Mỹ, Trung Quốc và Vương quốc Anh dẫn đầu trong việc ra mắt các dự án lừa đảo và dự án tiền điện tử đã chết: báo cáo

Từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024, hầu hết các dự án tiền điện tử chết đã được ra mắt tại Hoa Kỳ, trong khi các nhà sáng lập người Mỹ đứng sau 43% số dự án tiền điện tử đã trở thành lừa đảo.

Theo một nghiên cứu của 5Money và Storible, một phần lớn các vụ lừa đảo toàn cầu và dự án tiền điện tử thất bại được cho là bắt nguồn từ một số quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và Vương quốc Anh.

Chuyên gia phân tích dữ liệu từ 1.544 dự án tiền điện tử được triển khai trên toàn cầu từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024.

Hoa Kỳ đứng đầu bảng xếp hạng, với những người sáng lập Mỹ đứng sau 43% tất cả các dự án lừa đảo. Điều này được cho là do số lượng lớn các dự án tiền điện tử được tung ra ở Mỹ, cũng như các vụ nổ cấp cao, chẳng hạn như sự sụp đổ của FTX vào năm 2022.

Trung Quốc và Vương quốc Anh, chiếm 8% và 7% số dự án lừa đảo, tương ứng, theo dõi

Hoa Kỳ cũng dẫn đầu về số dự án thất bại, chiếm 33% tổng số, tiếp theo là Trung Quốc với 7,63%, Anh với 7,22%, và Hàn Quốc cùng Singapore, mỗi nước đều trên 6%.

“Các vụ lừa đảo và dự án thất bại phổ biến hơn ở các quốc gia có sự tăng trưởng thị trường mạnh mẽ,” báo cáo bổ sung.

Để xác định các quốc gia có tỷ lệ dự án crypto lừa đảo cao nhất, các nhà nghiên cứu đã so sánh số lượng dự án lừa đảo được phát triển tại mỗi quốc gia với tổng số dự án crypto của họ.

Nước Nga đứng đầu, với các nhà phân tích kết luận rằng 24% trong tổng số dự án được khởi chạy bởi các nhà phát triển Nga cuối cùng lại trở thành các dự án lừa đảo. Nhà phát triển Thụy Sĩ đứng thứ hai, với 22% dự án là lừa đảo, sau đó là các nhà phát triển Trung Quốc với tỷ lệ 20%. Việt Nam cũng có mặt trong top mười, với 12% dự án tiền điện tử của nó được đánh dấu là gian lận.

Trong khi đó, Hàn Quốc có tỷ lệ dự án tiền điện tử thất bại cao nhất, với 59% tổng số dự án được phân loại là chết, mặc dù tổng số này nhỏ hơn so với các nước như Hoa Kỳ.

Singapore đứng thứ hai với 54%, trong khi hơn một nửa các dự án tại Vương quốc Anh cũng thất bại. Canada và Hà Lan ghi nhận tỷ lệ thất bại là 50%, trong khi Việt Nam xếp thứ sáu trên toàn cầu, với 42% tổng số dự án được triển khai tại quốc gia này kết thúc không thành công.

Nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết của các tiêu chuẩn toàn cầu và các quy định nghiêm ngặt để đối phó với sự phổ biến của các vụ lừa đảo và dự án thất bại

Các cơ quan quản lý trên toàn cầu đã bắt đầu siết chặt quyền kiểm soát của họ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử nhằm đảm bảo sự ổn định kinh tế và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư. Ví dụ, Cơ quan Hành chính Tài chính tại Vương quốc Anh dự định hoàn tất quy định về tiền điện tử vào năm 2026, trong khi Singapore và Hàn Quốc đã đưa ra các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng nghiêm ngặt.

Những phát hiện gần đây tương đồng với báo cáo của AlphaQuest vào tháng 2, tiết lộ rằng hơn 70% dự án tiền điện tử được ra mắt trong thị trường tăng của năm 2020-2021 bị báo cáo đã chết vào đầu năm 2024, với 30% đóng cửa ngay sau khi FTX tuyên bố phá sản.

Năm 2023 được đề cập là năm khó nhất đối với ngành công nghiệp tiền điện tử trong chu kỳ 2020-2023, với gần 60% dự án đã chết bị loại bỏ trong thời gian đó chủ yếu do thanh khoản thấp và khối lượng giao dịch.