Ruja Ignatova của OneCoin được cho là đang trốn tại Cape Town

Cryptoqueen Ruja Ignatova, người đứng sau kế hoạch Ponzi OneCoin, có thể đang ẩn nấp ở Nam Phi, theo cuộc điều tra mới nhất của Đức.

Ignatova, một người Bulgaria đã đỗ tốt nghiệp Oxford, đã biến mất vào tháng 10 năm 2017 sau khi lừa đảo hàng triệu USD thông qua một hệ thống tiền điện tử giả mạo, khiến nhiều lý thuyết về nơi cô ấy hiện diện được đưa ra, bao gồm cả cáo buộc về việc cô ấy có thể đã bị giết.

Tuy nhiên, cảnh sát đức quyền người đủ để ý kiến rằng cô đã sống tại một khu vực sang trọng gần Cape Town, nơi nổi tiếng với việc thu hút tàu tỷ từ nơi khác và cung cấp các khu định công an toàn.

Theo một báo cáo từ The Times, Sabine Dässel, một đại diện của Văn phòng điều tra tội phạm bang North Rhine-Westphalia của Đức (LKA), đã xác nhận trong một bộ phim tài liệu WDR ‘Die Kryptoqueen’ rằng cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra dưới giả định rằng Ruja Ignatova vẫn còn sống.

Trong khi các điều tra viên không chắc chắn về nơi cư trú của nữ hoàng tiền điện tử, Dässel nói rằng tất cả bằng chứng đều dẫn đến Cape Town, nơi nó được cho là đã được nhìn thấy.

Các nhà điều tra ghi nhận rằng anh trai của Ignatova, Konstantin, đã đến Cape Town nhiều lần sau khi chị gái anh biến mất, dẫn đầu cho sự suy đoán rằng anh ta đang nhận hướng dẫn từ chị gái mình.

Konstantin, người đã tiếp quản hoạt động OneCoin sau khi Ignatova bỏ trốn, sau đó hợp tác với FBI và đã phục vụ 3 năm tù tại Mỹ. Anh ta tuyên bố Ignatova đã bỏ trốn với số tiền £500 triệu, phí funding cho cuộc trốn thoát của cô và đảm bảo nhận được những danh tính giả.

Bộ phim tài liệu cũng khám phá các mối liên kết giữa Ignatova và những nhân vật tội phạm tổ chức Bulgaria, bao gồm Hristoforos Nikos Amanatidis, còn được biết đến với cái tên Taki. Amanatidis, người chưa bị kết án về bất kỳ tội danh nào, được cho là đã sử dụng OneCoin để rửa tiền từ các hoạt động tội phạm của mình.

Taki được cho là đã ra lệnh ám sát Ignatova vào năm 2018 tại Hy Lạp, nhưng bộ phim tài liệu đã bác bỏ tuyên bố này, trích dẫn thông tin từ LKA rằng kẻ giết người được cho là đang trong tù vào thời điểm xảy ra vụ việc. Các cuộc điều tra khác cũng không thể xác minh tuyên bố này.

Một tuyên bố khác ủng hộ khả năng kẻ lừa đảo nổi tiếng vẫn còn sống đến từ Duncan Arthur, một người có vai trò quan trọng trong hoạt động của Ignatova, đã tiết lộ với nhà làm phim rằng Konstantin vẫn tiếp tục nói chuyện thường xuyên với chị gái sau khi chị biến mất vào năm 2017.

Cơ quan điều tra Liên bang vẫn niêm yết cô ấy trong số mười tội phạm đang bị truy nã nhất và gần đây đã tăng số tiền thưởng cho thông tin dẫn đầu đến bắt giữ cô ấy từ 100.000 đô la lên đến 5 triệu đô la. Cơ quan này cũng nghi ngờ rằng cô ấy có thể đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo của mình.

Kịch bản lừa đảo 4 tỷ đô la

Từ năm 2014 đến 2017, Ignatova và đồng phạm của cô đã lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 4,3 tỷ đô la bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua OneCoin, một loại tiền điện tử không tồn tại không được xây dựng trên bất kỳ blockchain nào.

Trong khi Ignatova biến mất, một số đồng phạm của cô đã bị bắt giữ và kết án trong những năm qua. Ví dụ, đồng sáng lập kế hoạch, Karl Greenwood, đang phải chịu án tù 20 năm vì gian lận, trong khi người đứng đầu pháp luật của hoạt động, Irina Dilkinska, đã bị kết án về tội gian lận và rửa tiền.

Trong khi đó, Mark Scott, một luật sư khác liên quan đến OneCoin, đã bị phát án 10 năm tù sau một lời khai quan trọng từ Konstantin Ignatov, dẫn đến một án tù ngắn hơn cho người sau.

Ignatova hiện đang đối diện với cáo buộc gian lận tiền điện và chứng khoán tại Mỹ, Đức, Bulgaria và Ấn Độ.