Chainalysis: ETH scams linked to Japanese crypto exchanges Thả 69% in H1 2024

Dòng tiền điện tử bất hợp pháp từ các sàn giao dịch Nhật Bản đã giảm trong năm 2024, với lừa đảo ETH ghi nhận giảm 69%, dữ liệu cho thấy.

Hoạt động lừa đảo và gian lận tiền điện tử liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản giảm đáng kể trong nửa đầu năm 2024, theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Chainalysis. Số tiền được báo cáo chảy vào các cụm được xác định là lừa đảo giảm 69% đối với Ethereum (ETH) và giảm gần 50% đối với Bitcoin (BTC) so với các con số năm 2023.

Vào năm 2023, các sàn giao dịch Nhật Bản đã tạo điều kiện cho các dòng tiền trị giá 44,6 triệu đô la Mỹ vào ETH và 11 triệu đô la Mỹ vào BTC liên quan đến các vụ lừa đảo. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy các dòng tiền lừa đảo liên quan đến ETH giảm xuống còn 13,7 triệu đô la Mỹ, trong khi BTC giảm xuống còn 5,7 triệu đô la Mỹ trong 6 tháng đầu tiên của năm 2024. Chainalysis ghi chú rằng hoạt động gian lận không liên quan đến các vụ lừa đảo nguyên bản của tiền điện tử, bao gồm cả gian lận không phải tiền điện tử, cũng giảm đi, với dòng tiền ETH giảm xuống mức không đáng kể là 1.171 đô la Mỹ và dòng tiền lừa đảo liên quan đến BTC giảm xuống còn 18,8 triệu đô la Mỹ.

Báo cáo nhấn mạnh các kỹ thuật rửa tiền tiến hóa, bao gồm việc sử dụng ví hợp nhất và sàn giao dịch phi tập trung để chuyển đổi ETH thành stablecoin như Tether’s (USDT).

“Xét đến tốc độ nhanh chóng mà người rửa tiền sử dụng địa chỉ ví mới, không dễ dàng theo dõi tất cả các địa chỉ này một cách riêng lẻ và theo thời gian thực, nhưng chúng ta vẫn có thể xác định các điểm tổng hợp phổ biến từ các cụm chúng tôi đã xác định để ước tính quy mô của những hoạt động bất hợp pháp này.”

Chainalysis

Các diễn viên tinh vi liên tục thích nghi để tránh phát hiện, tận dụng địa chỉ ví mới và công cụ chuỗi cross, Chainalysis cho biết, nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp tích cực để đối phó với những chiến lược này.

Tuy nhiên, việc Thả trong các vụ lừa đảo tiền điện tử đến trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về các lỗ hổng trong thanh toán số hóa 01928374656574839201 vượt ra ngoài tiền điện tử. Các vụ lừa đảo gần đây liên quan đến tiền điện tử đô thị tại Nhật Bản đã thu hút sự chú ý.

Trong một trường hợp, cảnh sát Osaka đã bắt giữ bảy người vì lợi dụng tiền tệ khu vực của Thành phố Toyonaka, “điểm machikane,” bằng cách sử dụng thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp để nhận phần thưởng cao cấp gian lận.

Trên toàn quốc, nhiều đô thị đã báo cáo về gian lận liên quan đến tiền điện tử, nhấn mạnh những rủi ro liên quan đến việc chấp nhận nhanh chóng của chúng. Hơn 219 đô thị đã phát hành tiền điện tử khu vực vào năm 2023, tăng từ 32 vào năm 2019, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng những cái này ngày càng bị nhắm đến bởi các nhóm lừa đảo.