Trong thế giới tiền điện tử, rửa tiền có thể trở nên phức tạp và tinh vi hơn với các kỹ thuật như:

- Smurfing: Phá vỡ số tiền lớn thành số tiền nhỏ hơn và tiến hành nhiều giao dịch để tránh bị phát hiện.
- Sử dụng dịch vụ trộn lẫn để làm rối lịch sử giao dịch, làm cho việc theo dõi nguồn gốc tiền trở nên khó khăn đối với bất kỳ ai.
- Tiền điện tử ẩn danh: Một số loại tiền điện tử như Monero cung cấp tính ẩn danh cao, khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với những người muốn che giấu nguồn gốc giao dịch.
- Thông qua OTC, tương tự như việc đi ngắn đường: sử dụng môi giới để thực hiện giao dịch trực tiếp mà không thông qua các sàn giao dịch công khai, vì vậy không ai thực sự biết bạn là ai. Sau đó, phân tách tiền thành nhiều ví để tránh bị phát hiện. Cuối cùng, chuyển đổi nó thành tiền mặt hoặc tài sản để làm cho nó hợp pháp.

Trong khi các quy định KYC và AML ngày càng trở nên nghiêm ngặt đối với các sàn giao dịch công cộng, OTC tạo ra một khoảng trống ít được quy định hơn.#BTC #GateioInto11 #ETH #ContentStar #HotTopicDiscussion