Người dân Trung Quốc thừa nhận rửa tiền lợi nhuận từ lừa đảo tiền điện tử thông qua các công ty Mỹ

Một công dân Trung Quốc đã thừa nhận tội rửa tiền 73 triệu đô la liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử thông qua nhiều công ty trụ sở tại Hoa Kỳ.

Theo thông báo ngày 12 tháng 11 từ Bộ Tư pháp, Daren Li, một công dân song quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, đã thừa nhận tội âm mưu rửa tiền, thừa nhận sự tham gia của mình trong việc rửa tiền 73 triệu đô la được tích lũy từ các vụ lừa đảo đầu tư, bao gồm các kế hoạch tiền điện tử buộc phải giết lợn.

Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 4 năm 2024, Li và đồng phạm của anh ấy “có ý thức” tiến hành giao dịch bằng các khoản tiền “đại diện cho các khoản tiền thu được từ gian lận thông qua dịch vụ chuyển tiền điện tử,” theo thỏa thuận khai hỏa được nộp tại tòa liên bang California.

Li thừa nhận đã chỉ dẫn đồng phạm mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Mỹ dưới tên các công ty mỏ vỏ giả. Tiền từ các nạn nhân đã được chuyển vào những tài khoản này, với Li và đồng phạm của anh ta, Yicheng Zhang, một công dân Trung Quốc khác cư trú tại California, giám sát tất cả các giao dịch.

Sau khi có được quỹ tiền, Li đã chuyển tiền vào các tài khoản mà anh ta kiểm soát. Sau đó, anh ta chuyển đổi quỹ tiền thành tiền điện tử như Tether, được phân phối trên các ví khác nhau do anh ta và các đồng phạm quản lý.

Trong số 73,6 triệu đô la mà bị cáo thừa nhận là tiền rửa, 59,8 triệu đô la đã được chuyển qua các công ty mạn phép Hoa Kỳ, trong khi số tiền còn lại được gửi trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến kế hoạch.

Li và Zhang ban đầu bị cáo buộc bởi Bộ Tư pháp vào tháng 5. Lúc đó, cơ quan quản lý phát hiện ra rằng một số tài khoản quốc tế liên quan đã được tạo tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas. Trong khi đó, một ví tiền điện tử liên quan đến vụ án được phát hiện đã nhận được hơn 341 triệu đô la trong tiền điện tử.

Cả Li và Zhang đều bị bắt giữ tại Hoa Kỳ, nhưng chỉ có Li đã thú nhận tội và hiện đang chờ án được định tại ngày 3 tháng 3 năm 2025.

Li đối diện với mức án tối đa là 20 năm tù, ba năm giám sát sau khi ra tù, và mức phạt là hoặc là 500.000 đô la hoặc “gấp đôi số tiền thu về hoặc số tiền mất mát gao gồm từ tội phạm,” theo thoả thuận khai mạc. Ngoài ra, anh cũng có thể bị yêu cầu thanh toán đền bù đầy đủ cho nạn nhân.

Các vụ lừa đảo giết heo đã lừa được hơn 75 tỷ đô la từ nạn nhân trên khắp thế giới từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 2 năm 2024. Những vụ lừa đảo này thường bắt đầu bằng việc kẻ lừa dối xây dựng niềm tin với mục tiêu của họ và cuối cùng thuyết phục họ đầu tư mạnh mẽ vào những cơ hội đáng ngờ thường liên quan đến tiền điện tử

Một báo cáo của FBI cho thấy những người trên 60 tuổi có vẻ là nhóm dân số dễ tổn thương nhất, báo cáo số lượng khiếu nại cao nhất, tổng số thiệt hại vượt quá 1,6 tỷ đô la vào năm 2023.

.