Tòa án Nigeria phạt hai công ty tiền điện tử vì giao dịch USDT sang naira trái pháp luật

Các cơ quan chức năng Nigeria đã phạt hai công ty tiền điện tử 30.000 đô la vì tiến hành giao dịch USDT sang naira mà không có giấy phép.

Theo phương tiện truyền thông địa phương Nigeria, Nairametrics, Tòa án Liên bang Abuja đã kết án hai công ty tiền mã hóa, Egomsinachi Road Autos Limited và Chimera Log & Haulage Services Limited, vì tiến hành giao dịch Tether (USDT) sang naira không có giấy phép.

Người phát ngôn Joyce AbdulMalik đã yêu cầu hai công ty phải nộp phạt 50 triệu NGN, tương đương 30.000 đô la Mỹ, theo một thỏa thuận xin nhượng được đàm phán bởi Ủy ban Tội phạm và Tài chính.

Tòa cũng áp đặt một khoản phạt bổ sung là 500.000 NGN ($897) đối với mỗi công ty, phải thanh toán cho Chính phủ Liên bang Nigeria.

Điều này đánh dấu lần thứ ba Tòa án Liên bang Nigeria kết án các công ty vì giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Công ty Tiền điện tử Official Gredo trước đó đã bị kết án vì hoạt động tiền điện tử không có giấy phép và bị yêu cầu bỏ 140 triệu NGN cho chính phủ.

Báo cáo ghi nhận rằng cả hai công ty đều bị buộc tội vì không báo cáo bất kỳ giao dịch nào của họ cho Đơn vị Kiểm soát Đặc biệt về Rửa tiền của EFCC, như quy định tại Điều 11(3) của Luật Phòng ngừa và Cấm Rửa tiền, 2022.

Hai công ty bị phát hiện liên quan đến hoạt động giao dịch USDT sang naira không có giấy phép, vi phạm quy định tài chính của đất nước.

Ngoài ra, các công ty bị buộc tội về việc hoạt động trong lĩnh vực tài chính chuyên ngành mà không có sự cho phép cần thiết, vì họ không phải là các nhà môi giới được cấp phép trên thị trường hối đoái ngoại tệ tự trị Nigeria.

Chukwubuka Felix Ogumba, giám đốc của hai công ty, đã thú nhận tội các cáo buộc. Sau đó, luật sư EFCC Ogechi Ujam yêu cầu thẩm phán kết án cho các công ty theo thoả thuận thú nhận tội.

Luật sư của Ogumba, Chikaoso Ojukwu SAN, đã xác nhận thỏa thuận thương lượng và đã kêu gọi tòa án phê duyệt nó. Thẩm phán cũng đã yêu cầu Ogumba nộp một bản tuyên thệ về hành vi tốt đẹp cho tòa án.

Trước đây, hai công ty tiền điện tử Nigeria khác, Paparaxy Global Ventures Limited và Lemskin Technologies Limited, đã bị yêu cầu phải thanh toán 160 triệu NGN (95.661 USD) cho chính phủ liên bang sau khi bị buộc tội tiến hành các giao dịch trái phép.