Nhà giao dịch Trung Quốc đã giúp Lazarus Group rửa hàng triệu đô la: ZachXBT

Một thương nhân Trung Quốc đã giúp nhóm tin tặc Lazarus Group có liên hệ với Triều Tiên rửa tiền điện tử bị đánh cắp trị giá hàng triệu đô la.

Nhà điều tra blockchain ZachXBT tiết lộ trong một bài đăng trên X vào ngày 23 tháng 10 rằng Yicong Wang, một nhà giao dịch phi tập trung người Trung Quốc hoạt động dưới nhiều bí danh khác nhau, đã hỗ trợ Lazarus Group chuyển đổi hàng triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền mặt.

Theo ZachXBT, dữ liệu blockchain cho thấy kể từ năm 2022, Wang đã giúp rửa tiền điện tử thông qua chuyển khoản ngân hàng. Các bí danh OTC của anh ta bao gồm ‘Seawang’, ‘Greatdtrader’ và ‘BestRhea977’.

Nhà giao dịch OTC làm việc với nhóm hacker

Cuộc điều tra của ZachXBT về các hoạt động của Wang chỉ mới bắt đầu gần đây sau khi một nhà giao dịch tiếp cận ZachXBT với thông tin rằng tài khoản của anh ta đã bị đóng băng sau một giao dịch ngang hàng với Wang.

Ví Tron (TRX) thuộc về nghi phạm đã giúp liên kết Wang với một loạt các giao dịch liên quan đến tiền bất hợp pháp có liên quan đến vụ hack Alex Labs trị giá 4,5 triệu đô la. Dữ liệu trên chuỗi cũng cho thấy địa chỉ ví của nhà giao dịch có liên quan đến các giao dịch chuyển tiền liên quan đến một số vụ hack khác, bao gồm cả những vụ liên quan đến đồng sáng lập Irys, EasyFi, Bondly và Maverick.

Lazarus Group đứng sau vụ hack Alex Labs trị giá 4,3 triệu đô la vào tháng 5 năm 2024 và vụ hack Irys trị giá 1,3 triệu đô la vào tháng 7 năm 2024. Các khoản tiền được chuyển đến các địa chỉ tiền gửi có liên quan đến tin tặc đã đến địa chỉ của Wang. Wang đã giúp trộn lẫn và chuyển tiền đến các địa chỉ Tron trong các giao dịch diễn ra vào ngày 13 tháng 8 năm 2024.

ZachXBT cũng báo cáo rằng Tether đã đưa vào danh sách đen một địa chỉ Ethereum nắm giữ 948.000 Ether (ETH) có liên quan đến Wang vào tháng 8 năm 2024.

“Mặc dù Yicong Wang đã bị cấm khỏi Paxful và Noones trên nhiều tài khoản (Seawang/Greatdtrader/BestRhea977) vì rửa tiền, nhưng kể từ đó anh ta đã chuyển sang kinh doanh ngoài trang web. Rõ ràng là trên chuỗi, anh ta vẫn tích cực giúp đỡ Lazarus Group trong vài tuần qua”, ZachXBT cho biết.

Lazarus Group và các vụ hack tiền điện tử lớn

Đây là bài viết mới nhất của ZachXBT, người tận tụy vạch trần những kẻ xấu trong không gian tiền điện tử đã giúp đưa nhiều cá nhân vào tầm ngắm của cơ quan thực thi pháp luật. ZachXBT cũng đi đầu trong các nỗ lực thu hồi tiền bị đánh cắp liên quan đến các vụ hack tiền điện tử, kéo thảm và tấn công bằng phần mềm tống tiền.

Trong khi đó, Lazarus Group đã bị liên kết với nhiều vụ hack tiền điện tử nổi tiếng trong vài năm qua, bao gồm vụ khai thác 625 triệu đô la của blockchain Ronin. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang đều nêu bật những tin tặc có liên quan đến Bình Nhưỡng là một trong những tội phạm mạng tàn khốc nhất trên thế giới.

Vào tháng 4 năm nay, ZachXBT tiết lộ rằng Lazarus Group đã rửa hơn 200 triệu đô la từ hơn 25 vụ hack tiền điện tử từ năm 2020 đến năm 2023.