Liên Hợp Quốc kêu gọi Đông Nam Á đàn áp các sàn giao dịch Tiền điện tử không có giấy phép

Châu Á Bitcoin Quy định

Một thực thể không tên đã tiến hành giao dịch trị giá “ít nhất hàng trăm triệu đô la” với các tổ chức tội phạm. Cập nhật lần cuối:

8 tháng 10 năm 2024 07:44 EDT

Tác giả

Ruholamin Haqshanas

Tác giả

Ruholamin Haqshanas

Về Tác giả

Ruholamin Haqshanas là một nhà văn tiền điện tử đóng góp cho CryptoNews. Ông là một nhà báo tiền điện tử và tài chính với hơn bốn năm kinh nghiệm. Ruholamin đã được đặc trưng trong một số crypto…

Hồ sơ tác giả

Chia sẻ

Sao chép

Cập nhật lần cuối:

8 tháng 10 năm 2024 07:44 EDT

Tại sao tin tưởng Cryptonews Với hơn một thập kỷ theo dõi tiền điện tử, Cryptonews cung cấp những thông tin chính xác mà bạn có thể tin cậy. Đội ngũ các nhà báo và chuyên viên phân tích giàu kinh nghiệm kết hợp kiến thức thị trường sâu sắc với thử nghiệm thực tế các công nghệ blockchain. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn biên tập nghiêm ngặt, đảm bảo tính chính xác và báo cáo khách quan về cả các loại tiền điện tử đã được khẳng định và các dự án mới nổi. Sự hiện diện lâu dài của chúng tôi trong ngành và cam kết với báo chí chất lượng làm cho Cryptonews trở thành nguồn tin đáng tin cậy trong thế giới đầy năng lượng của tài sản kỹ thuật số. Đọc thêm về Cryptonews. Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á hình phạt hành vi hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) mà không có giấy phép hợp lệ.

Đề xuất đến trong bối cảnh lo ngại rằng một số VASPs, bao gồm cả những người liên kết với mạng lưới tội phạm, đều đang tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến hoạt động bất hợp pháp như gian lận và hoạt động cờ bạc có rủi ro cao, theo báo cáo mới đây được phát hành bởi cơ quan.

Các sàn giao dịch không có giấy phép liên quan đến buôn bán ma túy, tội phạm mạng

Báo cáo đã nêu rõ rằng một tổ chức không được tiết lộ tên đã tiến hành giao dịch trị giá ‘ít nhất là hàng trăm triệu đô la’ với các tổ chức tội phạm.

Những tổ chức này bao gồm các nhóm liên quan đến buôn bán ma túy và buôn người quy mô lớn, tội phạm mạng, và tình dục trẻ em, cũng như các thực thể bị trừng phạt bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC).

Ngoài ra, báo cáo còn đề cập đến các ví tiền điện tử liên quan đến nhóm Lazarus của Triều Tiên, một tổ chức hacker nổi tiếng.

“Quan trọng hơn bao giờ hết là chính phủ nhận ra tính nghiêm trọng, quy mô và sự lan rộng của mối đe dọa toàn cầu thực sự này, và ưu tiên các giải pháp giải quyết vấn đề môi trường tội phạm đang phát triển nhanh chóng trong khu vực,” ông Masood Karimipour, đại diện khu vực của UNODC, nói.

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo có nguy cơ cao trên khắp #ĐôngNamÁ hiện đã trở thành một phương tiện mới thông qua đó các ngành công nghiệp tội phạm có thể mở rộng hoạt động mà không cần trách nhiệm giải trình.

Giải pháp? Tăng cường nhận thức và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức năng. 👮‍♀️👮‍♂️ #crypto pic.twitter.com/gAyGefsKBk

• UNODC Đông Nam Á-Thái Bình Dương (@UNODC_SEAP) ngày 4 tháng 10 năm 2024

Các khuyến nghị của UNODC vượt xa việc đưa việc không có giấy phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính ảo vào tội phạm.

Cơ quan cũng đề xuất tăng cường giám sát về sự tham gia của tội phạm tổ chức trong các lĩnh vực như sòng bạc, các hoạt động lừa đảo trên mạng và các doanh nghiệp khác có thể liên quan đến các hoạt động lừa đảo.

Nó yêu cầu cải thiện đào tạo cho lực lượng chức năng về cách xử lý các kế hoạch đánh bạc trực tuyến và kỹ thuật rửa tiền ngày càng được ưu tiên bởi các công nghệ tiên tiến như tiền điện tử.

Mặc dù không phải tất cả các vụ lừa đảo trong khu vực đều liên quan đến tiền điện tử, báo cáo nhấn mạnh rằng tiền điện tử thường được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo.

Sự ưa thích này được thúc đẩy bởi sự dễ dàng trong việc thực hiện các giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng, sự rộng rãi của thông tin sai lệch về cách hoạt động của tiền điện tử và mức độ hiểu biết thấp của người dùng.

Trong một số trường hợp, việc đổ vỡ của sự hợp tác về công tác tuân thủ luật pháp quốc tế và quy trình phục hồi tài sản đã làm trầm trọng thêm vấn đề.

Gia tăng gian lận trực tuyến tại Đông Nam Á

Lừa đảo trực tuyến đã tăng đáng kể tại Đông Nam Á, thường được vận hành từ các tòa nhà văn phòng kín đáo hoặc bên trong các khu phức hợp sòng bạc.

Báo cáo trước đây của Liên Hợp Quốc ước tính rằng khoảng 220.000 người đang làm việc trong các hoạt động lừa đảo ở Campuchia và Myanmar, nhiều người được báo cáo đã bị đánh lừa vào những vai trò như vậy dưới các lời hứa việc làm giả.

Một phương thức lừa đảo nổi bật trong khu vực là “giết mổ lợn”, một loại lừa đảo lãng mạn, nơi những kẻ lừa đảo xây dựng niềm tin với nạn nhân trực tuyến trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng lừa đảo.

Báo cáo cũng xác định một Tăng trong các kỹ thuật lừa đảo khác, bao gồm giả mạo, lừa đảo việc làm, kế hoạch phục hồi tài sản và các cuộc tấn công lừa đảo phishing.

Những kẻ lừa đảo cũng ngày càng sử dụng các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo và deepfakes để tăng cường hiệu quả của kế hoạch của họ.

Hơn nữa, các cuộc tấn công lừa đảo vẫn là vấn đề lớn đối với người dùng tiền điện tử, dẫn đến thiệt hại đáng kể.

Chỉ trong tháng 9, hơn 10.000 cá nhân đã mất hơn 46 triệu đô la vào những vụ lừa đảo như vậy, theo báo cáo của Scam Sniffer, một nền tảng chống lừa đảo Web3.

Nền tảng tiết lộ rằng trong tháng trước, có 10.805 nạn nhân gặp thiệt hại lên đến 46,7 triệu đô la do các vụ lừa đảo tiền điện tử.

Theo dõi chúng tôi trên Google News