Ngân hàng Trung ương Nga sẽ nghiên cứu việc chuyển tiền Bitcoin qua biên giới của người Nga

Ngân hàng trung ương Nga yêu cầu 19 cơ sở tín dụng và tài chính kiểm tra các chuyển khoản xuyên biên giới của các cá nhân cư trú liên quan đến mua các loại tiền điện tử. Điều này được thể hiện trong chương trình kiểm toán của cơ quan quản lý được phê duyệt vào cuối năm 2024 - đầu năm 2025.

Ủy ban quản lý dự định đánh giá quy mô giao dịch các loại tiền điện tử, đặc biệt là stablecoin, được người Nga thực hiện ở nước ngoài.

Từ tháng 10 đến tháng 12, các ngân hàng thương mại sẽ nghiên cứu các giao dịch trong quý 1 đến quý 3 của năm nay. Một cuộc khảo sát tương tự sẽ được tiến hành trong quý 1 năm 2025

Trong số các thông tin được yêu cầu:

• phương thức chuyển tiền (qua hệ thống thanh toán, mở/tắt tài khoản, sử dụng phương tiện thanh toán điện tử);
• người nhận chuyển khoản / người chuyển khoản;
• mã quốc gia ngân hàng người nhận/chuyển tiền;
• Mã tiền tệ chuyển khoản;
• số lượng giao dịch;
• tổng số tiền chuyển khoản (bao gồm các giao dịch đáng ngờ).

19 ngân hàng sẽ tham gia vào nghiên cứu, bao gồm Ngân hàng Châu Á-Thái Bình Dương, 'Avangard', 'Ak Bars', 'BKS Bank', 'Kuban Credit', MTS Bank, Raiffeisenbank, 'Đoàn kết', 'Liên minh', Citybank, 'UniCredit' và 'Unitrim'.

Nhắc lại, vào tháng 4 năm 2024, đã được biết đến việc triển khai dự án thử nghiệm về việc thiết lập liên kết giữa giao dịch tiền tệ và giao dịch tiền điện tử của người dùng, trong đó tham gia Ngân hàng Trung ương Nga, Cơ quan Giám sát Tài chính Nga và năm ngân hàng lớn.

Vào tháng 6, Tổng công tố viên Nga Igor Krasnov tuyên bố kiểm soát việc chuyển tiền điện tử xuyên biên giới của người Nga bằng phần mềm đặc biệt.