Tội phạm tiền điện tử: Người đàn ông Anh tuyên bố tội có tội với việc vận hành mạng lưới ATM bất hợp pháp

Olumide Osunkoya đã thừa nhận tội với năm tội danh liên quan đến việc vận hành mạng lưới máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp trên khắp nước Anh, đưa nó trở thành vụ kết án đầu tiên của loại hình này tại đất nước.

Bản kết án của Osunkoya đánh dấu vụ kiện đầu tiên của Vương quốc Anh đối với các hoạt động ATM tiền điện tử chưa đăng ký, với tổng số giao dịch là 2,6 triệu bảng Anh, theo một thông cáo của Cơ quan Quản lý Tài chính.

Vụ án được xét xử tại Tòa án Quận Westminster, nơi Osunkoya thừa nhận vận hành nhiều máy ATM tiền điện tử mà không có đăng ký FCA, sử dụng tài liệu giả mạo và sở hữu tài sản tội phạm.

Mạng lưới ATM bất hợp pháp của Osunkoya

Osunkoya quản lý một mạng lưới tối thiểu 11 máy ATM tiền điện tử, xử lý hơn 2,6 triệu bảng Anh trong các giao dịch tiền điện tử từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023. Mặc dù bị từ chối đăng ký FCA vào năm 2021, anh ta vẫn tiếp tục vận hành các máy trong các cửa hàng tiện lợi địa phương trên toàn quốc.

Những máy ATM tiền điện tử này, chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử, đã được sử dụng mà không có kiểm tra tiêu chuẩn khách hàng hoặc nguồn tiền, gây ra lo ngại về rửa tiền và trốn thuế.

FCA đã đóng vai trò giám sát chống rửa tiền đối với các doanh nghiệp tiền điện tử tại Vương quốc Anh kể từ tháng 1 năm 2020, khiến việc đăng ký trở thành điều cần thiết để hoạt động hợp pháp. Máy ATM tiền điện tử tại Vương quốc Anh phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt, nhưng hiện tại không có nhà điều hành hợp pháp nào đăng ký với FCA.

FCA cho biết bằng chứng được trình bày tại tòa cho thấy Osunkoya đã cố gắng vượt qua các quy định bằng cách tạo ra một danh tính giả. Theo thông tin, anh ta đã thu được lợi nhuận từ các biên độ giao dịch dao động từ 10% đến 60%. Các cơ quan chức năng cũng đã tìm thấy 19.540 bảng tiền mặt, được tin là thu nhập từ hoạt động bất hợp pháp của anh ta.

Các cáo buộc đối với Osunkoya bao gồm vận hành máy ATM tiền điện tử mà không có đăng ký FCA, tạo tài liệu giả mạo và sở hữu tài sản tội phạm. Anh ta đối mặt với nguy cơ phải ngồi tù, phạt tiền hoặc cả hai. Hình phạt của anh ta sẽ diễn ra tại Tòa án Southwark Crown vào một ngày chưa được xác nhận.

Tương tự, tháng trước, chính quyền Đức đã tịch thu 13 máy ATM tiền điện tử và tịch thu gần 28 triệu đô la tiền mặt từ 35 địa điểm trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 8. Chiến dịch do BaFin dẫn đầu, nhắm vào các máy hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ, gây nguy cơ rửa tiền.