Mỹ tịch thu tên miền tiền điện tử liên quan đến kế hoạch rửa tiền của Nga

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu các lĩnh vực liên kết với ba sàn giao dịch tiền điện tử mà đã được cho là đã tạo điều kiện cho giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 800 triệu đô la liên quan đến các hoạt động rửa tiền của Nga.

Các cơ quan chức năng Mỹ đã được cấp phép tòa án để tịch thu các tên miền của UAPS, PM2BTC và Cryptex. Bất kỳ ai mở các tên miền đó sẽ thấy một thông báo của chính phủ cho biết trang web đã bị tịch thu do hoạt động bất hợp pháp.

Trong một tuyên bố được công bố vào ngày 26 tháng 9, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc hai công dân Nga đã cầm đồng triệu đô la từ một hệ thống rửa tiền tinh vi xây dựng trên một mạng lưới tội phạm mạng trên toàn cầu.

Theo các tài liệu tòa án không được niêm phong, Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội công dân Nga Sergey Ivanov, còn được biết đến với tên gọi là “Taleon,” vận hành các dịch vụ rửa tiền cho các tội phạm mạng, bao gồm các nhóm tống tiền và các tay buôn ma túy trên mạng tối mật.

Ivanov được cho là đã tạo ra và điều hành các dịch vụ thanh toán và sàn giao dịch Nga UAPS, PinPays và PM2BTC, để xử lý khoảng 1,15 tỷ USD giao dịch tài sản kỹ thuật số cho mục đích rửa tiền trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 8 năm 2024.

Cryptex, một sàn giao dịch tiền điện tử khác liên quan đến rửa tiền, cũng đã được phát hiện là đã ti facilitato các giao dịch trị giá 1,4 tỷ đô la, trong đó có 31% được liên kết với hoạt động tội phạm.

Các cơ quan chức năng của Mỹ đã tịch thu các lĩnh vực “Cryptex.net” và “Cryptex.one”. Những trang web này được cho là cung cấp tính năng ẩn danh cho người dùng của nó, cho phép họ đăng ký tài khoản mà không cần cung cấp các yêu cầu tuân thủ khách hàng của bạn.

Tương tự như UAPS và PM2BTC, Cryptex được quảng cáo trực tiếp đến các tên tội phạm mạng.

“Hợp tác với đối tác Hà Lan của chúng tôi, chúng tôi đã đóng cửa Cryptex, một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và thu hồi hàng triệu đô la tiền điện tử,” Phó Tư lệnh Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco nói.

Công dân Nga Timur Shakhmametov cũng bị buộc tội vận hành Joker’s Stash, một trong những trang web carding lớn nhất trong lịch sử, bán thông tin thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bị đánh cắp. Giống như Ivanov, Shakhmametov được cho là đã quảng bá trang web Joker’s Stash và chi tiết thẻ thanh toán bị đánh cắp trên các diễn đàn tội phạm mạng khác nhau.

Theo thông cáo báo chí, một phân tích chuỗi khối tiền điện tử đã tiết lộ rằng khoảng 32% số Bitcoin (BTC) được theo dõi do giao dịch trên các sàn này liên quan đến hoạt động tội phạm. Với hơn 158 triệu đô la Bitcoin liên quan đến gian lận, hơn 8,8 triệu đô la đã được sử dụng để thanh toán ransomware, và khoảng 4,7 triệu đô la bắt nguồn từ thị trường ma túy trên mạng tối tân.

Cùng với DOJ, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã trừng phạt Ivanov và Cryptex. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao đã đưa ra khoản thưởng 11 triệu đô la để tìm thông tin dẫn đầu đối với việc bắt giữ những người liên quan đến các hoạt động Ivanov hoặc Joker’s Stash.