Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch do hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc

Tiền điện tử Exchange Đức

Những nền tảng này được cho là cho phép giao dịch ẩn danh mà không cần đăng ký hoặc xác minh. Cập nhật lần cuối:

20 tháng 9, 2024 01:01 EDT

Tiền điện tử Reporter

Shalini Nagarajan

Tiền điện tử Reporter

Shalini Nagarajan

Về Tác giả

Shalini là một phóng viên tiền điện tử cung cấp báo cáo sâu rộng về các diễn biến hàng ngày và sự thay đổi quy định trong lĩnh vực tiền điện tử.

Hồ sơ Tác giả

Chia sẻ

Đã sao chép

Cập nhật lần cuối:

20 tháng 9, 2024 01:01 EDT

Tại sao tin tưởng Cryptonews Với hơn một thập kỷ theo dõi tin tức về tiền điện tử, Cryptonews mang đến những thông tin chính xác mà bạn có thể tin tưởng. Đội ngũ báo chí và nhà phân tích giàu kinh nghiệm của chúng tôi kết hợp kiến thức sâu rộng về thị trường với việc thử nghiệm thực tế về các công nghệ blockchain. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn biên tập nghiêm ngặt, đảm bảo tính chính xác và báo cáo không thiên vị về cả các loại tiền điện tử đã được thiết lập và các dự án mới nổi. Sự hiện diện lâu dài của chúng tôi trong ngành và cam kết với báo chí chất lượng làm cho Cryptonews trở thành một nguồn tin cậy trong thế giới năng động của tài sản kỹ thuật số. Đọc thêm về Cryptonews Ngày thứ Năm, công tố viên công cộng của Đức thông báo đóng cửa 47 nền tảng sàn giao dịch được cho là đã được sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp. Các nền tảng này cho phép giao dịch cả trong đồng tiền truyền thống và tiền điện tử.

Các nhà chức trách cáo buộc những người đứng sau các sàn giao dịch bị đóng cửa gần đây đã che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của một khoản tiền lớn. Họ bị cáo buộc không tuân thủ luật chống rửa tiền.

Darknet và các tổ chức tội phạm mạng đã đẩy các quỹ phi pháp thông qua các nền tảng Tiền điện tử ẩn danh, Cơ quan chức năng cho biết

Ngoài ra, những nền tảng này được cho là cho phép giao dịch mà không yêu cầu đăng ký hoặc xác minh danh tính. Mục tiêu của họ là cho phép trao đổi giữa tiền điện tử và tiền kỹ thuật số nhanh chóng, dễ dàng và ẩn danh, hiệu quả che giấu nguồn gốc của chúng, theo tuyên bố.

Theo văn phòng, các khách hàng của những nền tảng này bao gồm các nhóm ransomware, các nhà cung cấp darknet và các nhà điều hành botnet. Họ đã sử dụng các dịch vụ này để đẩy tiền chuộc và quỹ tội phạm vào hệ thống tài chính chính thống , cho phép họ sử dụng tiền thu được một cách bất hợp pháp.

Cơ quan chức năng ở Đức tịch thu 50.000 Bitcoin từ các nhà điều hành Movie2k, sau đó được chính phủ bán đi

Tháng 1, các cơ quan chức năng ở Saxony, miền Đông Đức, đã thông báo tịch thu gần 50.000 Bitcoin, có giá trị khoảng 2,2 tỷ đô la vào thời điểm đó. Đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất tại Đức, liên quan đến những người điều hành trang web Movie2k.to, một trang web vi phạm bản quyền phim từ năm 2013. Bitcoin đã được chuyển vào một ví tiền điện tử do Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức quản lý.

Sau đó, chính phủ đã bán hàng trăm triệu đô la giá trị Bitcoin, gây áp lực giảm mạnh lên giá trị của nó. Đến tháng 7 năm 2024, chính phủ đã hoàn toàn bán hết các dự trữ Bitcoin của mình, kết thúc bằng việc bán cuối cùng 3.846 Bitcoins.

Theo dõi chúng tôi trên Google News