Cảnh sát Ấn Độ điều tra vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 10 triệu INR có liên quan nghi ngờ đến Hồng Kông

Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra ứng dụng giao dịch tiền điện tử ‘Datameer’, được cho là đã lừa đảo ít nhất 700 người dân địa phương mất 10 triệu INR.

Theo một báo cáo địa phương, kế hoạch đã hứa trả lãi suất lên đến 50% cho nhà đầu tư không nghi ngờ được cho biết rằng số tiền của họ đang được đầu tư vào các loại tiền điện tử.

Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền qua ứng dụng giả mạo, ứng dụng đó đã bị đóng lại và kẻ lừa đảo đã biến mất. Trong thời gian hoạt động, vụ lừa đảo đã chiếm đoạt được hơn 10 triệu INR (tương đương khoảng 119.000 USD) của nhà đầu tư.

Ấn Độ đã chứng kiến sự tăng đáng kể về nhu cầu tiền điện tử mặc dù thiếu quy định vững chắc về tiền điện tử và một hệ thống thuế gắt gao, với quốc gia này đứng đầu trong Chỉ số Tiền điện tử Toàn cầu của Chainalysis năm 2024. Tuy nhiên, nhu cầu ngày càng tăng về tiền điện tử này đã mở ra cánh cửa cho những kẻ lừa đảo đang lợi dụng sự sốt ruột.

Ứng dụng Datameer, được cho là xuất hiện vào tháng 4 năm 2024 và hoạt động trong 5 tháng, đã thành công trong việc thu hút cả các khoản đầu tư nhỏ và lớn, Cục trưởng công an và trưởng Đội Cảnh sát Cyber, Pankaj Kumar Rasgania, nhận xét.

“Những kẻ lừa đảo đã lôi kéo những người dễ dãi qua mạng xã hội, khuyến khích họ đầu tư vào một kế hoạch với lời hứa lợi nhuận khổng lồ trong thời gian ngắn,” ông thêm vào.

Các điều tra sơ bộ cho thấy rằng những người phạm tội đằng sau ứng dụng này đã lan rộng khắp cả nước, với một số bằng chứng cho thấy có mối liên kết tại Hong Kong. Các cơ quan chức năng hiện đang phối hợp với các chuyên gia về an ninh mạng từ lực lượng cảnh sát trên toàn quốc, và thông tin thêm sẽ được tiết lộ khi cuộc điều tra tiến triển.

Những vụ lừa đảo như vậy đã gây lo ngại do tiềm năng liên kết quốc tế của chúng, đặc biệt là với các khu vực tại Trung Quốc. Những mối liên kết tương tự trước đây đã xuất hiện trong những vụ án khác được điều tra bởi các cơ quan chức năng Ấn Độ.

Vào tháng 3, Cơ quan thực thi (ED) đã nộp đơn truy tố chống lại 299 thực thể, bao gồm các cá nhân có nguồn gốc Trung Quốc, dưới nghị định chống rửa tiền. Những thực thể này liên quan đến một ứng dụng di động có tên “HPZ Token”, được cho là đã lừa đảo nhà đầu tư với lời hứa về lợi nhuận cao từ việc khai thác tiền điện tử.

Trong một trường hợp khác, lừa đảo tiền điện tử đã lừa một bác sĩ tại Ấn Độ chuyển hơn 35.000 đô la trong một vụ lừa đảo về thuốc trong bưu kiện. Cơ quan chức năng phát hiện rằng số tiền bị đánh cắp đã được thông qua nhiều tài khoản ngân hàng, đổi sang tiền điện tử và chuyển vào tài khoản ở Trung Quốc và Đài Loan.