FCA buộc tội một người đàn ông vì điều hành các máy ATM tiền điện tử xử lý 3,4 triệu đô la

FCA đã buộc tội một người đàn ông ở London vì vận hành trái phép nhiều máy ATM tiền điện tử mà không có đăng ký, xử lý hàng triệu giao dịch.

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã buộc tội một người đàn ông tên Olumide Osunkoya ở London với việc vận hành máy ATM tiền điện tử một cách bất hợp pháp mà không có đăng ký cần thiết, đánh dấu vụ truy tố hình sự đầu tiên của cơ quan quản lý liên quan đến hoạt động tiền điện tử chưa đăng ký.

Trong một thông cáo báo chí ngày 10 tháng 9, cơ quan giám sát tài chính buộc tội Osunkoya vận hành nhiều máy ATM tiền điện tử tại nhiều địa điểm khác nhau, xử lý 2,6 triệu bảng Anh (3,4 triệu đô la Mỹ) trong các giao dịch từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023.

Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) nói rằng vụ án thuộc phạm vi của Nghị định Rửa tiền, Chiến lược Tài chính Khủng bố và Chuyển khoản Quỹ 2017, khiến Osunkoya trở thành người đầu tiên bị buộc tội vận hành mạng lưới máy ATM tiền điện tử không đăng ký tại Vương quốc Anh.

“Thông điệp của chúng tôi hôm nay rất rõ ràng. Nếu bạn đang vận hành một máy ATM tiền điện tử một cách bất hợp pháp, chúng tôi sẽ ngăn chặn bạn. Nếu bạn đang sử dụng một máy ATM tiền điện tử, bạn đang trực tiếp giao tiền của mình cho các tội phạm. Các tội phạm có thể lợi dụng các máy ATM tiền điện tử để rửa tiền toàn cầu.”

Therese Chambers, giám đốc điều hành chung của FCA về thực thi pháp luật và giám sát thị trường

Không có máy ATM tiền điện tử hoạt động hợp pháp tại Vương quốc Anh

Các máy ATM tiền điện tử cho phép người dùng mua hoặc đổi tiền thành tiền điện tử, nhưng hoạt động hợp pháp của chúng yêu cầu sự giám sát của FCA, mà Osunkoya đã được cho là đã vượt qua. FCA đã tăng cường nỗ lực, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật, để đàn áp các máy ATM tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp, với vụ án này là một phần của sự khởi đầu rộng hơn đó.

FCA tuyên bố rằng không có bất kỳ máy ATM tiền điện tử nào hoạt động hợp pháp tại Vương quốc Anh và tiếp tục cảnh báo người tiêu dùng về những rủi ro cao của tiền điện tử, bao gồm khả năng mất tất cả các quỹ đầu tư. Osunkoya sẽ xuất hiện tại Tòa án Westminster Magistrates vào ngày 30 tháng 9.

Trên toàn cầu, thị trường máy ATM Bitcoin đã có sự phát triển đáng kể. Đến tháng Tám, có hơn 38.000 máy ATM Bitcoin trên toàn thế giới, tăng từ hơn 10.000 vào tháng Mười năm 2020, mặc dù con số này giảm từ đỉnh cao gần 40.000 vào tháng Mười Hai năm 2022.