Thế giới tiền điện tử 人突被“边控”？详解原因、查询路径及处理

Mới đây, các thành viên trong nhóm của chị Sa bất ngờ nhận được cuộc gọi tư vấn từ một người bạn cũ trong giới tiền tệ nửa đêm, người này nói rằng anh đột nhiên bị “kiểm soát biên giới” và không thể rời khỏi đất nước, vì vậy có một phần vùng xám trong quá trình kinh doanh, và hiện tại anh đang rất lo lắng rằng mình sẽ bị cơ quan tư pháp bắt đi và hạn chế quyền tự do cá nhân, vì vậy anh đang rất cần dịch vụ pháp lý.

Trong thực tế, tình huống của người bạn cũ không phải là hiếm gặp, trong số nhiều trường hợp chúng tôi xử lý, việc “kiểm soát biên giới” không phải là điều gì mới mẻ, và việc thế giới tiền điện tử bỗng dưng bị “kiểm soát biên giới” cũng không phải là hiếm. Hôm nay, nhóm của Sa chia sẻ chi tiết cho mọi người về, điều gì là “kiểm soát biên giới”? Tại sao thế giới tiền điện tử bị “kiểm soát biên giới”? Và nếu bị “kiểm soát biên giới”, cách thức bảo lãnh như thế nào.

01, “Biên kiểm soát” là gì

Thuật ngữ “kiểm soát biên giới” được hiểu là cơ quan quản lý di dân của quốc gia thực hiện kiểm soát nhập cảnh và xuất cảnh đối với các cá nhân cụ thể theo quyết định của các cơ quan liên quan và theo đúng luật pháp. Cụ thể, “kiểm soát biên giới” bao gồm hai loại: cấm xuất cảnh và cấm nhập cảnh. Thuật ngữ chuyên ngành pháp lý được gọi là “hạn chế xuất cảnh”.

“Biên phòng” là một thuật ngữ có lịch sử lâu đời, ban đầu không phải là một tên gọi phổ biến trong cộng đồng, mà là một thuật ngữ xuất hiện trong các văn bản chuẩn hóa của nước ta. Lần đầu tiên xuất hiện trong thông báo “Về việc thực hiện Thông báo mới về Tờ rơi đối tượng giới hạn” được công bố chung bởi Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào năm 1990, và đến năm 1998, Bộ Công an đã định rõ khái niệm và phương pháp thực hiện “biên phòng” trong Điều 256 của Quy định về thủ tục giải quyết vụ án hình sự của cơ quan Công an.

Đến nay, ‘kiểm soát biên giới’ như một biện pháp giám sát tạm thời phổ biến, nhưng không có văn bản pháp luật, quy định hành chính hoặc tài liệu chuẩn hóa cụ thể, mà là phân tán trong nhiều văn bản pháp luật hiện hành, giải thích tư pháp và tài liệu chuẩn hóa có hiệu lực tại Trung Quốc.

Ví dụ về pháp luật bao gồm chủ yếu: (1) Luật Quản lý Xuất nhập cảnh; (2) Luật Quản lý Thu thuế; (3) Luật Tố tụng Dân sự; (4) Luật Tố tụng Hình sự; (5) Luật Kiểm tra và Giám sát và các văn bản liên quan khác.

Pháp luật hành chính và quy định của các bộ, chủ yếu bao gồm: (1) “Quy định tạm thời về việc công dân Trung Quốc đi lại Hồng Kông hoặc Ma Cao vì lý do tư nhân”; (2) “Quy định quản lý công dân Trung Quốc đi lại Đài Loan”; (3) “Quy định chi tiết về thực hiện luật quản lý thuế”; (4) “Quy định về thủ tục xử lý vụ tai nạn giao thông đường bộ”; (5) “Quy định về thủ tục cơ quan cảnh sát xử lý vụ án hình sự” v.v.

Có nhiều thông tin khác và tài liệu hướng dẫn pháp lý, các đối tác quan tâm có thể tự tìm hiểu, nhóm của Sa không liệt kê từng cái một.

02、Tại sao những người trong thế giới tiền điện tử lại bị kiểm soát bất ngờ?

Như đã đề cập trước đó, việc hạn chế nhận thức về thế giới tiền điện tử không phải là hiếm gặp, theo quy định tại Điều 12 của Luật Quản lý Xuất nhập cảnh của Trung Quốc, công dân Trung Quốc không được phép ra nước trong các trường hợp sau:

1. Người không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ hoặc từ chối, trốn tránh kiểm tra biên giới;
2. Những người bị kết án nhưng chưa thực hiện xong hoặc là các bị cáo tội ác hoặc nghi phạm tội ác.
3. Có vụ án dân sự chưa được giải quyết, tòa án nhân dân quyết định không cho phép xuất cảnh;
4. Những người bị trừng phạt hình sự vì cản trở quản lý biên giới hoặc bị trục xuất về nước do nhập cư, lưu trú, làm việc trái phép ở quốc gia hoặc khu vực khác và chưa đủ thời gian quy định để ra nước ngoài.
5. Các hoạt động có thể gây nguy hiểm đến an ninh và lợi ích quốc gia, các cơ quan quản lý có thẩm quyền của Hội đồng Nhà nước quyết định không cho phép ra nước.
6. Các trường hợp khác mà luật pháp và quy định hành chính không cho phép ra nước ngoài.

Với kinh nghiệm thực tế của nhóm Sa Jie, đa số người trong thế giới tiền điện tử bất ngờ bị “kiểm soát biên giới”, và trong hầu hết các trường hợp không thể thoát ra vì bốn lý do sau đây:

1. Đã được xem như là nghi phạm tội phạm trong các vụ án hình sự quan trọng (hoặc người liên quan chặt chẽ), bị cơ quan điều tra mở vụ án hình sự và vụ án đang được xử lý;
2. Vì có tranh chấp dân sự với người khác, tên của bạn bị “treo” trên danh sách cấm xuất cảnh do tòa án thực hiện;
3. Xử lý các vụ án đặc biệt, như các vụ án đang được các cơ quan đặc biệt như ủy ban giám sát xem xét.
4. Được đưa vào danh sách “những người nhạy cảm”.

Do đó, nếu những người trong thế giới tiền điện tử phát hiện bất ngờ họ bị “kiểm soát,” họ nhất định phải cảnh giác và ngay lập tức tìm kiếm sự tư vấn từ luật sư và các chuyên gia chuyên nghiệp khác để bắt đầu đánh giá rủi ro. Tất nhiên, họ cũng không cần phải trở nên quá căng thẳng và tình trạng hoảng loạn khi bị bệnh, chúng tôi nhận thấy rằng, đôi khi những người trong thế giới tiền điện tử cần thường xuyên ra vào ra khỏi nước ngoài do một phần công việc hoặc ngành nghề của họ nằm ở nước ngoài, hoặc có những hoạt động không tuân thủ hoặc hành vi mơ hồ (ví dụ, một số hoạt động kinh doanh ở nước ngoài hợp pháp tại quốc gia đó, nhưng tại nước chúng ta lại bị coi là vi phạm hoặc thậm chí là hành vi phạm tội) điều này có thể thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý và dẫn đến việc bị đưa vào danh sách “những người nhạy cảm,” từ đó bị hạn chế khi ra vào nước.

Do đó, việc bị “kiểm soát” không nhất thiết có nghĩa là bị khởi tố hình sự. Tuy nhiên, do thái độ tương đối phủ định của Trung Quốc đối với tài sản mã hóa và các giao dịch liên quan, cộng với sự hiện diện của khả năng các cơ quan tư pháp mục tiêu lợi ích trong hoàn cảnh kinh tế hiện tại, thanh niên trong thế giới tiền điện tử vẫn phải đối mặt với “thanh kiếm của Đạm Ma” treo cao trên đầu, nên nếu bị kiểm soát, không thể chủ quan.

Cần lưu ý rằng một khi xác định rằng họ đang bị “kiểm soát biên giới” vì họ có liên quan đến một vụ án hình sự, họ phải chuẩn bị càng sớm càng tốt, bởi vì ở nước ta, các biện pháp “kiểm soát biên giới” không thể được sử dụng tùy tiện và thường chỉ được sử dụng để xử lý các vụ án quan trọng. Theo Điều 278 của “Hướng dẫn giải thích và thực hành các quy định về tố tụng về xử lý vụ án hình sự của cơ quan Công an (ấn bản năm 2021)” [Thủ tục phê duyệt và chuyển giao kiểm soát biên giới]: Trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới đối với nghi phạm hình sự tại cảng, phải soạn thảo thông báo về đối tượng kiểm soát biên giới theo các quy định có liên quan, kèm theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, sau khi được người có trách nhiệm của cơ quan Công an cấp huyện xem xét và báo cáo cơ quan Công an cấp tỉnh phê duyệt và các biện pháp kiểm soát biên giới được xử lý trong phạm vi cả nước… Trong trường hợp khẩn cấp, nếu cần thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới, cơ quan công an từ cấp huyện trở lên có thể ban hành công văn và báo cáo trước cho cơ quan kiểm tra biên giới xuất cảnh/nhập cảnh nơi có cảng liên quan, nhưng phải xử lý các biện pháp kiểm soát biên giới trên toàn quốc theo thủ tục quy định trong vòng bảy ngày.

03、Làm cách nào để kiểm tra xem mình có bị “kiểm soát biên giới” hay không?

Trong thực tế, các đối tác có thể tự mình tra cứu xem liệu mình có bị “kiểm soát biên giới” hay không thông qua nhiều phương pháp khác nhau.

1 Có thể có tranh chấp dân sự với người khác

Các bạn có thể tự tra cứu trên trang web công khai thông tin về thực hiện pháp luật của Trung Quốc (), nhập tên và số CMND của mình vào trang tìm kiếm thông tin về người bị thi hành án (nếu bạn là người đại diện hợp pháp của công ty và có tranh chấp với người khác, bạn có thể nhập tên công ty và mã tổ chức để tra cứu). Bạn cũng có thể liên hệ với luật sư chuyên nghiệp hoặc thẩm phán thi hành án để hỏi trực tiếp xem liệu mình có bị áp dụng biện pháp hạn chế xuất cảnh bắt buộc do không thực hiện bản án có hiệu lực hay không.

2 không có tranh chấp dân sự và không có tội phạm&không chắc chắn liên quan đến vấn đề gì

1. Bạn có thể kiểm tra thông qua nền tảng dịch vụ chính phủ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh quốc gia. Trên nền tảng này, chúng tôi có thể truy vấn thông tin tài liệu của riêng mình và nếu các tài liệu liên quan của chúng tôi cho thấy các điều kiện bất thường, chúng tôi có thể suy ra rằng chúng có thể được “kiểm soát biên giới”. Tuy nhiên, phương pháp này chưa chắc đã chính xác, trên thực tế có nhiều đối tác có giấy tờ được hiển thị bình thường, nhưng họ gặp khó khăn trong quá trình thực tế xuất cảnh.
2. Bạn có thể đến cơ quan xuất nhập cảnh để tra cứu trực tiếp. Thông thường, nhân viên sẽ thông báo xem có bị hạn chế ra nước hay không.
3. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua vé đi trực tiếp để xem bạn có thể vượt qua kiểm tra hải quan hay không, và nếu bạn bị “kiểm soát biên giới”, bạn sẽ không thể rời khỏi hải quan. Một số hành khách đã được “kiểm soát biên giới” do nhóm của chị Sa phục vụ đã được các nhân viên liên quan thông báo rằng họ không thể rời khỏi đất nước ngay khi vào sân bay.

04、Nếu bị kiểm soát biên giới, phải xử lý như thế nào？

Cũng như xử lý theo từng trường hợp, nếu bị hạn chế xuất cảnh do liên quan đến tranh chấp dân sự, chỉ cần không liên quan đến tội từ chối thực hiện quyết định, phán quyết hợp pháp thì không có nguy cơ hình sự, có thể ủy quyền luật sư xử lý, tất nhiên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cần thiết.

Đối với các vụ án hình sự hoặc các vụ án đặc biệt do cơ quan giám sát điều tra và các cơ quan khác xử lý, cần chuẩn bị sớm, bao gồm việc ủy quyền trước đây cho luật sư bào chữa hình sự và tiếp xúc với cơ quan tư pháp, sắp xếp trước cuộc sống của gia đình.

Nếu vì lý do đặc biệt mà tôi được cơ quan quản lý của quốc gia tôi xếp vào danh sách “những người nhạy cảm”, thì tình hình sẽ phức tạp hơn. Đầu tiên, chúng tôi cần xác định cụ thể là cơ quan tư pháp hoặc quản lý hành chính nào đã xếp chúng tôi vào danh sách “những người nhạy cảm” (thông thường là cơ quan công an); thứ hai, chúng tôi cần tiến hành trao đổi mạnh mẽ với cơ quan đó và cung cấp một loạt các tài liệu “chứng minh vô tội” theo yêu cầu của họ, thông thường bao gồm thông tin hộ khẩu, lịch sử giao dịch ngân hàng, lịch sử xuất nhập cảnh, chứng cứ về hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, bản tự thuật, v.v., cụ thể theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

05、Viết cuối cùng

Nhìn chung, sau khi Tòa án Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao mới đây ban hành “Giải thích về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý các vụ án hình sự”, trong đó bao gồm các giao dịch tài sản ảo bằng phương tiện tiền Rửa, Trung Quốc gần đây đã bắt đầu điều tra nghiêm ngặt các giao dịch liên quan đến tài sản mã hóa, và một số giao dịch liên quan đến tiền đen và tiền bị đánh cắp là thường xuyên. Một khi bạn thấy rằng bạn đang bị “kiểm soát biên giới”, bạn phải tiến hành điều tra rủi ro càng sớm càng tốt, và nếu cần thiết, bạn cần giao phó cho một luật sư chuyên nghiệp để giải quyết kịp thời.