Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thị trường tiền mã hóa lớn thứ tư trên thế giới? Giải thích về chính sách quản lý mới của họ "Thị trường vốn法修正案"

Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một trong những vai trò quan trọng trong thị trường tài sản tiền điện tử toàn cầu nhờ vào việc có một khối lượng giao dịch tài sản tiền điện tử lớn. Theo số liệu thống kê, Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường giao dịch tài sản tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới, chỉ sau Mỹ, Ấn Độ và Anh.

Sự mê đắm của người Thổ Nhĩ Kỳ với Tài sản tiền điện tử bắt nguồn từ sự không ổn định kinh tế và sự mất giá của đồng tiền của quốc gia này. Đối mặt với lạm phát cao và sự suy yếu liên tục của lira, ngày càng nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ coi Tài sản tiền điện tử là một công cụ quan trọng để đảm bảo rủi ro và bảo tồn giá trị kinh tế.

*Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2020 đến cuối năm 2023, đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá hơn 300% (Nguồn hình ảnh: Kaiko)

Ngày 23 tháng 8, do ảnh hưởng của yếu tố lạm phát cao trong nước và các yếu tố khác, tỷ giá lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đô la Mỹ đã giảm xuống dưới 34 đơn vị ở ngày 23, đạt mức thấp kỷ lục. Trong thị trường ngoại hối Thổ Nhĩ Kỳ, lira đã giảm xuống 34,049 đơn vị so với đô la Mỹ và sau đó hồi phục nhẹ. Theo báo chí địa phương, từ đầu năm đến nay, tỷ giá lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đô la Mỹ đã giảm khoảng 15,2%.

土耳其的Tài sản tiền điện tử市场虽然庞大，但多年来缺乏明确的监管框架，这使得该国的Tài sản tiền điện tử行业一直处于法律的灰色地带。

Mặc dù Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh cấm vào năm 2021, cấm sử dụng Tiền điện tử như BTC để thanh toán, tuy nhiên, biện pháp này chưa thể hoàn toàn điều chỉnh toàn bộ thị trường. Và với sự quan tâm ngày càng tăng của toàn cầu đối với quản lý Tiền điện tử, Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt đầu tăng cường quản lý trong lĩnh vực này.

Sự rõ ràng về quản lý mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cho ngành công nghiệp mã hóa chú ý rộng rãi tới Sửa đổi luật Thị trường vốn được thông qua vào tháng 6 năm nay và có hiệu lực từ tháng 7, Ủy ban Thị trường vốn (CMB) của quốc gia đã nhấn mạnh rằng nó đã thiết lập một khung pháp luật giám sát sơ bộ cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa của Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể bao gồm:

1. CMB được chỉ định là đơn vị quản lý ngành mã hóa, có quyền ủy quyền, giám sát, trừng phạt và áp dụng biện pháp.

2. Thiết lập trách nhiệm hình sự đối với các hành vi phạm tội như hoạt động kinh doanh trái phép tiền điện tử, chiếm đoạt tài sản của người dùng và gian lận.

3、Sàn giao dịch cần xây dựng hệ thống giám sát để nhận dạng, phòng ngừa, hạn chế và báo cáo về các sự kiện thao túng thị trường và an ninh.

Hiện tại, mặc dù thiếu một hệ thống quản lý tài sản tiền điện tử toàn diện, nhưng luật pháp hiện hành của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có một số biện pháp quản lý đối với thị trường, bao gồm việc Ngân hàng trung ương của quốc gia này cấm sử dụng tiền điện tử và Ủy ban điều tra tội phạm tài chính (MASAK) yêu cầu sàn giao dịch thu thập dữ liệu KYC để duy trì biện pháp chống rửa tiền.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek cũng đã tiết lộ vào đầu năm nay rằng, dự thảo quy định mã hóa toàn diện đã đến giai đoạn đánh giá cuối cùng, được cho là sẽ cung cấp nguồn pháp lý rõ ràng cho các nhà cung cấp dịch vụ ví tiền mã hóa, nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa và các nhà cung cấp dịch vụ lưu giữ tài sản mã hóa.

Chính sách giải thích: Sửa đổi mới của Đạo luật Thị trường vốn

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chính thức thông qua Nghị định số 7518 sửa đổi của Thị trường vốn, thiết lập một khung pháp luật rõ ràng cho việc vận hành của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (CASPs). Sửa đổi này đánh dấu sự xuất hiện của một kỷ nguyên tuân thủ mới trong thị trường Tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ.

一、土耳其：《Thị trường vốn法修正案》出台背景

Từ năm 2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã được xếp vào danh sách xám của FATF do vấn đề rửa tiền. Để thoát khỏi tình hình bất lợi này và làm rõ chính sách đánh thuế của tài sản tiền điện tử, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tăng cường quản lý trong lĩnh vực này. Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc loại bỏ khỏi danh sách xám, và một khung pháp luật mới cũng đã được ban hành, đặt nền móng cho sự phát triển chuẩn hóa của thị trường tài sản tiền điện tử.

二、Hội đồng Thị trường vốn (CMB) ban hành quy định mới

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, Ủy ban Thị trường vốn Thổ Nhĩ Kỳ (CMB) đã chính thức công bố Sửa đổi Luật Thị trường vốn số 7518, đưa ra quy định về nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASPs) trong phạm vi pháp luật. Điều này đánh dấu một giai đoạn mới trong quản lý tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử đều phải có giấy phép từ CMB và tuân thủ các tiêu chuẩn do TUBITAK đặt ra. Ngoài ra, các hoạt động liên quan đến ngân hàng cũng cần được sự chấp thuận của Cơ quan Quản lý và Giám sát Ngân hàng (BDDK). Những quy định này không chỉ tăng cường sự quản lý mà còn đảm bảo sự phát triển lành mạnh của ngành tài sản tiền điện tử.

3. Điều kiện thiết lập nền tảng mã hóa tài sản

The establishment of the mã hóa asset platform must meet the following conditions according to the new regulations:

1、Nền tảng phải được thiết lập dưới dạng công ty cổ phần và vốn điều lệ tối thiểu là 500 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ.

2. Tất cả các cổ phần đều phải được phát hành bằng tiền mặt và được đăng ký trong hồ sơ.

3、Nhà sáng lập và người quản lý phải tuân thủ Luật Thị trường vốn và các luật pháp liên quan khác, có đủ sức mạnh kinh tế, tính trung thực và đáng tin cậy.

4. Phạm vi hoạt động của nền tảng tài sản mã hóa nên được xác định rõ ràng, bao gồm các hoạt động mua bán, phát hành lần đầu, phân phối, thanh lý, chuyển nhượng và quản lý.

Bốn, chuyển giao và thanh toán hoạt động của nền tảng

The new regulations require that the mã hóa asset service providers currently operating in Turkey submit the required documents to the CMB within one month, and companies that fail to submit their applications must make a liquidation decision within one month. Temporary operating platforms must submit a platform operating license application before November 8, 2024, otherwise they will face eviction.

Trong giai đoạn chuyển đổi, tổng cộng có 76 sàn giao dịch đã được cấp phép tạm thời để tiếp tục hoạt động và phải tuân thủ các yêu cầu của quy định mới. Trong khi đó, đã có 8 sàn giao dịch không đáp ứng được các điều kiện đã bị yêu cầu rời bỏ.

Năm, các biện pháp giám sát nghiêm ngặt và trừng phạt

Luật mới đã đưa ra biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với cá nhân và tổ chức không được cấp phép cung cấp dịch vụ mã hóa tài sản. Cá nhân và tổ chức vi phạm quy định sẽ đối mặt với mức án từ 3 đến 5 năm tù giam và phạt từ 5000 đến 10000 ngày tiền phạt. Hành vi chiếm đoạt tiền gửi hoặc tài sản gửi mà không được ủy quyền sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc hơn, có thể bị kết án tù 14 năm và phạt tiền một số lượng lớn.

Đối với tội phạm liên quan đến hành vi gian lận để che đậy hành vi biển thủ, sẽ đối diện với án tù từ 14 đến 20 năm và phạt tới 20000 ngày tù. Ngoài ra, những cá nhân lạm dụng tài nguyên của nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa bị thu hồi giấy phép cũng sẽ đối diện với án tù tối đa 22 năm và phạt tới 20000 ngày tù.

Ảnh hưởng và triển vọng của khung pháp lý

《Thị trường vốn法修正案》đánh dấu một bước quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực quản lý Tài sản tiền điện tử. Điều chỉnh này đặt ra một khung pháp lý rõ ràng cho nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (CASPs), làm cho hoạt động của thị trường Tài sản tiền điện tử trở nên chuẩn mực và minh bạch hơn.

Tăng cường niềm tin và sự ổn định của thị trường: Bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt, sửa đổi này mang đến sự minh bạch và trách nhiệm cao hơn cho thị trường tiền điện tử. Điều này không chỉ giúp tăng cường niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường, mà còn ngăn chặn các hành vi không đúng đắn xảy ra, đồng thời đặt nền tảng cho sự ổn định lâu dài của thị trường.

Đẩy mạnh Sự tuân thủ và phát triển quy định: Sửa đổi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mã hóa phải có giấy phép của CMB và tuân thủ các tiêu chuẩn hoạt động nghiêm ngặt. Yêu cầu này sẽ thúc đẩy sự phát triển quy định của ngành, loại bỏ các bên tham gia thị trường không Sự tuân thủ, thúc đẩy nhiều doanh nghiệp Sự tuân thủ tham gia cạnh tranh trên thị trường.

Lên xe và cạnh tranh của doanh nghiệp quốc tế: Sau khi dự thảo được ban hành, đã có nhiều sàn giao dịch nổi tiếng quốc tế xin cấp phép, cho thấy thị trường Thổ Nhĩ Kỳ hấp dẫn với doanh nghiệp quốc tế. Xu hướng này có thể làm gia tăng sự cạnh tranh trên thị trường đồng thời mang đến nhiều công nghệ và dịch vụ tiên tiến hơn, từ đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường mã hóa Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự tăng cường quản lý và tích hợp thị trường: Sửa đổi không chỉ thiết lập các tiêu chuẩn giám sát nghiêm ngặt hơn, mà còn đưa ra các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm. Điều này sẽ giúp dọn dẹp hành vi phi pháp trên thị trường, thúc đẩy thị trường trở nên khỏe mạnh, minh bạch hơn và thu hút thêm nhiều doanh nghiệp chính thức tham gia.

Tiềm năng tăng lên của thị trường: Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia giao dịch tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới, với việc triển khai sửa đổi này, thị trường tiền điện tử có thể sẽ có cơ hội mới để tăng lên. Nhờ vào khung pháp lý rõ ràng hơn, các nhà tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có cơ hội phát triển và mở rộng kinh doanh trong một môi trường ổn định hơn.

Điều chỉnh pháp lý của Thị trường vốn không chỉ mang đến trật tự và quy chuẩn mới cho thị trường Tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nó trong tương lai. Khi có thêm sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và thị trường ngày càng trưởng thành hơn, thị trường Tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ có triển vọng đón nhận một đợt phát triển mới.