Cảnh sát Malaysia bắt giữ 21 người trong kế hoạch gian lận tiền điện tử nhắm vào các nhà đầu tư Nhật Bản

Các cơ quan chức năng Malaysia đã triệt phá một âm mưu lừa đảo tiền điện tử lớn nhắm vào công dân Nhật Bản.

Theo báo cáo địa phương, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, còn được biết đến với tên PDRM, đã bắt giữ 21 người liên quan đến vụ lừa đảo trong các cuộc đột kích phối hợp tại hai tài sản cao cấp ở Kuala Lumpur vào ngày 19 tháng 8.

Đáng chú ý, các nghi can bao gồm 16 công dân Trung Quốc, một phụ nữ từ Lào, một cư dân Hồng Kông, một người đàn ông từ Miến Điện và một người Malaysia

Kế hoạch gian lận được thực hiện bằng cách thuyết phục nạn nhân đầu tư vào cơ hội tiền điện tử giả mạo thông qua các nền tảng hẹn hò phổ biến bao gồm Tinder và Monsters. Báo cáo xác nhận rằng những kẻ phạm tội đã chỉ đạo mục tiêu của họ đầu tư bằng cách sử dụng các ứng dụng gian lận như Bitbank và CoinCheck.

Hơn nữa, hoạt động này đã hoạt động trong khoảng một tháng và được che giấu cẩn thận. Theo cảnh sát, các kẻ lừa đảo hoạt động trong các biệt thự, được che chắn bởi hàng rào cao và nằm ở những khu vực xa xôi để tránh bị phát hiện bởi cơ quan chức năng.

Trong quá trình đột kích, cảnh sát thu giữ 55 điện thoại, 17 máy tính và nhiều thiết bị điện tử khác được sử dụng để điều hành hoạt động gian lận.

Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm địa phương đã được cấp tự do điều tra từ ngày 25 tháng 8 sau thời gian giam giữ. 20 cá nhân khác vẫn đang bị giữ. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ án theo Điều 420 của Bộ luật Hình sự, liên quan đến hành vi lừa đảo và gian lận.

Số lượng chính xác của tài sản mà nhóm này mất vẫn chưa được báo cáo.

Dữ liệu cho thấy rằng lừa đảo trên mạng đã lấy cắp 314 triệu đô la trong nửa đầu năm 2024 một mình. FSMA của Bỉ đã xác nhận rằng các cuộc lừa đảo liên quan đến tiền điện tử chiếm 50% trong tổng số hoạt động gian lận trong nửa đầu năm nay

Tuần trước, các cơ quan chức năng Philippines đã bắt giữ 99 người liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử và tình yêu.

Đáng chú ý, châu Á không phải là khu vực duy nhất có số lượng lừa đảo tăng cao. Theo báo cáo của crypto.news, người Úc đã mất hơn 120 triệu đô la do các vụ lừa đảo tiền điện tử trong năm qua. Sự gia tăng các kế hoạch lừa đảo này đã thúc đẩy sự quan tâm tăng lên từ phía các cơ quan chức năng. Các cơ quan chức năng Australia đã đóng góp 615 trang web lừa đảo tiền điện tử trong một năm.