Cảnh sát Ấn Độ đóng cửa nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo lừa đảo hơn 90 nghìn đô la

Công tác thực thi pháp luật tại Ấn Độ đã bắt giữ bốn người được cho là hoạt động một nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo, đã lừa đảo nạn nhân hơn 90.000 đô la.

Theo truyền thông địa phương, những kẻ lừa đảo đã nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư bằng cách tự xưng là đại diện của một nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo có tên là Công ty Thương mại GBE Tiền điện tử. Cái tên này có khả năng được chọn để giả mạo kết nối với công ty môi giới trực tuyến GBE Brokers có trụ sở tại Síp, điều đầu tiên xuất hiện khi tìm kiếm “công ty giao dịch tiền điện tử GBE”.

Vụ lừa đảo được thực hiện thông qua một số nền tảng truyền thông xã hội, như WhatsApp và Telegram, nơi những kẻ phạm tội lan truyền một ứng dụng giao dịch giả mạo. Để che đậy dấu vết của họ, những kẻ lừa đảo được cho là đã sử dụng số điện thoại ảo và dịch vụ VPN.

Cảnh sát Cyber tại Balangir, Odissa cũng đã tiến hành điều tra và phát hiện các tên miền được đăng ký để hỗ trợ kế hoạch và mạo danh các nền tảng giao dịch hợp pháp. Tuy nhiên, việc kẻ lừa đảo có mạo danh GBE Brokers hay không vẫn chưa được xác nhận.

Sử dụng những chiến thuật này, những kẻ lừa đảo được cho là đã thu được 7.600.000 INR (tương đương khoảng 90.604 USD).

Rishikesh Khilari, người quản lý Cảnh sát Balangir, lưu ý rằng hơn 60 tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ lừa đảo đã bị đóng băng, với tổng cộng 85 lakh inr (khoảng 101.334 USD) bị tịch thu vào thời điểm báo cáo.

Vào tháng 1 năm 2024, một vụ lừa đảo tiền điện tử khác liên quan đến một loại tiền điện tử giả mạo có tên là Dykan coin đã bị đóng cửa bởi cảnh sát cyber Balangir. Giống như công ty giao dịch tiền điện tử GBE, những kẻ lừa đảo đã phát triển một sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo có tên là DYFINEX và cung cấp dịch vụ giao dịch và staking để lôi kéo các nhà đầu tư.

Ấn Độ vẫn là mục tiêu chính cho các kẻ lừa đảo tiền điện tử do quy định yếu và thiếu nhận thức chung về tiền điện tử. Kết quả là, các vụ lừa đảo quảng cáo tiền điện tử giả, nền tảng giao dịch và các kế hoạch đầu tư đáng ngờ thường nhắm mục tiêu nhà đầu tư lẻ.

Một trong những vụ việc lớn nhất năm 2024 liên quan đến cuộc truy quét lừa đảo về gian lận E-nugget, một kế hoạch đầu tư gian lận đã thu về khoảng 10,7 triệu đô la trị giá tiền điện tử. Một kế hoạch Ponzi khác, được phát hiện vào tháng 8, dẫn đến thiệt hại hơn 890 nghìn đô la được giả mạo thành một loại tiền điện tử giả mạo gọi là Emollient Coin.

Các cơ quan quản lý ở Ấn Độ đang làm việc trên một bài thảo luận sẽ được xuất bản vào cuối năm nay. Dự kiến bài thảo luận sẽ đề ra cơ sở cho việc lập pháp về ngành công nghệ tiền điện tử.