Ngân hàng viên cũ Kansas bị buộc tội tham ô hàng triệu đô la thông qua kế hoạch Tiền điện tử

Tiền điện tử lừa đảo giết mổ lợn

Shan Hanes đã biển thể hàng chục triệu đô la trong một kế hoạch tiền điện tử, gây ra sự sụp đổ của Ngân hàng Heartland Tri-State. Cập nhật lần cuối:

20 tháng 8, 2024 03:07 EDT

Tác giả

Sujha Sundararajan

Tác giả

Sujha Sundararajan

Về Tác giả

Sujha đã được công nhận là 🟣 Women In Tiền điện tử 2024 🟣 bởi BeInTiền điện tử vì vai trò lãnh đạo của cô trong báo chí tiền điện tử.

Hồ sơ Tác giả

Chia sẻ

Đã sao chép

Cập nhật lần cuối:

20 tháng 8, 2024 03:07 EDT

Tại sao Tin tức về Cryptonews được tin cậy Với hơn một thập kỷ theo dõi về tiền điện tử, Cryptonews mang đến những thông tin uy tín mà bạn có thể tin tưởng. Đội ngũ các nhà báo và nhà phân tích kỳ cựu của chúng tôi kết hợp kiến thức thị trường sâu rộng với việc thử nghiệm thực tế về công nghệ blockchain. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn biên tập nghiêm ngặt, đảm bảo tính chính xác và báo cáo không thiên vị về cả các loại tiền điện tử đã thành lập và các dự án mới nổi. Sự hiện diện lâu dài của chúng tôi trong ngành và cam kết với báo chí chất lượng khiến cho Cryptonews trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy trong thế giới năng động của tài sản kỹ thuật số. Đọc thêm về Cryptonews Giám đốc điều hành trước đây của ngân hàng Heartland Tri-State ở Kansas, đã bị buộc tội vì liên quan đến một thế mạnh gian lận tiền điện tử.

Shan Hanes, người Elkhart đã thú nhận tội một tội danh biển thủ, liên quan đến hàng chục triệu đô la trong tiền điện tử. Có vẻ như, kế hoạch gian lận dẫn đến ngân hàng phá sản với mất hết vốn cho các nhà đầu tư, thông báo cho biết.

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Kansas đã kết án Hanes 24 năm tù vì lạm dụng vị trí cũ của mình để gây ra gian lận.

Theo tài liệu tòa án, hệ thống tiền điện tử được gọi là “sự giết lợn.” Nó bao gồm Hanes tạo ra 11 khoản chuyển tiền đi ra từ quỹ của Heartland từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 7 năm 2023, tổng cộng 47,1 triệu đô la.

Các quỹ đã được gửi đến nhiều ví tiền điện tử được kiểm soát bởi bên thứ ba không xác định, nó thêm vào. Hơn nữa, nỗ lực của Hanes để hưởng lợi về mặt tài chính bằng cách biển thực quỹ từ ngân hàng, dẫn đến sự sụp đổ của Heartland với 9 triệu đô la mất mát cho các nhà đầu tư.

Người đại diện luật sư Hoa Kỳ Kate E. Brubacher lưu ý rằng án phạt là một “biện pháp công bằng đối với nạn nhân.” Bà cũng nhấn mạnh rằng quyết định chứng minh Bộ Tư pháp Hoa Kỳ “sẽ giữ những người chịu trách nhiệm và vi phạm vị trí tin cậy vì lợi ích riêng của họ.”

“Không chỉ Shan Hanes phản bội ngân hàng Heartland và các nhà đầu tư của nó, mà những kế hoạch bất hợp pháp của ông cũng đe dọa sự tin tưởng vào các cơ quan tài chính.”

Ngoài ra, Korey Brinkman, đặc vụ đặc biệt trách nhiệm vùng Trung của FHFA-OIG, đảm bảo rằng cơ quan của ông sẽ tiếp tục “mạnh mẽ điều tra các hành vi phạm tội hình sự liên quan đến gian lận.”

Kế hoạch tiền điện tử đốn lừa người bán lợn đang tăng lên

Theo đánh giá về gian lận tài chính toàn cầu của INTERPOL được công bố vào đầu năm nay, các kế hoạch tiền điện tử chặt lợn đã chiếm ưu thế trong việc tăng lên.

Ngoài ra, thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư đã tăng lên mức cao mới là 38% vào năm ngoái, báo cáo Tội phạm Internet của FBI tiết lộ. Một số ước tính lưu ý rằng các vụ lừa đảo giết mổ lợn đã thu về con số khổng lồ 75 tỷ đô la từ đầu năm 2020 đến tháng 2 năm nay.

Theo dõi chúng tôi trên Google News