Hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp giảm 20%, nhưng số tiền bị đánh cắp tăng mạnh, theo Chainalysis

Các nhà phân tích tại Chainalysis cho biết hoạt động blockchain phi pháp đã giảm gần 20% từ đầu năm, nhưng số tiền bị đánh cắp và luồng tiền ransomware vẫn tiếp tục tăng lên.

Hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp đã giảm gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái, một dấu hiệu tích cực cho sự hợp pháp hóa ngày càng tăng của ngành này, theo báo cáo giữa năm từ công ty phân tích blockchain Chainalysis.

Mặc dù có sự suy giảm, nhưng vẫn có những xu hướng đáng lo ngại trong các loại tội phạm mạng cụ thể, công ty lưu ý rằng số tiền bị đánh cắp trong các vụ đánh cắp tiền điện tử gần như tăng gấp đôi lên 1,58 tỷ đô la và số tiền thu phí ransomware đã tăng 2% lên 459,8 triệu đô la trong nửa đầu năm 2024.

Hoạt động hack kể từ Tháng Một 2024 | Nguồn: ChainalysisChainalysis cho rằng sự gia tăng các quỹ bị đánh cắp là do sự hồi sinh của các cuộc tấn công vào các sàn giao dịch tập trung, tạm dừng xu hướng tin tặc tập trung vào tài chính phi tập trung. Công ty có trụ sở tại New York lưu ý rằng mặc dù tổng số sự cố hack chỉ “vượt xa một chút” so với năm 2023, nhưng giá trị trung bình bị đánh cắp cho mỗi sự kiện đã tăng gần 80% vào năm 2024, một phần do giá tiền điện tử tăng.

“Số lượng trung bình giá trị bị chiếm đoạt mỗi sự kiện đã tăng lên 79,46%, từ 5,9 triệu đô la mỗi sự kiện từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2023 lên 10,6 triệu đô la mỗi sự kiện cho đến nay trong năm 2024, dựa trên giá trị của tài sản tại thời điểm bị đánh cắp.”

Chainalysis

Phần mềm tống tiền cũng tiếp tục là một mối đe dọa dai dẳng, với năm 2024 đang trên đà vượt qua mức kỷ lục 1 tỷ đô la của năm ngoái trong việc trả tiền chuộc. Chainalysis cho biết năm 2024 đã chứng kiến mức trả tiền chuộc lớn nhất từ trước đến nay, ước tính khoảng 75 triệu đô la cho nhóm phần mềm tống tiền Dark Angels.

Thanh toán tiền chuộc tối đa theo năm | Nguồn: ChainalysisBối cảnh ransomware đã bị phân mảnh phần nào sau các hành động thực thi pháp luật chống lại những người chơi lớn như ALPHV / BlackCat và LockBit. Tuy nhiên, một số chi nhánh đã chuyển sang các chủng kém hiệu quả hơn hoặc tung ra các chủng mới, ngày càng nhắm mục tiêu vào “các doanh nghiệp lớn hơn”, theo báo cáo.

Chainalysis cảnh báo rằng trong khi tổng thể sụ giảm của hoạt động bất hợp pháp là đáng khích lệ, sự tiếp tục tăng lên của số tiền bị đánh cắp và thanh toán tiền chuộc thông qua ransomware là minh chứng cho những chiến thuật tiến hóa của tội phạm mạng.

Vấn đề khó nói

Các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung không chỉ là mục tiêu thường xuyên của hacker mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc rửa tiền tài sản bị đánh cắp. Chainalysis trước đây đã phát hiện ra rằng các nền tảng giao dịch đã nhận được gần 100 tỷ đô la tiền điện tử từ các địa chỉ bất hợp pháp đã biết kể từ năm 2019, cho thấy sự thiếu hụt đáng lo ngại về hợp tác quốc tế trong các nỗ lực chống rửa tiền.

Theo công ty, gần 30% số tiền điện tử từ địa chỉ bất hợp pháp cuối cùng đã đến các dịch vụ bị trừng phạt, bao gồm cả sàn giao dịch Garantex của Nga. Đỉnh điểm là vào năm 2022, khi 30 tỷ đô la tiền điện tử “bẩn” tương tác với các dịch vụ này, nhấn mạnh thách thức kiên trì trong việc đấu tranh chống rửa tiền dựa trên tiền điện tử.