Europol phát hiện sự cố xảy ra bằng nhau trong các vụ án liên quan đến Bitcoin và Altcoins

Shalini Nagarajan

Cập nhật lần cuối:

23 tháng 7 năm 2024, 04:27 EDT | 1 phút đọc

Cơ quan cảnh sát EU Europol đã tiết lộ rằng số vụ án tội phạm liên quan đến Bitcoin mà nó xử lý gần như bằng với số vụ án liên quan đến altcoins.

Trong Báo cáo Đánh giá Đe dọa Tội phạm Tổ chức trên Internet (IOCTA) mới nhất của cơ quan được công bố vào thứ Hai, cơ quan đã nhấn mạnh sự tăng lên trong việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm khác nhau. Cụ thể, nó phát hiện ra một sự tăng lên đáng kể trong việc sử dụng altcoins cho mục đích tội phạm.

Cơ quan lưu ý rằng tội phạm tống tiền thường yêu cầu Bitcoin làm tiền chuộc vì nó dễ dàng nhận được hơn các loại token khác. Tuy nhiên, đã có các trường hợp yêu cầu sử dụng các loại tiền mã hóa khác như Monero.

🚨Vào năm 2023, hàng triệu nạn nhân trên khắp Liên minh châu Âu đã bị tấn công và lợi dụng trực tuyến hàng ngày.

📍Hôm nay, Europol đã công bố Đánh giá Đe dọa Tội phạm Tổ chức trên Internet (IOCTA) về:

Key developments, changes & emerging threats in cybercrime.

More⤵️

— Europol (@Europol) ngày 22 tháng 7 năm 2024

Phát triển thị trường Tiền điện tử mở ra cánh cửa cho các hình thức Lừa đảo mới

Europol cũng cảnh báo rằng các diễn biến gần đây trên thị trường tiền điện tử có thể ảnh hưởng đến cách mà tội phạm khai thác tiền điện tử. Đáng chú ý, những kẻ lừa đảo có thể bắt đầu lợi dụng số lượng ngày càng tăng của các quỹ giao dịch liên quan đến tiền điện tử được niêm yết trên sàn giao dịch (ETFs), theo Europol.

Trong trường hợp gian lận đầu tư, ngày càng có xu hướng chuyển đổi Bitcoin thành stablecoin, chẳng hạn như Tether (USDT). Điều này chủ yếu là do các stablecoin ít biến động về giá hơn. Ngoài ra, các nhà điều tra đã tìm thấy tỷ lệ Tether trên blockchain Tron cao hơn so với chuỗi khối Ethereum. Điều này có thể là do phí giao dịch trên Tron thấp hơn.

Hơn nữa, sự tham gia của các dịch vụ không tuân thủ tiếp tục đặt ra những thách thức đáng kể trong các cuộc điều tra tiền điện tử. Mặc dù một số công ty đã tăng cường sự hợp tác của họ với cơ quan chức năng, nhưng các dịch vụ đặt trụ sở tại các khu vực ngoại khơi thường dẫn đến quy trình hỗ trợ pháp lý song phương kéo dài, như đã nói.

Europol tiết lộ hoạt động trao đổi Tiền điện tử để rửa tiền

Hơn nữa, Europol báo cáo một sự tăng lên trong việc rửa tiền tiền điện tử thông qua các dịch vụ trao đổi vào năm 2023. Tội phạm sử dụng những dịch vụ này để che giấu quỹ của họ - trao đổi sang các đồng tiền riêng tư để ẩn danh và sang các đồng tiền ổn định để đảm bảo tính ổn định giá.

Tháng trước, Europol đã đưa ra cảnh báo về tiềm năng rửa tiền của khai thác tiền điện tử. Một báo cáo từ cơ quan cảnh báo rằng tội phạm có thể sử dụng khai thác để che giấu lợi ích bất chính và thậm chí còn có thể thu lợi. Ví dụ, vụ án BitClub Network đã phơi bày cách mà các nhóm khai thác có thể bị lạm dụng để thúc đẩy các hệ thống Ponzi, lừa đảo nạn nhân hàng trăm triệu euro.

Theo dõi chúng tôi trên Google News