Công ty thanh toán Campuchia giúp Lazarus Group rửa tiền 150.000 đô la bị đánh cắp trong Tiền điện tử

Ruholamin Haqshanas

Cập nhật lần cuối:

16 tháng 7 năm 2024, 07:06 EDT | 2 phút đọc

Công ty giao dịch tiền tệ và thanh toán Cambodian sàn giao dịch và công ty thanh toán Huione Pay đã bị liên quan đến việc rửa tiền hơn 150.000 đô la trong tiền điện tử bị đánh cắp bởi nhóm Lazarus nổi tiếng của Triều Tiên.

Theo một báo cáo của Reuters vào thứ Hai, công ty đóng trụ sở tại Phnom Penh đã nhận được các quỹ bất hợp pháp từ tháng Sáu năm ngoái đến tháng Hai năm nay, như được tiết lộ bởi dữ liệu blockchain.

Tiền điện tử bị đánh cắp liên quan đến những vụ hack của ba công ty tiền điện tử do Lazarus thực hiện vào tháng 6 và tháng 7 năm ngoái.

Huione Pay nói rằng họ không nhận được tiền bị đánh cắp

Huione Pay, trong một tuyên bố, tuyên bố họ không biết về việc nhận tiền gián tiếp từ các vụ hack.

CAMBODIA: Đó đã là một tuần tồi tệ đối với Huione, bây giờ @_tom_wilson_ cho Reuters đưa tin Huione nhận được hơn 150 nghìn đô la từ ví điện tử được sử dụng bởi nhóm Lazarus, một nhóm hacker Triều Tiên. Tiền được truy vết đến một vụ ăn cắp lớn hơn trị giá 160 triệu đô la từ 3 công ty tiền điện tử năm ngoái. 1/7

— CyberScamMonitor (@CyberScamWatch) Tháng 7 15, 2024

Trong khi đó, Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) cho biết với Reuters rằng các công ty thanh toán tại nước này bị cấm giao dịch trong các loại tiền điện tử và tài sản số.

Lệnh cấm được áp đặt vào năm 2018 nhằm mục đích giảm thiểu các rủi ro liên quan đến sự biến động của tiền điện tử, tội phạm mạng và tiềm năng rửa tiền và tài trợ khủng bố cho Gate.io.

NBC cho biết có thể thực hiện biện pháp điều chỉnh đối với Huione Pay, tuy nhiên không nêu rõ các biện pháp được dự định.

Mặc dù giao dịch tiền điện tử không tên tuổi, sổ cái công khai của blockchain cho phép theo dõi các di chuyển từ ví tiền này sang ví tiền khác.

Công ty phân tích blockchain TRM Labs đóng trụ sở tại Mỹ cho biết rằng Huione Pay là một trong số các nền tảng thanh toán và các nhà môi giới OTC khác nhận được phần lớn tiền điện tử bị đánh cắp trong vụ hack Atomic Ví tiền.

Môi giới OTC tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử riêng tư, đem đến sự riêng tư lớn hơn so với các sàn giao dịch tiêu chuẩn.

TRM Labs tiết lộ rằng các hacker đã sử dụng một hoạt động rửa tiền tinh vi, chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp thành các hình thức khác nhau, bao gồm cả tether (USDT), một Stablecoin được gắn với đô la Mỹ.

Họ sử dụng blockchain Tron, được biết đến với tốc độ và chi phí giao dịch thấp, để thực hiện các chuyển đổi này.

Hầu hết các quỹ rửa tiền đã được gửi đến các sàn giao dịch, dịch vụ và các nhà môi giới OTC, bao gồm Huione Pay.

Những kẻ lừa đảo trỗi dậy trên Huione Guarantee

Huione Guarantee, một thị trường trực tuyến được vận hành bởi tập đoàn đa ngành Huione của Campuchia, đã tham gia vào việc tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á.

Theo báo cáo, nền tảng đã tạo thuận lỗ giao dịch vượt quá $11 tỷ, với một phần đặc biệt của số tiền này liên quan đến rửi ro rồi tiền bạc và các chiêu thủc cyber, theo một báo cáo nghiên cứu mới nhất của Elliptic.

Sử dụng phân tích blockchain, nhóm nghiên cứu Elliptic đã có thể định lượng giao dịch tiền điện tử trên Huione Guarantee.

Thị trường hoạt động chủ yếu bằng tiếng Trung và liên quan đến nhiều kênh ứng dụng tin nhắn tức thì, mỗi kênh do các nhà buôn riêng quản lý.

Những nhà bán lẻ này cung cấp các dịch vụ khác nhau có tính cơ bản đối với hoạt động của các trò lừa đảo mạng.

Đáng chú ý rằng thị trường tiền điện tử đã cho thấy sự kiên cường lớn trong bối cảnh đối mặt với khó khăn, đạt tỷ lệ phục hồi kỷ lục 77% cho các khoản tiền bị đánh cắp trong quý 2 năm 2024.

Trong Q2 năm 2024, $347,4 triệu trong số tổng số $512,9 triệu tiền mã hóa bị đánh cắp đã được phục hồi hoặc đóng băng thành công, theo Báo cáo Bảo mật Web3 của Hacken Q2 năm 2024.

“Trong quý thứ hai liên tiếp, điểm sáng giữa tốc độ đáng báo động của việc mất cắp tiền điện tử là số tiền được thu hồi,” báo cáo viết.

Theo dõi chúng tôi trên Google News