Phân tích vụ lừa đảo mã hóa Ponzi ở Thổ Nhĩ Kỳ: liên quan đến hàng tỷ đô la Mỹ, 127 người bị bắt giữ

Trước đó, chúng tôi đã đưa tin về con đường tự do tiền điện tử mà Thổ Nhĩ Kỳ đang theo đuổi, và một số vấn đề cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Điều được chỉ trích nhiều nhất là hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án tiền điện tử địa phương, đã gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.

Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ rằng chính quyền đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại Ankara để triệt phá một dự án lừa đảo tiền điện tử cụ thể, với 127 nghi phạm bị bắt giữ, tài sản lớn và một số khẩu súng được thu giữ.

Dự án liên quan được gọi là Smart Trade Coin. ** Kể từ năm 2021, nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục biểu tình và lên án phương pháp của dự án này, với nghi ngờ rằng đây là một dự án lừa đảo. Theo luật sư của nạn nhân, số người dùng bị lừa đảo của dự án này đã lên đến 50.000 người, tổng số tiền mất là hơn 2 tỷ USD. **

Smart Trade Coin (STC) là gì?

Smart trade coin cho biết rằng họ cung cấp phần mềm kết nối với nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Họ cho biết rằng nó có thể giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử thông qua một ứng dụng, từ đó giúp họ có thể:

Sử dụng tất cả các trao đổi thông qua một giao diện duy nhất,

Cấu hình robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch tự động, tạo lợi nhuận thông qua sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch, như sau:

Smart Trade Coin（STC）是trò lừa bịp吗？

2023年，AI Multiple的首席分析师 Cem Dilmegani在Ai Multiple平台上分享了一篇关于该项目的研究文章，文中多次表示该项目很可能是一个mã hóa货币trò lừa bịp，下方也有很多用户表示自己已经被骗取了大量资金。

Trong kho ứng dụng, khoảng một nửa những người đánh giá cho rằng ứng dụng này là một trò lừa bịp.

Nhiều người dùng đã báo cáo rằng họ đã mất 95% số tiền tiết kiệm của mình, người dùng đã mất số tiền tiết kiệm của họ và không thể xác minh rằng số tiền này không bị đội ngũ Smart Trade Coin (STC) lấy đi.

Sau khi phân tích trên chuỗi KYT của Beosin, chúng tôi đã khóa một số địa chỉ được cho là của các bên lừa đảo để lưu trữ và chuyển tiền của các khoản tiền bị đánh cắp.

由于并未公开被盗资金流向以及地址，我们根据项目名Smart Trade Coin并使用Beosin KYT对被盗资金进行相关Rửa tiền分析以及追踪。

Từ biểu đồ, chúng ta có thể thấy rằng hợp đồng mã thông báo STC đã phân phối số tiền chính chủ yếu thông qua địa chỉ 0x5f45 đến địa chỉ 0xc12c. Theo cách thức giao dịch mở rộng, chúng ta có thể thấy rằng địa chỉ này đã thực hiện một lượng lớn các giao dịch đơn hướng ETH và liên quan đến số tiền lớn, gần như bằng với số tiền ước lượng đã công bố và phí giao dịch của ETH được trả từ địa chỉ 0xc12c, vì vậy chúng ta có lí do để nghi ngờ rằng địa chỉ này là địa chỉ phân phối tiền bị đánh cắp.

Trong hình chỉ hiển thị một phần nhỏ luồng tiền, địa chỉ này liên quan đến hơn 20000 giao dịch chuyển ra. Dựa trên phần nhỏ giao dịch này, có thể thấy sau khi địa chỉ tình nghi lưu thông tiền, một phần tiền trực tiếp chảy vào các sàn giao dịch khác nhau, một phần tiền được chuyển giao qua nhiều tầng, tập trung và phân tán, cuối cùng vẫn chảy vào sàn giao dịch.

Có nên thiết lập một khung pháp lý quản lý tương ứng ở địa phương

Báo Khojaeli đã đưa tin về hàng chục vụ kiện hình sự đối với sàn giao dịch tiền điện tử này. Năm 2021, 50 người tụ tập trước tòa án Ankara để phản đối Smart Trade Coin và nhóm của họ.

Luật sư của nạn nhân Yagiz Kaya nói rằng công ty đã lừa dối hơn 50.000 người tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc đó, mặc dù đã có nhiều khiếu nại và ước tính tổn thất vốn của các nhà đầu tư lên đến 20 tỷ đô la Mỹ, nhưng công ty không hành động gì cả.

Ngoài ra, một số nạn nhân cho rằng họ được khuyến khích vay tiền và bán nhà hoặc xe hơi vào lệnh để kiếm được “36% lợi nhuận hàng tháng”.

Đa số khách hàng không chỉ không có lợi nhuận lớn, mà cuối cùng còn rỗng tay và nợ nần chồng chất.

Chuyên gia phân tích chính Cem Dilmegani của AI Multiple cho biết, tuyên bố của công ty này không thực tế. Trang web đã ngừng hoạt động này tuyên bố “cung cấp phần mềm kết nối nhiều sàn giao dịch tiền điện tử” và “giúp người dùng quản lý tài khoản nhiều sàn giao dịch tiền điện tử bằng một ứng dụng”.

即使这家公司开发出了通过Kinh doanh chênh lệch giá获得持续收益的技术，它也不会向nhà đầu tư bán lẻ推销自己。它会筹集资金并进行大规模套利。

Cuối cùng, các chuyên gia phân tích nhấn mạnh rằng, hành vi kinh doanh không minh bạch, tiếp thị lừa đảo và thiếu thông tin của công ty cho thấy rằng công ty từ đầu đã là một trò lừa bịp.

Sự kiện này đã khiến cho mọi tầng lớp xã hội Thổ Nhĩ Kỳ nhận thức rằng, việc chỉ đơn thuần theo đuổi tự do của tiền điện tử không đủ, phải xây dựng một khung pháp luật tương ứng. Chỉ khi ở trong môi trường tuân thủ, minh bạch, ngành công nghiệp tiền điện tử mới thực sự có thể được mọi người tin tưởng và chấp nhận.

Do đồng định 01928374656574839201, trong quá trình giữa các bữa pháp vị về quản lý tiền ảo tại Thời gian, chính phụ và ngành công nghiệp cần phối hợp làm việc để cố gánh quyền lục của nhà đầu tư, phòng ngắn rồi lề rỡng và bảo vị sự phát triển sáng tạo giữa các bên. Chỉ có khi tuân thử hoàn toàn quy định, tiền ảo mỗi có thể thật sự trở thành công của công cộng tặc kinh tế, tăng trước đề phóng và bình vị tài sản.