Cách các Chính phủ đang truy quét tội phạm tiền điện tử: Tịch thu, Chiến lược và Tác động

Ruholamin Haqshanas

Cập nhật lần cuối:

12 tháng 6, 2024 04:58 EDT | 4 phút đọc

Chính phủ trên toàn thế giới ngày càng thường xuyên tịch thu tiền điện tử liên quan đến hoạt động tội phạm.

Bằng cách tịch thu tài sản này, các cơ quan chức năng nhằm vào việc phá vỡ mạng lưới tội phạm và thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp.

Mặc dù tính phi tập trung của tiền điện tử, các chính phủ đã phát triển nhiều phương pháp và chiến lược để tịch thu chúng.

Xu hướng tịch thu tiền điện tử của Chính phủ

Khi sự phổ biến và giá trị của tiền điện tử tăng cao, việc sử dụng sai mục đích cho các hoạt động bất hợp pháp cũng tăng lên.

Một cách để chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác được ti facilitation bởi tiền điện tử là thông qua các cuộc tịch thu.

Ví dụ, Vương quốc Anh đã ban hành luật mới cho phép lực lượng chức năng tịch thu, đóng băng và thu hồi tài sản tiền điện tử mà không yêu cầu bắt giữ.

Những biển pháp này, là phần của Luật pháp chồng Tề pháp và minh bạch Doanh nghiệp 2023, cho phép cơ quan chức năng tệ có thể tể thu tài sản nghi ngệ liên quan đến hoạt động bất hữu và thậm chính chúng phá hệ chẳn nếu cần thiết.

Ở Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp (DOJ) đã thành lập Đội Đặc vụ Quốc gia về Tiền điện tử (NCET), tập trung vào các điều tra phức tạp và truy tố về việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động tội phạm.

Tháng 2 năm 2022, FBI đã thể hiện sự cam kết của mình trong việc đối phó với tội phạm tiền điện tử thông qua việc thành lập Đội Điều tra Tiền điện tử Quốc gia (NCET). Tất cả những kẻ lừa đảo này đã bị bắt trong một vòng tròn tội phạm trị giá 30 triệu đô la.

— AlphaGamer.Sats_🛡_(510.Sats)_(💙,🧡) (@AlphaGamer_sats) Tháng 10 20, 2023

Các quốc gia khác cũng đang tiến hành các biện pháp để điều chỉnh và kiểm soát việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm.

Tại sao và Làm thế nào chính phủ tịch thu tiền điện tử

Chính phủ tịch thu tiền điện tử chủ yếu nhằm chống lại hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, buôn bán ma túy và trốn thuế.

Các vụ án nổi tiếng như việc tịch thu Đường tơ lụa nhấn mạnh quy mô và ý nghĩa của những hành động này.

Năm 2013, các cơ quan chức năng Mỹ đã đóng cửa thị trường darknet nổi tiếng, tịch thu hơn 170.000 Bitcoin, được định giá khoảng 33,6 triệu đô la vào thời điểm đó.

Tương tự, vào tháng 2 năm 2022, Bộ Tư pháp đã tịch thu 94.636 BTC bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex.

Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, người chịu trách nhiệm về vụ hack, cũng đã bị bắt giữ và bị buộc tội âm mưu rửa tiền.

Những vụ tịch thu như vậy thường được thực hiện thông qua các hoạt động của lực lượng chức năng được đào tạo chuyên sâu về điều tra mạng.

Quy trình sau khi tịch thu

Khi tiền điện tử bị tịch thu, chính phủ quản lý và bảo đảm chúng thông qua các phương pháp khác nhau.

Các ví đặc biệt và giải pháp lưu trữ ngoại tuyến được sử dụng để đảm bảo an toàn cho tài sản.

Thường thì, chính phủ chuyển đổi các tài sản này thành tiền pháp định thông qua các cuộc đấu giá hoặc bán trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Về quan điểm, Mỹ đã bán ra số lượng BTC trị giá 366 triệu đô la trong 11 cuộc đấu giá từ năm 2014 đến 2023, theo dữ liệu từ kỹ sư phần mềm và nhà nghiên cứu Jameson Lopp.

Trong một trường hợp gần đây, Hoa Kỳ đã bán hơn 9.800 BTC liên quan đến Silk Road vào tháng 3 năm ngoái.

Tiền thu được từ những cuộc chuyển đổi này thường được đưa trở lại ngân sách cảnh sát hoặc dịch vụ công.

Ví dụ, tiền từ cuộc đấu giá Bitcoin của Silk Road đã được phân bổ cho Bộ Kế toán và các bộ ngành khác của chính phủ Mỹ.

Khung pháp lý

Cơ sở pháp lý để tịch thu tiền điện tử khác nhau tùy theo từng quốc gia nhưng thông thường liên quan đến sự kết hợp của các quy định về tài chính, luật chống rửa tiền (AML) và các điều lệ cụ thể nhắm vào tội phạm mạng.

Tại Mỹ, những luật như Luật Bảo mật Ngân hàng và Luật Kiểm soát Rửa tiền cung cấp sự hỗ trợ pháp lý cần thiết cho những hành động này.

Hợp tác quốc tế là rất quan trọng để theo dõi và tịch thu tài sản tiền điện tử bất hợp pháp.

Các tổ chức như Interpol và Europol tạo điều kiện cho sự hợp tác xuyên biên giới, nâng cao cuộc chiến toàn cầu chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Đáng chú ý rằng việc theo dõi và tịch thu tiền điện tử đặt ra những thách thức công nghệ đáng kể do tính vô danh của giao dịch blockchain.

Tuy nhiên, sự tiến bộ trong việc điều tra blockchain đã làm cho việc xác định và theo dõi tài sản tiền điện tử bất hợp pháp ngày càng có thể thực hiện được.

Công cụ và kỹ thuật được phát triển bởi các công ty như Chainalysis và CipherTrace hỗ trợ chính phủ trong nhiệm vụ phức tạp này.

Các vụ thu giữ Bitcoin lớn

Một số vụ việc đáng chú ý minh họa quá trình và tác động của việc tịch thu tiền điện tử của chính phủ.

Vụ án Con Đường Tơ Lụa, đã được đề cập trước đó, là một ví dụ điển hình.

Một vụ án quan trọng khác liên quan đến FBI đã tịch thu 2,3 triệu đô la trị giá Bitcoin từ cuộc tấn công ransomware vào đường ống Colonial vào năm 2021.

Ngoài ra, vào tháng 11 năm 2022, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ ở Quận Nam New York thông báo về việc tịch thu tiền điện tử 3,3 tỷ USD từ kẻ lừa đảo James Zhong, người đã trái phép thu được hơn 50.000 BTC từ thị trường web đen Silk Road.

Những hoạt động này thường liên quan đến công việc giám định pháp y tỉ mỉ và hợp tác quốc tế.

Chính phủ Mỹ sở hữu hơn 5 tỷ đô la Bitcoin

Chính phủ Mỹ đã trở thành một trong những người nắm giữ Bitcoin lớn nhất, sở hữu khoảng 200.000 đồng tiền (trị giá khoảng 5 tỷ USD) thông qua các vụ tịch thu liên quan đến hoạt động tội phạm.

Các tài sản số đã được tịch thu từ các tội phạm mạng và thị trường darknet và được lưu trữ an toàn ngoại tuyến trong các ví phần cứng mã hóa do các cơ quan liên bang khác nhau kiểm soát, bao gồm Bộ Tư pháp và Cục Thuế Nội vụ (IRS).

Sự số phận của số lượng Bitcoin mà chính phủ Mỹ đang nắm giữ đã gây tò mò trong cộng đồng giao dịch tiền điện tử.

Bất kỳ quyết định nào để bán tài sản này đều có thể ảnh hưởng đến giá cả và gửi sóng chấn qua toàn bộ thị trường tài sản kỹ thuật số triệu đô.

Tuy nhiên, cách tiếp cận của chính phụ không phải là do sự đoán thể trường hoặc thời gian.

Thay vào đó, việc tích luỹ BTC là một sản phẩm phụ của quá trình pháp lý kéo dài để tịch thu và quản lý tài sản này.

Jarod Koopman, giám đốc điều hành của phần dịch vụ cyber và pháp y của IRS, cho biết chính phủ không hoạt động mua bán hoặc thời gian thị trường.

Thay vào đó, hành động của họ được quyết định bởi thời gian của quy trình pháp luật.

Hoa Kỳ không tham gia trò chơi HODLing. Việc chuyển đổi chậm chạp của bitcoin thành đô la không phải là đầu cơ thị trường; đó là quy trình hành chính. Như Jarod Koopman của Cục thuế thu nhập liên bang nói, họ không tham gia thị trường; họ tuân theo quy trình hợp pháp.

• Arman Abdul Rahman (@armanarahman) Ngày 25 tháng 10 năm 2023

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức