Cảnh sát quốc gia Ukraine bắt giữ 14 nghi can liên quan đến băng nhóm tội phạm tiền điện tử

Sujha Sundararajan

Cập nhật lần cuối:

Tháng Sáu 5, 2024 07: 36 EDT | 1 phút đọc

Cảnh sát quốc gia Ukraine đã tiến hành điều tra vụ án về một nhóm trung tâm cuộc gọi tội phạm đã lừa đảo người dùng bằng việc hứa hẹn đầu tư tiền điện tử sinh lời hấp dẫn.

Theo một báo cáo địa phương, cảnh sát xác nhận rằng những kẻ lừa đảo đã nhắm vào người dân Ukraina, Moldova, Kazakhstan và Liên minh châu Âu bằng cách sử dụng trung tâm cuộc gọi gian lận.

Ngoài ra, cảnh sát quốc gia đã bắt giữ 14 nghi can, bao gồm cả những người tổ chức được cho là. Họ cũng đã tịch thu 12 chiếc ô tô sang trọng, 136 đơn vị thiết bị vi tính, 951 thẻ SIM, 455 gói khởi đầu, và một số lượng đáng kể tiền mặt tổng cộng $64,500.

Hai công dân Gruzia tổ chức tội phạm tiền điện tử của Ukraine

Theo báo cáo của cảnh sát, hai công dân Gruzia bị nghi ngờ liên quan đến việc tổ chức nhóm tiền điện tử. Những nghi can này đã có lịch sử tham gia vào các vòng tròn tội phạm, nó thêm vào đó.

Ngoài ra, hai nghi phạm này được cho là đã kéo theo 12 người khác không nghi ngờ vào hoạt động bất hợp pháp.

Các quan chức nhấn mạnh rằng họ đang “chủ động” điều tra vấn đề và tìm ra tổng số tiền lừa đảo cũng như số lượng nạn nhân liên quan.

Cảnh sát Ukraine cũng chia sẻ đoạn video về các cuộc đột kích được tiến hành liên quan đến vụ lừa đảo trung tâm gọi điện thoại tiền điện tử.

Một trong những tổ chức viên của mạng lưới các trung tâm gọi điện lừa đảo hóa ra là người tin cậy của một ‘tên trộm trong luật’ có biệt danh là ‘Hmp’," mô tả trong video đọc.

“Nhân viên trung tâm cuộc gọi đã cung cấp cho công dân dễ tin từ các quốc gia khác nhau để đầu tư tiền vào tiền điện tử. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc chiến dịch đặc biệt để chấm dứt hoạt động của một tổ chức tội phạm và bắt giữ các thành viên của nó.”

Các kẻ phạm tội đã tinh vi giả mạo là chuyên gia sàn giao dịch chứng khoán, thuyết phục cá nhân đầu tư tiết kiệm cá nhân của họ vào tiền điện tử.

Hơn nữa, cảnh sát đã giải thích rằng những kẻ lừa đảo đã sử dụng “chiến thuật tâm lý” để thuyết phục nạn nhân về sự lợi nhuận đa lần của việc đầu tư. Điều này dẫn đến việc nạn nhân chuyển tiền của mình vào ví điện tử và thẻ ngân hàng của tội phạm, các nhà chức trách Ukraine bổ sung.

Một cách thú vị, mỗi kẻ phạm tội đều đảm nhận những vai trò cụ thể để vẽ ra những kế hoạch gian lận, tuyển dụng nhân viên, cung cấp kế hoạch kinh doanh và chia sẻ lợi nhuận cho nhau.

Các nghi phạm đang thụ án tù trước khi đối mặt với Văn phòng Cựu tướng khu vực Kyiv để tiếp tục quá trình điều tra, các cơ quan chức năng nhấn mạnh.

Trong khi đó, Ngân hàng Quốc gia Ukraine (NBU) cho biết vào tháng 1 rằng tiền điện tử “không phải là tiền,” và đã xác nhận ý định quy định ngành công nghiệp.

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức