Gian lận ngoại hối và đầu tư Tiền điện tử bị bắt ở Malaysia, mười người bị bắt và hàng triệu người bị bắt giữ

Ruholamin Haqshanas

Cập nhật lần cuối:

Ngày 24 tháng 5 năm 2024 09:49 EDT. | 2 phút đọc

Các cơ quan chức năng Malaysia đã tiêu diệt một băng nhóm gian lận đầu tư forex và tiền điện tử hoạt động tại đất nước này.

Tổ chức này, đã rửa tiền thu được thông qua các trò gian lận ở nước ngoài, đã bị nhắm mục tiêu trong một loạt các cuộc đột kích được tiến hành trên khắp Thung lũng Klang từ ngày 13 đến 21 tháng Năm.

Kết quả là tám đàn ông địa phương và hai phụ nữ đã bị bắt giữ, và một số lượng lớn tài sản đã bị tịch thu, theo thông tin từ các phương tiện truyền thông địa phương.

Các quan chức Malaysia thu giữ tài sản trị giá hơn 12 triệu đô la

{“sl”:“English”,“text”:" ",“tl”:“Vietnamese”}

Trong quá trình kiểm tra, các quan chức thực thi pháp luật đã thu giữ 129 phương tiện có biển số đăng ký độc quyền, ước tính trị giá 3,8 triệu đô la.

Ngoài ra, họ đã tịch thu 75 chiếc đồng hồ thương hiệu trị giá 2,1 triệu đô la, 18 xe sang trị giá 1,7 triệu đô la, hơn 100.000 đô la tiền mặt và nhiều tài sản khác.

Ngoài ra, các tài khoản ngân hàng tổng cộng 10,8 triệu đô la đã bị đóng băng như một phần của cuộc điều tra.

The translation of the given text from English to Vietnamese is as follows:

“Theo Thanh tra Chính phủ Tan Sri Razarudin Husain, các nghi phạm trong độ tuổi từ 28 đến 51 đã bị giam giữ từ ba đến bảy ngày để tiếp tục điều tra.”

Nhấn mạnh về hoạt động của tổ chức tội phạm, Razarudin tiết lộ rằng nó đã hoạt động từ năm 2017, chủ yếu đóng quân ở một quốc gia nước ngoài.

Bọn tội phạm đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm những người trao đổi tiền chưa đăng ký và giao dịch tiền điện tử, để chuyển và rửa tiền từ hoạt động bất hợp pháp.

Tổ chức này đã sử dụng một số con đường để che giấu số tiền thu được bất hợp pháp.

Nó tham gia vào việc mua bán số đăng ký xe hơi độc đáo và cổ điển, cũng như đồng hồ thương hiệu sang trọng thông qua một cửa hàng ở Bukit Jalil.

Băng đảng cũng đã chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt thông qua các nhà đổi tiền chưa đăng ký, hiệu quả tránh bị phát hiện bởi các cơ quan chức năng.

Razarudin yêu cầu công chúng tiếp tục cảnh giác và báo cáo bất kỳ hoạt động nghi ngờ liên quan đến rửa tiền hoặc các hệ thống đầu tư gian lận.

\u003e “Công chúng được yêu cầu tiếp tục đóng vai trò là đôi mắt và tai để chuyển thông tin về các gian lận đầu tư và các tổ chức bán/mua biển số đăng ký (biển số) và các tội phạm liên quan cho cảnh sát.”

Tháng Tư Ghi Nhận Mức Thiệt Hại Hack Tiền Điện Tử Thấp Nhất

{“sl”:“English”,“text”:" ",“tl”:“Vietnamese”}

Ngành công nghiệp tiền điện tử đã trải qua một sự suy thoái lớn với tổng số lỗ từ các vụ hack và lừa đảo trong tháng 4.

Tháng này có số lỗ kết hợp thấp nhất từ các vụ hack và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2021, với khoảng 25,7 triệu đô la bị mất do các cuộc tấn công, hack và lừa đảo.

Cụ thể hơn, chỉ có 25,7 triệu đô la bị mất trong các cuộc tấn công trong suốt tháng, đánh dấu con số thấp nhất kể từ khi CertiK bắt đầu theo dõi dữ liệu như vậy vào năm 2021.

Các cuộc tấn công vay nhanh đã gây thiệt hại lên đến 129.000 đô la, với vụ việc lớn nhất gây ra tổn thất 55.000 đô la.

Đây là số vụ tấn công vay nhanh thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2022, và đã mất 4,3 triệu đô la do các vụ lừa đảo rời đi.

Như đã thông báo, quý đầu tiên năm nay đã mất 336 triệu đô la do những kẻ tấn công và gian lận Web3, với gần một nửa số vốn bị đánh cắp chỉ trong tháng 1.

Tuy nhiên, con số đại diện cho một sự giảm 23% so với quý đầu tiên năm 2023.

Cũng đáng chú ý là đã thu hồi được $73,885,000 từ vốn Web3 bị đánh cắp trong 7 tình huống cụ thể.

The translation of “Follow Us on Google News” from English to Vietnamese is “Theo dõi chúng tôi trên Google News”.