Cảnh sát Trung Quốc phát hiện 2 tỷ USD USDT hoạt động ngân hàng ngầm

Thợ săn Harvey

Cập nhật lần cuối:

Có thể 16, 2024 07: 24 EDT | 2 phút đọc

Cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện ra một hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 1,9 tỷ đô la USDT chống lại các lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc.

Ngày 15/5, Cục Công an thành phố Thành Đô thông báo phát hiện một hoạt động ngân hàng ngầm khổng lồ trong một thông cáo báo chí.

Đây là đỉnh điểm của một cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 11/2022 khi Chi nhánh quận Long Tuyền của Cục Công an thành phố Thành Đô phát hiện ra hoạt động này.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng doanh nghiệp bắt đầu vào tháng 1/2021 và chủ yếu được sử dụng để buôn lậu thuốc, mỹ phẩm và tài sản đầu tư ra nước ngoài.

Kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu, chính quyền đã bắt giữ 193 nghi phạm trên 26 tỉnh và triệt phá hai hoạt động ngầm lớn ở Phúc Kiến và Hồ Nam.

Xương sống của hoạt động này là Stablecoin Tether (USDT), được sử dụng để vượt qua các quy định sàn giao dịch nước ngoài quốc gia và tạo điều kiện thuận lợi bất hợp pháp cho các giao dịch sàn giao dịch nước ngoài.

Khai thác tiền điện tử cho phép tổ chức thực hiện các hoạt động bất hợp pháp của mình mà không cần sự can thiệp. Nó cho phép họ ẩn danh và tự do khỏi sự giám sát của các trung gian có mặt trong các khoản thanh toán truyền thống.

Hoạt động Tiền điện tử vẫn tiếp tục bất chấp lệnh cấm Tiền điện tử

Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng lập trường chống tiền điện tử nghiêm ngặt, đàn áp việc áp dụng và cấm các hoạt động liên quan đến tiền điện tử với một loạt các lệnh cấm.

Năm 2021, Trung Quốc đã cấm các sàn giao dịch tiền điện tử và tiền điện tử. Mặc dù vậy, công dân đã tìm cách vượt qua quy định và truy cập tài sản tiền điện tử thông qua các phương tiện thay thế.

Các sàn giao dịch phi tập trung đã cho phép Trung Quốc tiếp tục giao dịch tiền điện tử. Sau lệnh cấm trao đổi tập trung, việc sử dụng các giao thức dựa trên tài chính phi tập trung đã tăng lên đáng kể.

Một số cá nhân đã bất chấp lệnh cấm bằng cách sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để che giấu các hoạt động của họ và giao dịch mà không bị phát hiện.

Thông qua những nỗ lực này, Trung Quốc đã đứng thứ hai trên toàn cầu về nắm giữ Stablecoin. 33,3% nhà đầu tư nắm giữ nhiều stablecoin, theo báo cáo của Kyros Ventures.

Bitcoin ETF cho Trung Quốc tiếp xúc Tiền điện tử pháp lý

Bất chấp các lệnh cấm tiền điện tử, các Bitcoin giao ngay gần đây của Hồng Kông và các quỹ giao dịch sàn giao dịch Etherium (ETF) đã cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc hợp pháp với tài sản tiền điện tử.

Giám đốc điều hành AMC Trung Quốc Yimei Li tuyên bố rằng các ETF này đại diện cho một cột mốc quan trọng trong việc làm cho các khoản đầu tư tiền điện tử dễ tiếp cận hơn với các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục.

Mặc dù giao dịch tiền điện tử bị cấm ở Trung Quốc đại lục, Li nói rằng sự ra mắt chính thức của ETF mang đến một “cơ hội mới” cho các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục trong tương lai để “tham gia vào quá trình này”.

Điều này đã được chứng minh là đúng với các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục đổ xô vào các quỹ ETF. Kết quả của việc áp dụng này, Bitcoin ETF đã bảo đảm 230 triệu đô la tài sản được quản lý (AUM) trong tuần đầu tiên của họ.

Sự tăng trưởng theo cấp số nhân này cho thấy sự háo hức của Trung Quốc trong việc áp dụng tiền điện tử bất chấp các quy định hạn chế do chính phủ Trung Quốc áp đặt.

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức