Nhà phát triển Tornado Cash kháng cáo Rửa tiền án, tìm cách lật ngược phán quyết

Ruholamin Haqshanas

Cập nhật lần cuối:

Có thể 16, 2024 06: 39 EDT | 2 phút đọc

Alexey Pertsev, nhà phát triển đằng sau Tornado Cash, đã nộp đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm s-Hertogenbosch sau khi bị kết tội rửa tiền.

Quá trình kháng cáo dự kiến sẽ mất khoảng vài tháng, mặc dù vẫn chưa rõ liệu kháng cáo đã được chấp thuận hay chưa.

Pertsev, người đã nhận án tù 64 tháng, có quyền lựa chọn yêu cầu giam giữ tại nhà trong khi chờ xét xử phúc thẩm

Nhà phát triển Tornado Cash bị giam giữ sau phán quyết có tội

Đáng chú ý, sau phán quyết hôm thứ Ba, anh ta ngay lập tức bị bắt tạm giam để bắt đầu chấp hành án.

“Tornado Cash không đặt ra bất kỳ rào cản nào đối với những người có tài sản tội phạm muốn rửa chúng”, theo một bản dịch sơ bộ của bản án.

Tòa án kết luận Pertsev phạm tội rửa tiền dựa trên đánh giá này.

Pertsev bị giam giữ tại Hà Lan vào tháng 8/2022 khi Tornado Cash bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen.

Vào thời điểm đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cáo buộc Tornado Cash là một công cụ quan trọng đối với nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên Lazarus.

Nhóm này có liên quan đến các vụ trộm tiền điện tử lớn, bao gồm vụ hack 625 triệu đô la vào Mạng Ronin của Axie Infinity.

Roman Storm và Roman Semenov, những người cũng đóng một vai trò trong sự phát triển của máy trộn tiền điện tử, đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt ở Hoa Kỳ.

🚨 > BREAKING: Nhà phát triển Tornado Cash, Alexey Pertsev, 31 tuổi, bị tòa án Hà Lan kết tội rửa tiền 1,2 tỷ đô la thông qua ứng dụng của mình và bị kết án 5 năm tù.

Cảnh sát cũng tịch thu tất cả tài sản của anh ta bao gồm cả xe hơi và tiền điện tử. Họ tuyên bố Tornado Cash là một công cụ… pic.twitter.com/wwzOOrvyxr

• Thủ đô 🧩 tự kỷ (@AutismCapital) 14 Tháng Năm, 2024

Storm dự kiến sẽ bị xét xử vào tháng Chín, trong khi Semenov vẫn chưa bị bắt.

Storm đã bị bắt vào năm ngoái sau khi Tornado Cash một lần nữa được thêm vào các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ danh sách theo dõi.

Vào cuối tháng Ba, Storm đã đệ trình một kiến nghị để bác bỏ cả ba cáo buộc chống lại anh ta, tuyên bố rằng anh ta không điều hành một doanh nghiệp rửa tiền và không vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã bác bỏ kiến nghị của Storm, nói rằng dịch vụ này được công bố vào năm 2019 dưới dạng máy trộn và bao gồm trang web, giao diện người dùng, sự kết hợp của hợp đồng thông minh và mạng lưới “người chuyển tiếp”.

Hạ viện Hoa Kỳ đề xuất cấm máy trộn Tiền điện tử

Các đại diện của đảng Dân chủ đã giới thiệu Đạo luật Liêm chính Blockchain Hoa Kỳ, nhằm mục đích trấn áp các máy trộn tiền điện tử.

Luật được đề xuất nhằm mục đích phá vỡ dòng tiền bất hợp pháp và thúc đẩy tính minh bạch bằng cách cấm các tổ chức tài chính, sàn giao dịch tiền điện tử và các doanh nghiệp dịch vụ tiền đã đăng ký chấp nhận tiền được xử lý thông qua máy trộn.

Nếu không làm như vậy sẽ dẫn đến hình phạt dân sự lên đến 100.000 đô la.

Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh cuộc đàn áp đang diễn ra của chính phủ Hoa Kỳ đối với các dịch vụ trộn tiền điện tử.

Gần đây, người sáng lập Bitcoin Fog, một dịch vụ trộn tiền điện tử trị giá 400 triệu đô la, đã bị kết tội rửa tiền

Roman Sterlingov bị kết tội rửa tiền, âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật chuyển tiền DC.

Như đã báo cáo, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thêm Tornado Cash vào niêm yết quốc gia được chỉ định đặc biệt của mình, cấm người Mỹ sử dụng máy trộn này.

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức