'Vua Tiền điện tử' Canada và cộng sự bị bắt vì cáo buộc gian lận nhà đầu tư 29,4 triệu đô la

Shalini Nagarajan

Cập nhật lần cuối:

Có thể 16, 2024 00: 51 EDT | 1 phút đọc

Hai người đàn ông Ontario, một trong số đó tự mô tả là “Tiền điện tử King”, đã bị bắt và bị buộc tội gian lận. Họ bị cáo buộc đã nhận được hơn 40 triệu đô la Canada (29,4 triệu đô la) từ các nhà đầu tư.

Aiden Pleterski, 25 tuổi, bị buộc tội gian lận hơn 5.000 đô la Canada và rửa tiền hình sự vào ngày 2/5. Cộng sự của anh ta, Colin Murphy, 27 tuổi, cũng phải đối mặt với cáo buộc gian lận nhưng đã được thả ra theo một cam kết, theo một tuyên bố của cảnh sát.

Cảnh sát Durham đã mở một cuộc điều tra vào tháng 7/2022 sau khi một người đàn ông Whitby gia tăng các khiếu nại liên quan đến gian lận đầu tư. Cuộc điều tra cho thấy một đồng phạm cũng hứa hẹn lợi nhuận hàng tuần cao thông qua các khoản đầu tư.

“Các nạn nhân đã cung cấp tiền cho anh ta trong hoàn cảnh tương tự, với kỳ vọng rằng anh ta sẽ thay mặt họ đầu tư và sẽ trả lại cho họ lợi nhuận lớn”, cảnh sát cho biết. “Những nạn nhân này cuối cùng cũng bị lừa và không thể lấy lại tiền của họ.”

Cảnh sát sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Năm để tiết lộ thêm chi tiết.

Nhà đầu tư bỏ cao và khô khan sau khi hàng triệu “Tiền điện tử vua” biến mất

Trong hơn một năm rưỡi, các nhà đầu tư của Pleterski đã tìm kiếm hơn 40 triệu đô la Canada mà họ đã đầu tư với ông vào tiền điện tử và sàn giao dịch nước ngoài, theo CBC News. Một quá trình phá sản ở Toronto đang được tiến hành tại Tòa Thượng thẩm Ontario cho đến nay đã thu hồi được khoảng 3 triệu đô la cho khoảng 160 nhà đầu tư.

Hơn nữa, một cuộc điều tra của người được ủy thác mất khả năng thanh toán tiết lộ rằng Pleterski đã chuyển 16 triệu đô la cho mục đích sử dụng cá nhân. Điều này bao gồm thuê máy bay phản lực riêng, kỳ nghỉ sang trọng, mua xe hơi và cho thuê biệt thự bên hồ. Thật đáng kinh ngạc, anh ta chỉ đầu tư khoảng 2% số tiền được giao phó.

Vào thời điểm đó, Pleterski tự miêu tả mình là một streamer chuyên nghiệp trực tuyến. Trong một trường hợp, anh ta đã trả lời bình luận của một người xem gọi anh ta là “thất nghiệp” với cụm từ “băng đảng tiền internet, tiền internet” trong một buổi phát sóng trực tiếp.

Tiền điện tử Bắt cóc Conman

Năm ngoái, những kẻ bắt cóc bị cáo buộc đã bắt cóc Pleterski từ trung tâm thành phố Toronto và giam giữ anh ta trong ba ngày, tra tấn anh ta và đòi tiền chuộc hàng triệu đô la. Họ được cho là đã chở anh ta đi vòng quanh miền nam Ontario trước khi thả anh ta.

Trấn áp hoạt động của Pleterski, một thẩm phán ở Ontario đã ban hành lệnh bắt giữ vào tháng Mười Hai đối với Ryan Rumble, một cộng sự khác bị cáo buộc đã giúp anh ta điều hành vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la trong nhiều năm.

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức