Giám đốc điều hành CryptoQuant bảo vệ những người sáng lập Samourai Ví tiền

Giám đốc điều hành CryptoQuant Ki Young Ju đã lên tiếng hỗ trợ cho những người sáng lập Samourai Ví tiền sau khi họ bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố vì bị cáo buộc điều hành một dịch vụ trộn tiền điện tử liên quan đến rửa tiền gần 100 triệu đô la.

Ju đã bảo vệ vai trò của máy trộn tiền điện tử trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và lập luận chống lại các cáo buộc chống lại những người sáng lập.

Hơn nữa, Ju nhấn mạnh rằng cách một tính năng được sử dụng và mục đích đằng sau coi nó là hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Ông so sánh trường hợp ví Samourai với việc sử dụng dao, có thể vừa hợp pháp vừa bất hợp pháp. Người sáng lập CryptoQuant lưu ý, "Nó giống như trừng phạt người phát minh ra con dao thay vì người sử dụng nó.

DoJ đã cáo buộc những người sáng lập Ví tiền Samourai, Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, thiết kế và vận hành một dịch vụ được cho là tạo điều kiện cho hơn 100 triệu đô la giao dịch liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp

Kể từ khi thành lập vào năm 2015, dịch vụ này được cho là đã xử lý khoảng 2 tỷ đô la giao dịch bất hợp pháp, tạo ra khoảng 4,5 triệu đô la phí.

Rodriguez đã bị bắt và dự kiến sẽ bị buộc tội ở Pennsylvania, trong khi Hill bị giam giữ ở Bồ Đào Nha và đang chờ dẫn độ về Mỹ. Cuộc đàn áp mở rộng đến việc tịch thu trang web Samourai Ví tiền được lưu trữ tại Iceland và ban hành lệnh xóa ứng dụng di động khỏi Cửa hàng Google Play.

Bằng chứng từ các tweet và tin nhắn riêng tư chỉ ra rằng những người sáng lập đã tích cực tiếp thị dịch vụ của họ cho người dùng muốn rửa tiền phạm tội. Ứng dụng, đã tích lũy được hơn 100.000 lượt tải xuống, được cho là nhắm mục tiêu đến những người tham gia vào thị trường đen và xám, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19.

Lyudmyla Kozlovska, một advocate nhân quyền, cũng cân nhắc về vấn đề này, phác thảo khả năng của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ để phát hiện tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.

Kozlovska cũng lập luận chống lại việc hình sự hóa các công nghệ trộn lẫn và các nhà phát triển đằng sau chúng, nói thêm, “Đây chính xác là những gì chúng tôi nói đến trong các cuộc họp với các nhà quản lý: chúng tôi hiểu rằng cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ có tất cả các công cụ để theo dõi các giao dịch Bitcoin trên blockchain.”

Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang gần đây đã cảnh báo người Mỹ chống lại việc sử dụng các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký, có thể nhằm vào các công cụ bảo mật dựa trên hợp đồng thông minh.

Trong một thông báo dịch vụ công ngày 25/4, FBI kêu gọi người Mỹ chỉ sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ Tiền điện tử đã đăng ký tuân thủ luật Xác minh danh tính (KYC) và Chống rửa tiền (AML) hiện hành.

Trong thông báo của mình, FBI đã viết rằng gần đây họ đã tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật chống lại các dịch vụ tiền điện tử không được cấp phép “theo luật liên bang”, thêm rằng bất kỳ ai sử dụng các dịch vụ không có giấy phép đều có thể “gặp phải sự gián đoạn tài chính” trong các hành động thực thi pháp luật, đặc biệt nếu tiền được trộn lẫn với các khoản tiền thu được bất hợp pháp.