Tổng thống Indonesia cảnh báo Tiền điện tử trong Rửa tiền rủi ro

Hồng Cơ Phong

Cập nhật lần cuối:

Tháng Tư 24, 2024 05: 18 EDT | 1 phút đọc

Theo một báo cáo gần đây của Antara, Tổng thống Widodo đã nhấn mạnh khối lượng đáng báo động của các dòng tài chính bất hợp pháp trong bài phát biểu của ông tại Lễ kỷ niệm 22 năm Phong trào Quốc gia về Phòng chống Tài chính Chống rửa tiền và Khủng bố.

Indonesia tham gia các nỗ lực toàn cầu vào AML thông qua FATF

Indonesia đã đạt được một vị trí thường trực trong Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan quốc tế chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, sau khi được các quốc gia thành viên chấp thuận tại một cuộc họp ở Paris vào ngày 25 tháng 10 năm ngoái.

Cột mốc này đánh dấu đỉnh cao của những nỗ lực của Indonesia kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2018, khi nước này lần đầu tiên gia nhập FATF với tư cách là quan sát viên, đều đặn làm việc để trở thành thành viên thứ 40 của tổ chức.

Ông Widodo bày tỏ hy vọng rằng tư cách thành viên đầy đủ của Indonesia trong FATF sẽ thúc đẩy các bên liên quan tăng cường nỗ lực chống rửa tiền.

Ông coi tư cách thành viên là rất quan trọng để nâng cao uy tín kinh tế của Indonesia và cải thiện nhận thức toàn cầu về tài chính của nước này, mà ông tin rằng sau đó sẽ thu hút nhiều đầu tư hơn.

Widodo lưu ý rằng tư cách thành viên FATF của Indonesia sẽ cung cấp hỗ trợ từ 39 quốc gia, có thể cung cấp lời khai và bằng chứng chuyên môn trong nỗ lực chống rửa tiền, bao gồm cả tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Tầm quan trọng của sự cảnh giác giữa các bên liên quan cũng được nhấn mạnh, đặc biệt là khi những kẻ rửa tiền ngày càng khai thác thị trường tiền điện tử để che giấu hoạt động của họ.

Các cuộc thảo luận thú vị ngày hôm nay khi chúng tôi gặp Nordstar và đội hình các công ty danh mục đầu tư ấn tượng của nó bao gồm Nothing, Airwallex và Worldcoin.

Cuộc họp có sự tham dự của YB Tuan Gobind Singh Deo, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số; YBrs. Tuấn Ma Sivanesan, pic.twitter.com/GOpn6L6qmR

• Tập đoàn Kinh tế Kỹ thuật số Malaysia (@mymdec) 23 Tháng Tư, 2024

Tăng cường khung pháp lý để chống Rửa tiền

Sigid Suseno, một nhà quan sát luật hình sự từ Đại học Padjadjaran, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đất nước tận dụng tư cách thành viên FATF một cách hiệu quả để hạn chế rửa tiền và buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm.

Suseno kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật để đối phó với các phương pháp rửa tiền thay đổi nhanh chóng, chỉ ra rằng các hoạt động như vậy thường đi trước các tội phạm khác như lạm dụng ma túy và khủng bố.

Hơn nữa, Suseno nhấn mạnh tính cấp thiết của việc thực hiện Dự luật tịch thu tài sản thành luật có thể thực thi, cho phép các nhà thực thi pháp luật theo dõi và thu giữ tài sản có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm hiệu quả hơn.

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức