61.000 Bitcoin đã bị đóng băng và tên tội phạm chính trong vụ rửa tiền lớn nhất thế giới đã bỏ trốn cùng với 6,3 tỷ USD.

Nguồn: Tổng hợp “Mắt bão” của Ifeng.com

Khi Jian Wen (phiên âm) viết trên giấy thư: “Người nói ‘bạn nghèo’: hãy nhìn xem tôi lớn lên trở thành triệu phú như thế nào!!!”, có lẽ cô ấy đã không ngờ tới, câu chuyện của anh ấy sẽ gây ra một làn sóng phẫn nộ. náo động.

Ngày 18/3, một tòa án Anh đã kết án Jian Wen, một phụ nữ người Anh gốc Hoa 42 tuổi, về tội tham gia rửa tiền và sẽ bị kết án vào ngày 10/5. Cảnh sát cho biết hơn 61.000 Bitcoin đã bị thu giữ trong quá trình điều tra, trị giá khoảng 3,4 tỷ bảng Anh, khiến đây trở thành vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Số tiền này được cho là có nguồn gốc từ việc nhóm lừa đảo lừa đảo gần 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017.

Liên quan đến 61.000 Bitcoin bị thu giữ, Financial Times tiết lộ rằng Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã khởi xướng các thủ tục bồi thường dân sự tại Tòa án Tối cao. Nếu không ai khác có quyền lấy những tài sản này, một nửa số tiền bị tịch thu sẽ thuộc về cảnh sát Anh và nửa còn lại gửi đến Vương quốc Anh. Bộ Nội vụ.

“Đây là một vụ lừa đảo đã được lên kế hoạch từ lâu. Phương thức lừa đảo là hấp thụ bất hợp pháp tiền gửi công cộng. Tội phạm cũng sử dụng tiền ảo để rửa tiền và hai con đường này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau”. Nhà chống rửa tiền Trung Quốc Yan Lixin, giám đốc điều hành trung tâm nghiên cứu, nhận xét với “Mắt bão” của Phoenix.com rằng “khó khăn thực sự khi thực hiện trường hợp này, đặc biệt là quyền sở hữu và xử lý Bitcoin, nằm ở sự phối hợp và hợp tác quốc tế”. trong việc chống rửa tiền.”

Cậu bé giao hàng Trung Quốc trở nên giàu có chỉ sau một đêm?

Được biết, Jian Wen vốn là một nhân viên bình thường làm việc trong một nhà hàng ở Anh và sống một cuộc sống giản dị. Tuy nhiên, điều gây sốc là cô ấy có thể bất ngờ sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới hàng trăm triệu Bitcoin. Mọi người không khỏi thắc mắc, Jian Wen đã làm thế nào để có được sự biến đổi đáng kinh ngạc này?

(Nguồn ảnh: news.sky)

Theo báo cáo, Jian Wen thú nhận rằng cô lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động bình thường ở Trung Quốc, nơi cô gặp chồng cũ Marcus Barraclough. Năm 2007, cô cùng chồng sang Anh khi đang mang thai.

Thật không may, cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc sau khi đứa con trai chào đời. Sau khi ly hôn, Jane sống một cuộc sống đạm bạc ở Leeds, nơi cô học và lấy bằng luật và bằng cử nhân kinh tế. Mùa hè năm 2017 cô chuyển đến London. Để kiếm sống và nuôi dạy con trai, Jian Wen đã làm việc chăm chỉ tại một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc ở Abbey Wood, phía đông nam London, và thậm chí còn sống trong một căn phòng nhỏ cách nhà hàng ở tầng dưới. Để bổ sung thu nhập, cô cũng làm nhiều công việc, bao gồm cả xử lý tiền điện tử.

Jian Wen kể lại rằng một ngày nọ, cô nhìn thấy một quảng cáo về “quản gia” trên WeChat, vì tò mò và cần thiết, cô quyết định liên hệ với nhà tuyển dụng để thử. Sau đó, cô gặp người chủ tương lai của mình là Qian Zhimin (lúc đó sử dụng bút danh Zhangyadi) lần đầu tiên tại khách sạn năm sao Royal Garden Hotel ở Kensington. Cuộc gặp gỡ này đã trở thành một bước ngoặt lớn trong số phận của Jian Wen.

Chủ sở hữu tài chính đã bỏ trốn khỏi Vương quốc Anh với 6,3 tỷ USD.

Người ủng hộ tài chính Qian Zhimin gặp Jian Wen có lai lịch phức tạp.

Vào năm 2014, Qian Zhimin đã cẩn thận lên kế hoạch cho một “kế hoạch quản lý tài sản” ở Trung Quốc và lừa đảo thành công số tiền khổng lồ của 130.000 nhà đầu tư không nghi ngờ. Chỉ trong vòng 3 năm, bà đã hút gần 6,3 tỷ USD tiền tài trợ rồi nhanh chóng tẩu thoát cùng số tiền này.

Thông tin của cảnh sát cho thấy, Qian Zhimin sinh năm 1978, từng điều hành một công ty có tên Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Thiên Tân Blue Sky Grey (công ty được thành lập vào tháng 3/2014). Cho đến lúc đó, rất ít người biết về cuộc đời của cô.

Theo tài liệu của tòa án Anh, Blue Sky Grey đã bán sản phẩm đầu tư và hứa hẹn với nhà đầu tư tỷ lệ hoàn vốn lên tới 300%. Công ty cũng tuyên bố có một hoạt động kinh doanh phụ là khai thác Bitcoin.

Tuy nhiên, tài liệu của tòa án Anh tiết lộ rằng công ty này “đã sử dụng thiết bị (khai thác) gần như phế liệu làm bình phong để đánh lừa các nhà đầu tư tiềm năng”.

Cuối cùng, Qian Zhimin bị nghi ngờ chuyển tiền của các nhà đầu tư vào tài khoản tại một sàn giao dịch tiền điện tử và bỏ trốn sau khi chuyển đổi thành Bitcoin.

Việc trốn thoát không phải là không có cảnh báo. Ngay sau khi thành lập Blue Sky Grey, Qian Zhimin đã thuyết phục thành công nhân viên Ren Jiangtao trở thành cổ đông duy nhất và đại diện pháp lý của công ty với mức lương cao và tiền thưởng hậu hĩnh làm mồi nhử.

Được biết, ngoài việc trả cho Ren Jiangtao mức lương hàng tháng là 26.948 nhân dân tệ, Qian Zhimin còn trả thêm cho anh ta khoản tiền thưởng một lần là 997.000 nhân dân tệ. Đồng thời, cô cũng mở một tài khoản Bitcoin đứng tên Ren Jiangtao, nhưng theo Ren Jiangtao, tất cả số tiền trong tài khoản đều do Qian Zhimin kiểm soát.

Ren Jiangtao cho biết Qian Zhimin đã hứa với anh rằng nếu công ty gặp khó khăn, cô sẽ đứng ra giúp anh thoát khỏi mọi khó khăn pháp lý.

Tuy nhiên, sau khi các cơ quan hữu quan của Trung Quốc mở cuộc điều tra vào tháng 7 năm 2017, Qian Zhimin đã nhanh chóng trốn khỏi đất nước.

Khi đó, Qian Zhimin đang mang một chiếc máy tính xách tay Lenovo màu đen được trang bị ví mã hóa, trong đó chứa bitcoin trị giá hàng tỷ bảng Anh và chứa số bitcoin trị giá hàng tỷ bảng Anh được chuyển từ tài khoản tiền tệ của Ren Jiangtao.

Sau đó, cô lẻn vào Anh bằng hộ chiếu giả và bút danh Zhang Yadi.

Theo công tố viên Gillian Jones KC, sau khi Qian Zhimin đến London, anh ta cần đổi số Bitcoin trong tay để lấy tiền mặt hoặc các vật có giá trị khác như đồ trang sức.

Ngoài ra, cô còn bị tai nạn ô tô, dẫn đến khó thở và đi lại khó khăn. Tệ hơn nữa, cô ấy hầu như không hiểu tiếng Anh. Vì vậy, cô rất cần một người có thể chăm sóc và hỗ trợ mình, tốt nhất là một người Trung Quốc.

Chính vì nhu cầu này mà cô bắt đầu tìm kiếm một người trung gian đáng tin cậy. Bằng cách này, số phận của cô và Jian Wen đã giao nhau.

Chi tiêu điên cuồng gây ra cuộc điều tra

Sau khi trở thành trợ lý của Qian Zhimin, cuộc sống của Jian Wen đã trải qua những thay đổi chấn động. Cô chuyển từ tầng hầm tối tăm đến một dinh thự lớn ở Bắc London trị giá lên tới 5 triệu bảng Anh.

Cơ quan công tố Hoàng gia Anh tiết lộ chi tiết danh sách tiêu dùng xa xỉ của Jian Wen. Năm 2017, Jian Wen thuê một căn nhà sáu phòng ngủ rộng rãi ở London với giá thuê hàng tháng là 17.000 bảng Anh và trả tiền thuê nhà sáu tháng một lần. Ngoài ra, bà còn sắp xếp cho các con được học ở một ngôi trường quý tộc gần dinh thự, với mức học phí lên tới 6.000 bảng Anh mỗi học kỳ.

(Nguồn ảnh: cps)

Không chỉ vậy, Jian Wen còn mua cho mình một chiếc sedan Mercedes-Benz E-Class và trở thành khách hàng thân thiết của cửa hàng bách hóa cao cấp hàng đầu Harrods. Hồ sơ tòa án tiết lộ cô chi trung bình 30.000 bảng mỗi tháng tại Harrods.

Với việc cải thiện địa vị xã hội ở Anh, Jian Wen chuyển đổi từ nhân viên nhà hàng thành một đại lý trang sức và bắt đầu hành trình xa xỉ toàn cầu của mình. Ở Dubai, cô chi 500.000 bảng để mua một căn hộ; ở Ý, cô đấu giá một ngôi nhà cổ nhìn ra biển ở Venice trị giá 10 triệu bảng; ở Thụy Sĩ, cô vung 70.000 bảng cho Van Cleef & Arpels và mua kim cương từ một cửa hàng. thợ kim hoàn tư nhân với giá 75.000 bảng Anh. Từ mùa thu năm 2017 đến cuối năm 2018, Jian Wen đã mua thêm ba bất động sản ở London, trị giá lần lượt là 4,5 triệu bảng, 23,5 triệu bảng và 12,5 triệu bảng. Tuy nhiên, do các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền của Vương quốc Anh, cô phải cung cấp bằng chứng về nguồn tiền hợp pháp.

Chính vì Jian Wen không thể chuyển đổi đủ Bitcoin thành bảng Anh kịp thời nên cô đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý.

Lúc này, cảnh sát đã nhắm tới Jian Wen và chính thức mở cuộc điều tra về cô.

###Bị bắt đột ngột

Sáng sớm ngày 31 tháng 10 năm 2018, cảnh sát đã đột kích vào một trang viên gạch đỏ ở Hampstead, phía bắc London và tiến hành khám xét kỹ lưỡng nơi ở của Jian Wen.

Trong những giờ tiếp theo, cảnh sát đã thu giữ máy tính xách tay, máy tính bảng và một chiếc USB màu hồng đựng trong hộp kim loại. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy tới 69.000 bảng tiền mặt trong phòng ngủ của Jian Wen. Một lượng lớn tiền mặt được tìm thấy tại nhà của Wen trong cuộc đột kích.

(Nguồn ảnh: news.sky)

Khi cảnh sát phát hiện ra Jian Wen đang cố xóa ứng dụng trên iPhone của cô, họ đã yêu cầu cô giao nộp điện thoại ngay lập tức. Bên trong hộp đựng một chiếc iPhone khác, cảnh sát cũng tìm thấy hai tờ tiền 500 euro và một tờ giấy viết tay có danh sách mật khẩu.

Ngày hôm sau, cảnh sát lục soát nơi ở một lần nữa và lần này tìm thấy một chiếc két sắt. Ẩn bên trong chiếc hộp là hơn 61.000 Bitcoin – số lượng được coi là một trong những vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất từng được cơ quan thực thi pháp luật Anh thực hiện.

Vào thời điểm két sắt được mở khóa hoàn toàn vào năm 2021, giá trị của số tiền ảo bị tịch thu này đã lên tới 1,4 tỷ bảng Anh. Dựa trên mức giá hiện tại là 71.000 USD mỗi đồng xu, tổng giá trị của số Bitcoin này đã tăng vọt lên 4,331 tỷ USD.

Sau một thời gian dài điều tra và theo dõi, Jian Wen cuối cùng đã bị bắt và đưa ra công lý vào tháng 5 năm 2021, quá trình xét xử kéo dài hơn một năm.

Năm 2023, Jian Wen ra tòa lần đầu tiên và đối mặt với 12 tội danh. Cuối cùng, 2 cáo buộc không có kết luận chính xác và 10 cáo buộc được tuyên trắng án.

Tuần trước, Jian Wen lại ra hầu tòa lần thứ hai. Ngoài hai tội danh chưa bị kết án trước đó, một tội danh bổ sung đã được bổ sung do bằng chứng ví tiền mới được phát hiện. Tại phiên tòa đó, bồi thẩm đoàn đã kết luận cô có tội với phần lớn một trong ba tội danh rửa tiền. Về hai vấn đề còn lại, bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết.

Đến đây, hành vi phạm tội của Jian Wen cuối cùng cũng đã kết thúc: Do vụ án có quy mô lớn nên Jian Wen được xếp vào tội phạm loại A, tức là tội phạm nguy hiểm nhất sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nhất cho xã hội. , cảnh sát hoặc an ninh quốc gia nếu anh ta trốn thoát. Điều đang chờ đợi cô sẽ là một cuộc sống lâu dài sau song sắt.

Kẻ chủ mưu vụ lẩn trốn này ở đâu?

Qian Zhimin, kẻ chủ mưu đằng sau vụ án, đã biến mất và bỏ trốn ngay khi biết nhà mình bị khám xét và hiện vẫn mất tích.

Trong phiên tòa xét xử bởi công tố viên người Anh, Jian Wen thừa nhận rằng cô thực sự có liên quan đến việc xử lý tiền điện tử, nhưng cô kiên quyết phủ nhận rằng mình biết số tiền này là tiền thu được từ tội phạm và khẳng định rằng cô đã bị “người phụ nữ đó” lừa dối.

Theo mô tả của Jian Wen, cuộc sống của Qian Zhimin có vẻ vô cùng ảm đạm. Do một tai nạn xe hơi, việc di chuyển của Qian Zhimin trở nên vô cùng bất tiện, cô hầu như chỉ có thể nằm trên giường và dựa vào máy tính xách tay của mình để chơi game, mua sắm và giao dịch Bitcoin để giết thời gian.

“Cô ấy thường xuyên gặp ác mộng, ban đêm tỉnh dậy la hét, chỉ có thể nằm trên giường cả ngày. Ai có thể ngờ rằng cô ấy luôn dùng thân phận giả?” Jian Wen cảm động nói.

Nhớ lại lần này trải qua, Giản Văn sâu sắc cảm thấy mình bị trọng dụng, “Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết Tiền Chí Mẫn ở đâu.” Cô bất đắc dĩ nói.

Cảnh sát cho biết họ vẫn đang cố gắng hết sức để truy tìm tung tích của Qian Zhimin. Jian Wen sẽ nhận được phán quyết cuối cùng của tòa án vào tháng 5.

Theo Financial Times, liên quan đến việc xử lý 61.000 Bitcoin, Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã khởi xướng các thủ tục phục hồi dân sự tại Tòa án Tối cao để xác định xem liệu có chủ sở hữu quyền hợp pháp nào khác hay không. Một khi những tài sản này chính thức bị tịch thu, một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh và nửa còn lại thuộc về Bộ Nội vụ Anh.

“Nếu không có ai hoặc đối tượng nào khác có quyền yêu cầu và đòi lại quyền này thì Bộ Nội vụ Anh và cảnh sát đương nhiên sẽ “chia chiến lợi phẩm” sau khi trải qua các thủ tục pháp lý cần thiết. Tôi nghĩ họ có đủ sức mạnh. Động lực để làm như vậy." Yan Lixin, giáo sư tài chính tại Trường Tài chính Quốc tế thuộc Đại học Fudan và giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Chống rửa tiền Trung Quốc, cho biết.

Yan Lixin nói với “Mắt bão” của Phoenix.com rằng chính phủ Trung Quốc, các cơ quan tư pháp và cảnh sát sẽ không ngồi yên và có quyền theo đuổi vụ việc và phía Anh nên hợp tác và giải quyết. ủng hộ nó, bởi vì cả hai bên đều là thành viên của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) và phải tuân thủ các quy tắc chung.

Yan Lixin chỉ ra rằng việc chia số tiền bị đánh cắp là một thông lệ được quốc tế chấp nhận. Trong trường hợp này, phía Anh đã đầu tư các nguồn lực tư pháp và thực thi pháp luật tương ứng để giải quyết vụ việc, việc nhận được khoản bồi thường cần thiết là điều dễ hiểu và chấp nhận được, nhưng cũng cần phải Vì vậy, vụ việc này cần có sự phối hợp ngoại giao, hợp tác tư pháp và cảnh sát giữa Trung Quốc và Anh để đạt được thế trận đôi bên cùng có lợi trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, để có thể giảm thiểu thiệt hại cho 130.000 người dân. nạn nhân ở Trung Quốc

Nói về những khó khăn của vụ án, Yan Lixin cho biết, việc tịch thu, phong tỏa, tịch thu và xử lý tiền ảo gặp nhiều khó khăn “khó, thậm chí không thể bắt đầu”, đây cũng là vấn đề toàn cầu. Tại sao lại khó như vậy? Thứ nhất, rất khó xác định quyền sở hữu. Các tài khoản tài sản ảo không có tên thật và ẩn danh, phi tập trung và vô hình, quyền sở hữu khó làm rõ, điều này gây trở ngại cho các hoạt động thực thi pháp luật như tịch thu và phong tỏa; thứ hai, thiếu các tiêu chuẩn đánh giá giá trị. Tài sản ảo chưa có cơ chế định giá thống nhất, giá cả biến động mạnh khiến việc đánh giá và xử lý trở nên khó khăn.Thứ ba, phương tiện kỹ thuật tụt hậu. Các cơ quan thực thi pháp luật chưa hiểu đầy đủ về cơ chế hoạt động của tài sản ảo và thiếu các phương tiện kỹ thuật hiệu quả để thu thập, theo dõi và kiểm soát bằng chứng; thứ tư, phối hợp quốc tế khó khăn. Dòng chảy xuyên biên giới của tiền ảo đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia, tuy nhiên, việc phối hợp quốc tế là vô cùng khó khăn vì nhu cầu lãi suất, tiêu chuẩn quy định và thậm chí cả luật pháp và quy định liên quan đều không nhất quán.

“Có rất nhiều nạn nhân liên quan đến vụ án, vụ việc này vô cùng tai hại và gây ảnh hưởng xấu. Vì vậy, cần hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan liên quan đến việc “kiểm tra, phong tỏa, tịch thu” tiền ảo càng sớm càng tốt, hình thức sự đồng thuận về giám sát và thực thi pháp luật, tăng cường hợp tác quốc tế và áp dụng các biện pháp tổng hợp để chống lại việc sử dụng tài sản ảo để thực hiện rửa tiền và các tội phạm khác đã trở thành nhu cầu cần thiết và cấp bách đối với tất cả các bên vào lúc này." Yan Lixin nói.

Thẩm quyền giải quyết:

1. Làm thế nào mà nhân viên giao hàng Trung Quốc đã dẫn cảnh sát đến số Bitcoin trị giá 3 tỷ bảng Anh trong vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay ở Anh. Skynews

2. Vụ lừa đảo Bitcoin trị giá 5,6 tỷ USD đã gài bẫy nhân viên thức ăn nhanh ở Vương quốc Anh.Bloomberg