Nhà phát triển Tornado Cash thách thức các khoản phí, đệ trình kiến nghị bác bỏ với các lập luận pháp lý

Ruholamin Haqshanas

Cập nhật mới nhất:

Ngày 31 tháng 3 năm 2024 05:34 BST | đọc 2 phút

Roman Storm, người đồng sáng lập công cụ trộn tiền điện tử Tornado Cash, đã gửi một đề nghị bác bỏ cả ba cáo buộc chống lại anh ta, cho rằng anh ta không điều hành một doanh nghiệp rửa tiền và không vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.

Trong hồ sơ gửi lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York vào ngày 29 tháng 3, các luật sư của Storm lập luận rằng anh ta không thể bị buộc tội âm mưu rửa tiền.

Theo nhóm pháp lý của Storm, Tornado Cash đã được phát triển, trở nên bất biến và được cung cấp công khai trước khi được các nhóm hack bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt sử dụng.

Họ khẳng định rằng Storm có quyền kiểm soát hạn chế trong việc ngăn chặn “thực thể bị trừng phạt sử dụng nó” vào thời điểm hành vi sai trái bị cáo buộc xảy ra.

Tiền mặt lốc xoáy của Storm đã giúp kẻ lười biếng trốn tránh các lệnh trừng phạt

Các cáo buộc chống lại Storm xoay quanh cáo buộc rằng Tornado Cash đã tạo điều kiện thuận lợi cho nỗ lực của Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên trong việc trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ, có khả năng tạo điều kiện cho chế độ nước này tài trợ cho chương trình hạt nhân của mình.

Các luật sư của Storm còn lập luận thêm rằng Tornado Cash không hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền vì nó không tính phí chuyển tiền và người dùng có toàn quyền kiểm soát tiền điện tử của họ.

Họ lập luận rằng ý định của Storm là phát triển các giải pháp phần mềm mang lại quyền riêng tư tài chính cho người dùng tiền điện tử tuân thủ pháp luật, đồng thời khẳng định rằng các cáo buộc là “sai lầm nghiêm trọng và cần được bác bỏ”.

Vào tháng 9 năm 2023, Storm không nhận tội đối với mọi cáo buộc và được trả tự do với số tiền bảo lãnh trị giá 2 triệu đô la ngay sau khi bị bắt.

Anh ta hiện phải đối mặt với các hạn chế đi lại, giới hạn anh ta ở một số khu vực nhất định ở New York, New Jersey, Washington và California.

Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ đang tiếp tục đàn áp các dịch vụ trộn tiền điện tử

Gần đây, người sáng lập Bitcoin Fog, một dịch vụ trộn tiền điện tử trị giá 400 triệu đô la, đã bị kết tội rửa tiền

Roman Sterlingov bị kết tội rửa tiền, âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật chuyển tiền DC.

Storm yêu cầu hỗ trợ chống lại cáo buộc rửa tiền

Đầu năm nay, Storm đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người ủng hộ quyền riêng tư trước phiên tòa hình sự sắp tới của anh ta.

Vào thời điểm đó, Storm nói rằng nhóm pháp lý của anh ấy đang chuẩn bị biện pháp bào chữa mạnh mẽ cho phiên tòa xét xử anh ấy vào tháng 9 năm 2024.

“Cho dù bạn là [a] nhà phát triển đam mê như tôi tham gia vào Web3 hoặc chỉ quan tâm đến phần mềm và quyền riêng tư, cuộc chiến pháp lý này sẽ ảnh hưởng đến bạn. Vụ án này sẽ tạo tiền lệ lớn trong nhiều năm tới”, ông nói.

Đáp lại, Arbitrum DAO đã gửi đề xuất kêu gọi phân bổ mã thông báo Arbitrum (ARB) trị giá khoảng 1,3 triệu đô la từ ví cộng đồng để hỗ trợ Storm.

Tuy nhiên, người gửi đã gỡ bỏ đề xuất mà không đưa ra bất kỳ lý do nào.

Một chiến dịch gây quỹ cộng đồng trên GoFundMe, nhằm thu phí pháp lý cho Storm và Pertsev, đã bị hủy vào ngày 16 tháng 2 do vi phạm điều khoản dịch vụ của nền tảng, có thể khiến GoFundMe, nhân viên hoặc người dùng của GoFundMe gặp nguy cơ bị tổn hại hoặc phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Như đã báo cáo, Kho bạc Hoa Kỳ đã bổ sung Tornado Cash vào danh sách Quốc gia được chỉ định đặc biệt, cấm người Mỹ sử dụng máy trộn này một cách hiệu quả

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức