Nhà phát hành Altcoin của Hàn Quốc bị bắt vì tội gian lận 16,1 triệu USD

Tim Alper

Cập nhật mới nhất:

Ngày 19 tháng 3 năm 2024 23:00 BST | đọc 2 phút

Một nhà phát hành altcoin của Hàn Quốc đã bị bắt vì gian lận phí. Các công tố viên trong nước đã cáo buộc ông lừa đảo các nhà đầu tư 16,1 triệu USD.

Theo Newsis, Đội điều tra chung tội phạm tài sản ảo của Văn phòng công tố quận phía Nam Seoul đã bắt giữ cá nhân giấu tên vào ngày 19 tháng 3.

Nhà phát hành Altcoin Hàn Quốc ‘Âm mưu với nhà tạo lập thị trường’

Vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc vượt biển đầy kịch tính và cuối cùng không thành công của một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử vào tháng 12 năm ngoái.

Vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, lực lượng Cảnh sát biển đã chặn một chiếc thuyền chở người tạo lập thị trường họ Park (42 tuổi) và có biệt danh là Jon Bur Kim.

Với bí danh này, Park cũng đã xây dựng được một lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội, nơi anh thường xuyên đăng những bức ảnh về bộ sưu tập xe thể thao sang trọng của mình.

Nguồn: Jon Bur Kim/InstagramPark had lên một chiếc thuyền đánh cá ở cảng Jindo với hy vọng trốn sang Trung Quốc sau khi cảnh sát bắt đầu điều tra các cáo buộc thao túng token.

Nhưng một cơn bão đã cản trở nỗ lực trốn thoát và cuối cùng Cảnh sát biển đã buộc con thuyền phải cập bến Mokpo.

Các công tố viên cho rằng Park và nhà phát hành token giấu tên đã làm việc cùng nhau từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Họ cho biết bộ đôi này đã âm mưu “phát hành và niêm yết cái gọi là tiền lừa đảo”.

Các quan chức cho biết nhà phát hành token đã sử dụng “các phương pháp như tiết lộ dữ liệu sai lệch và thao túng thị trường” để lừa các nhà đầu tư nghĩ rằng đồng tiền của anh ta là hợp pháp.

Công tố viên đưa ra gói thao túng mã thông báo

Park hiện đang bị giam giữ và xét xử tại Chi nhánh Haenam của Tòa án quận Gwangju.

Các quan chức công tố đã truy tố anh ta về tội “thao túng giá giao dịch tiền xu một cách bất hợp pháp”.

Các quan chức nói rằng Park đã giúp tăng giá một cách giả tạo bằng cách đưa hối lộ cho nhân viên sàn giao dịch tiền điện tử.

Họ nghĩ rằng Park và người đàn ông giấu tên có thể đã tranh thủ sự giúp đỡ của một “nhà môi giới niêm yết tiền xu” để giúp đưa các đồng tiền được niêm yết.

Các phóng viên bên ngoài tòa nhà Cơ quan Công tố Hàn Quốc. (Nguồn: Channel A News/YouTube)## Nhà tạo lập thị trường có hối lộ các quan chức sàn giao dịch tiền điện tử không?

Cơ quan công tố cho rằng bị cáo đã nhận được rất nhiều lợi nhuận khi số tiền này được niêm yết. Việc niêm yết đã dẫn đến sự tăng giá nhanh chóng.

Tại thời điểm này, các quan chức cho rằng bị cáo đã bán tiền xu, kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Một quan chức công tố cho biết các sĩ quan sẽ “tiếp tục điều tra cáo buộc đồng lõa của ông Park trong các tội ác của [nghi phạm giấu tên].”

Các phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng vụ việc cũng liên quan đến các cựu quan chức cấp cao của sàn giao dịch tiền điện tử Coinone.

Các tổ chức phát hành altcoin của Hàn Quốc ngày càng bị giám sát chặt chẽ trong những tháng gần đây.

Nhiều người cho rằng cái gọi là “đồng xu lừa đảo” đã trở nên phổ biến ở Hàn Quốc. Trong một số trường hợp, những người nổi tiếng đã bị lôi kéo vào những tranh cãi liên quan đến altcoin có vốn hóa thấp.

Các tổ chức tài chính Hàn Quốc đã cam kết cung cấp 313 tỷ USD cho đến cuối thập kỷ này cho các dự án nhằm giúp nước này đạt được các mục tiêu về khí hậu

• Bloomberg (@business) Ngày 19 tháng 3 năm 2024

Một tay golf chuyên nghiệp cũng bị buộc tội giúp hối lộ các quan chức để niêm yết một altcoin của Hàn Quốc trên một sàn giao dịch lớn.

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức