Vương quốc Anh tăng cường nỗ lực thực thi pháp luật tiền điện tử với việc thông qua dự luật mới

Sau khi thông qua Dự luật Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp, các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh giờ đây sẽ thấy dễ dàng hơn trong việc tịch thu tài sản tiền điện tử của các tác nhân xấu. Luật có hiệu lực vào tháng Tư.

Một tài liệu công cụ theo luật định được ban hành gần đây chỉ ra rằng các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh sẽ có quyền đóng băng tài sản tiền điện tử liên quan đến các hoạt động tội phạm mà không cần kết án.

Được ban hành vào ngày 29/2, dự luật đã tóm tắt các sửa đổi đối với Đạo luật Minh bạch về Tội phạm Kinh tế và Doanh nghiệp 2023, mở rộng quyền hạn của Cơ quan Tội phạm Quốc gia trong việc tịch thu và thu giữ tài sản tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, mà không cần thủ tục pháp lý rộng rãi.

Bắt đầu từ ngày 26 tháng Tư, luật tội phạm kinh tế của Vương quốc Anh sẽ kết hợp các lệnh thu hồi dân sự để tịch thu tài sản tiền điện tử. Hơn nữa, các nhà chức trách sẽ có khả năng lấy tài sản tiền điện tử trực tiếp từ các sàn giao dịch và nhà cung cấp ví giám sát, với tùy chọn tiêu hủy chúng nếu cần thiết.

Mặc dù không được nêu chi tiết rõ ràng, phương pháp điển hình để phá hủy mã thông báo tiền điện tử liên quan đến việc đốt nó và chuyển mã thông báo sang địa chỉ ví bị cháy, do đó loại bỏ chúng khỏi lưu thông.

Một điều khoản của Dự luật Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp cho phép thu hồi tài sản tiền điện tử được sử dụng trong tội phạm mà không cần bắt giữ ban đầu, vì một số cá nhân có thể trốn tránh bị kết án bằng cách ở nước ngoài

Dự luật cũng có một điều khoản hình sự hóa việc chống lại hoặc tấn công một nhân viên thực thi pháp luật trong quá trình tịch thu tài sản tiền điện tử.

Giải quyết tội phạm tiền điện tử

Vương quốc Anh đã thực hiện các bước quyết định để giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về sự tham gia của tiền điện tử vào các hoạt động tội phạm như tội phạm mạng, lừa đảo và buôn bán ma túy.

Một biện pháp quan trọng là sự ra đời của Dự luật Tội phạm kinh tế và Minh bạch doanh nghiệp vào năm 2022, sau đó đã nhận được sự đồng ý của hoàng gia vào ngày 26 tháng 10 năm 2023, trở thành một đạo luật chính thức của Quốc hội.

Dự luật xuất hiện để đối phó với bối cảnh phát triển của tội phạm tài chính, bao gồm rửa tiền, gian lận, hối lộ và tham nhũng

Vào tháng 9/2022, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) đã thành lập một bộ phận chuyên biệt gọi là ‘Tiền điện tử Cell’, để giải quyết các tội phạm kỹ thuật số liên quan đến tiền điện tử. Sáng kiến này biểu thị sự nhấn mạnh cao độ vào việc giải quyết các mối đe dọa mạng và tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.

Tiền điện tử Cell, ban đầu bao gồm năm sĩ quan, hoạt động trong Đơn vị tội phạm mạng quốc gia và đã được giao một nhiệm vụ chủ động đặc biệt nhằm giải quyết các hành vi phạm tội liên quan đến tiền điện tử.

Hơn nữa, vào tháng 3/2023, Anh và Mỹ đã cùng công bố các biện pháp trừng phạt đối với bảy tội phạm mạng của Nga liên quan đến các cuộc tấn công ransomware khét tiếng, bao gồm phần mềm độc hại Trickbot và các chủng ransomware Conti và RYUK. Những biện pháp trừng phạt này đòi hỏi phải đóng băng tài sản của bọn tội phạm và áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng tài chính toàn cầu của chúng.

Trong tương lai, chính phủ Anh đã bày tỏ cam kết đưa ra luật mới điều chỉnh stablecoin và đặt cọc tiền điện tử trong vòng sáu tháng tới

Bộ trưởng Kinh tế Bim Afolami nhấn mạnh sự cống hiến của chính phủ trong việc thông qua luật trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Quy định được đề xuất này đặc biệt nhắm mục tiêu cải thiện khung pháp lý trong lĩnh vực tiền điện tử.

Chương trình nghị sự của chính phủ Vương quốc Anh bao gồm việc thiết lập các quy tắc quản lý stablecoin và dịch vụ đặt cọc. Một mốc thời gian được đề xuất cho thấy một cuộc tham vấn về các quy tắc cuối cùng vào giữa năm 2024, với việc thực hiện chế độ stablecoin dự kiến vào năm 2025.

Bất chấp những lời hứa và tham vấn trước đó về quy định tiền điện tử, những bước tiến đáng chú ý đã được thực hiện để tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi cho các công ty tiền điện tử hoạt động ở Anh.