Các sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc đã chặn các giao dịch lừa đảo lãng mạn trị giá 82 triệu đô la vào năm 2023

Nguồn: Cryptonews.comCác sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc cho biết họ đã chặn các giao dịch trị giá hơn 82 triệu đô la liên quan đến lừa đảo tình cảm vào năm ngoái.

Theo Seoul Shinmun, sàn giao dịch tiền điện tử Coinone tuyên bố catfishing và các trò gian lận lãng mạn khác sử dụng tiền điện tử hiện đang “tràn lan” ở Hàn Quốc.

Coinone cho biết họ đã tạm dừng các giao dịch liên quan đến lừa đảo lãng mạn trị giá hơn 2,6 triệu đô la. Công ty cho biết họ đã sử dụng mạng “phát hiện giao dịch bất thường” và “giám sát 24 giờ” để bảo vệ khách hàng.

Thông báo được đưa ra vài ngày sau cảnh báo từ Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS).

Vào ngày 22 tháng Giêng, FSS tuyên bố rằng đã có sự gia tăng các trò gian lận liên quan đến tiền điện tử trên các trang truyền thông xã hội.

Cơ quan quản lý nói với công chúng hãy cẩn thận với những kẻ lừa đảo lãng mạn. FSS cũng cảnh báo về sự nguy hiểm của các “khuyến nghị và lời khuyên” liên quan đến đầu tư không mong muốn.

Và cơ quan quản lý nói rằng công chúng nên “đặc biệt” cảnh giác với “những người khác giới hoặc người lạ nói rằng họ sẽ giúp đầu tư”.

🤔 > trang web tiền điện tử giả mạo trên Google Ads tiêu hao 3 triệu đô la trong trò lừa đảo lừa đảo Giáng sinh

Một báo cáo mới tiết lộ rằng những kẻ lừa đảo đã đánh cắp hơn 3 triệu đô la tiền điện tử từ các nạn nhân trong mùa lễ này bằng cách sử dụng các trang web tiền điện tử giả mạo được quảng bá thông qua Google Ads.#CryptoNews

— Cryptonews.com (@cryptonews) Tháng Mười Hai 26, 2023

‘Lãng mạn’ mồi nhử cho những kẻ chủ mưu lừa đảo tiền điện tử

“Những kẻ lừa đảo lãng mạn”, FSS viết, "thường được “liên kết” với các sàn giao dịch tiền điện tử “bất hợp pháp” hoặc không có thật.

Coinone đã đưa ra ví dụ về một khách hàng nam ở độ tuổi 60, người đã bị “lừa dối bởi một nhóm lừa đảo lãng mạn” và “gần như đã từ bỏ tất cả các khoản nắm giữ tiền điện tử của mình”.

Sàn giao dịch nói rằng người đàn ông đã cố gắng gửi tiền của mình vào một ví cá nhân. Người đàn ông nghĩ rằng chiếc ví thuộc về nữ chủ một tiệm làm tóc ở Nhật Bản.

Nhân viên của sàn giao dịch cho biết họ đã phát hiện ra thực tế là người đàn ông gần đây đã cài đặt một “ứng dụng trò chuyện tiếng Nhật” và một ứng dụng dịch thuật Nhật-Hàn trên điện thoại di động của mình.

Công ty cũng phát hiện ra rằng tên trên ví khác với những gì người đàn ông đã nhập trong yêu cầu giao dịch của mình.

Coinone đã gọi cho người đàn ông để hỏi thêm chi tiết về giao dịch. Các nhân viên nghe nói rằng “người bạn” mới của người đàn ông đã yêu cầu anh ta gửi Bitcoin đến một “sàn giao dịch tiền điện tử” trước khi đến “thăm” anh ta ở Hàn Quốc.

“Sàn giao dịch” hóa ra là không có thật, và Coinone nói với người đàn ông rằng anh ta có khả năng là mục tiêu của một trò lừa đảo lãng mạn.

Khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử Coinone trong 12 tháng qua. (Nguồn: CoinGecko) Các sàn giao dịch khác của Hàn Quốc cho biết họ cũng đã bắt đầu giám sát giao dịch suốt ngày đêm để chặn các yêu cầu rút tiền đáng ngờ.

Họ cũng đang xây dựng cơ sở dữ liệu về các sàn giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ lừa đảo. Và gần đây họ đã bắt đầu làm việc với các cơ quan quản lý để tìm và báo cáo các nền tảng giao dịch không có thật.

Một người đàn ông Hàn Quốc sử dụng ứng dụng trao đổi tiền điện tử trong nước trên điện thoại di động. (Nguồn: KBS / YouTube) ## Sự gia tăng các vụ lừa đảo tình cảm bằng tiền điện tử của Hàn Quốc

Trong cảnh báo của mình, FSS nói thêm rằng những kẻ lừa đảo thường đóng giả là các quan chức thuế và nhà cung cấp chứng khoán “yêu cầu thanh toán” bằng tiền điện tử.

Tội phạm bị cáo buộc đưa ra cảnh báo nghiêm trọng cho các nạn nhân tiềm năng. Họ nói rằng tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử sẽ bị đóng băng nếu nạn nhân không gửi tiền xu hoặc tiền.

Các nhóm lừa đảo tiền điện tử Đông Á có tổ chức đang chuyển sang các ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm mục tiêu.

Năm 2022, cảnh sát Nhật Bản cũng cảnh báo về sự gia tăng mạnh các vụ lừa đảo liên quan đến các trang web “hẹn hò quốc tế”.

Cảnh sát Hàn Quốc đã kêu gọi công chúng tránh xa những người trên các trang web hẹn hò cố gắng thuyết phục họ đầu tư vào các dự án khai thác tiền điện tử trực tuyến.

Cũng trong năm 2022, một phụ nữ Hàn Quốc đã bị bỏ tù 5 năm sau khi bị kết tội đánh thuốc mê một người đàn ông mà cô gặp trên mạng.

Người phụ nữ đã cướp số token trị giá 87.000 USD của người đàn ông sau khi biết rằng anh ta là một nhà đầu tư tiền điện tử.

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức