Luật sư OneCoin bị kết án 10 năm tù

Mark Scott, một luật sư của kim tự tháp tiền điện tử OneCoin, đã bị kết tội với hai cáo buộc hình sự.

Cả hai đều liên quan đến gian lận ngân hàng và rửa tiền. Tòa án quận Hoa Kỳ đã kết án Mark Scott 10 năm tù. Ông bị buộc tội rửa 400 triệu đô la nhận được từ OneCoin.

Từ năm 2014 đến năm 2016, dự án OneCoin đã kiếm được gần 4 tỷ đô la. Những người tạo mã thông báo gốc của nó gọi nó là một loại tiền điện tử tương tự như Bitcoin (BTC) trong cấu trúc của nó. Đồng sáng lập Ruja Ignatova, “nữ hoàng tiền điện tử” và Carl Sebastian Greenwood đã quảng bá OneCoin thông qua mạng MLM.

Sau đó, hóa ra dự án là một kim tự tháp tài chính. Tuy nhiên, các luật sư của Scott lặp đi lặp lại trong suốt phiên tòa rằng khách hàng của họ không biết về gian lận của OneCoin.

Công tố viên cáo buộc rằng Scott đã tạo ra một quỹ đầu tư để xử lý tiền của Ignatova. Theo các nhà điều tra, anh ta kiếm được 50 triệu đô la cho việc này.

Trong cuộc họp, hóa ra luật sư OneCoin đã chỉ ra không chính xác tên của các khách hàng đã hỗ trợ anh ta. Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng Scott đã bán chiếc xe thể thao và chuyển tiền vào một tài khoản ở nước ngoài.

Thẩm phán nói rằng tất cả số tiền này lẽ ra phải được dùng để bồi thường cho các nạn nhân của kim tự tháp. Luật sư dự định kháng cáo bản án. Theo anh ta, anh ta biết về vụ lừa đảo chỉ nhờ các tin nhắn trên Internet.

Cựu giám đốc bộ phận pháp lý của OneCoin, Irina Dilkinska, có thể bị kết án 10 năm. Cô đã nhận tội gian lận và rửa tiền. Thay vì nhiệm vụ trực tiếp của mình, Dilkinska đã chuyển tiền vào các tài khoản ở nước ngoài. Ngày tuyên án cuối cùng được ấn định vào ngày 14/2.

Karl Sebastian Greenwood đã bị giam giữ. Tháng Chín năm ngoái, ông bị kết án 20 năm tù. Ngoài ra, anh ta cũng phải trả 300 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân OneCoin.