Nexo yêu cầu Bulgaria bồi thường thiệt hại 3 tỷ USD vì cuộc điều tra bị hủy ảnh hưởng đến niêm yết chứng khoán Mỹ

Ruholamin Haqshanas

Cập nhật lần cuối:

Tháng một 24, 2024 06: 17 EST | 2 phút đọc

Nguồn: AdobeStock / FellowNekoCông ty cho vay tiền điện tử Nexo đã bắt đầu một cuộc chiến pháp lý đòi bồi thường thiệt hại 3 tỷ đô la từ Bulgaria sau một cuộc điều tra hình sự bị hủy bỏ mà công ty tuyên bố đã làm trật bánh kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ và thỏa thuận tài trợ bóng đá.

Nexo AG, một công ty con Thụy Sĩ của Nexo Capital có trụ sở tại Quần đảo Cayman, cáo buộc rằng cuộc điều tra đã làm tổn hại nghiêm trọng danh tiếng của nó và dẫn đến mất giá trị cổ đông đáng kể, Reuters đưa tin hôm thứ Tư

Vụ việc đã được đăng ký với Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Đầu tư Quốc tế (ICSID), một tổ chức trọng tài quốc tế có trụ sở tại Washington chuyên xử lý các tranh chấp giữa các nhà đầu tư toàn cầu và các quốc gia.

Trong khi ICSID đã thừa nhận việc đăng ký vụ việc, các chi tiết cụ thể liên quan đến các thiệt hại được yêu cầu hoặc các khía cạnh khác vẫn chưa được xác nhận bởi người phát ngôn của ICSID.

Bộ Tài chính Bulgaria xác nhận đã nhận được yêu cầu trọng tài từ ICSID, nói rằng nó sẽ được xem xét bởi một ủy ban liên ngành chuyên về các vấn đề như vậy, sẽ đề xuất các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, Bộ nhấn mạnh rằng việc nhận yêu cầu không nên được coi là sự thừa nhận các khiếu nại hoặc chấp nhận thẩm quyền trọng tài.

Văn phòng công tố Bulgaria, cũng được nêu tên là bị đơn trong vụ án, vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Bulgaria bắt đầu điều tra Nexo vào tháng 1/2023

Vào tháng 1/2023, các công tố viên Bulgaria đã khởi xướng một cuộc điều tra về Nexo AG, tiến hành các cuộc đột kích ở Sofia và buộc tội những người sáng lập công ty với nhiều tội danh khác nhau, bao gồm tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức để rửa tiền, gian lận thuế và gian lận máy tính. Cuộc đàn áp đã dẫn đến việc rút tiền hàng loạt khỏi nền tảng.

Nexo, đã bị đột kích vào sáng sớm nay, hiện đang bị ảnh hưởng bởi việc rút lui

Ví on-chain được gắn thẻ của nó trên chuỗi EVM giảm xuống còn < 70 triệu đô la trong chuồng ngựa và 15 triệu đô la trong ETH / sETH. Địa chỉ bitcoin được gắn thẻ mà tôi có thể tìm thấy có 5 triệu đô la

Trang web của nó liệt kê 2,4 tỷ nợ phải trả của khách hàng pic.twitter.com/D0NBfBR96G

• Conor (@jconorgrogan) Tháng Một 12, 2023

Tuy nhiên, vụ án đã bị hủy bỏ vào tháng trước do thiếu bằng chứng về hoạt động tội phạm, với các công tố viên trích dẫn sự vắng mặt của khung pháp lý cho các dịch vụ tài sản tiền điện tử ở Bulgaria.

Nexo, đồng sáng lập bởi cựu nghị sĩ Bulgaria Antoni Trenchev, liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái và cáo buộc rằng cuộc điều tra có động cơ chính trị.

Các công tố viên đã bác bỏ cáo buộc này, theo báo cáo của hãng thông tấn địa phương BTA

Mặc dù các cơ quan quản lý trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Hoa Kỳ, đã tăng cường nỗ lực chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng tương đối hiếm khi một công ty tiền điện tử theo đuổi bồi thường từ một quốc gia cho một cuộc điều tra bị hủy bỏ.

ICSID trước đây đã ra lệnh cho các quốc gia như Pakistan, Ecuador và Venezuela bồi thường thiệt hại đáng kể cho các công ty liên quan đến các tranh chấp tương tự.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hồi đầu tháng này, Trenchev từ chối tiết lộ các ngân hàng liên quan đến kế hoạch niêm yết hoặc câu lạc bộ bóng đá châu Âu nơi các cuộc thảo luận tài trợ được tổ chức.

Những người cho vay tiền điện tử như Nexo đóng vai trò là đối tác ngân hàng trong thế giới tiền điện tử, cung cấp sự quan tâm cho khách hàng về tiền điện tử mà họ gửi trên nền tảng.

Được thành lập vào năm 2018, Nexo đã ngừng hoạt động và dịch vụ tại Hoa Kỳ vào năm ngoái và đồng ý trả 45 triệu đô la để giải quyết các khoản phí do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra vì không đăng ký sản phẩm cho vay tài sản tiền điện tử của mình.

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức