Nexo đòi 3 tỷ USD từ chính quyền Bulgaria vì cuộc điều tra bị hủy bỏ

Công ty cho vay tiền điện tử Nexo đang yêu cầu 3 tỷ đô la thiệt hại từ chính quyền Bulgaria.

Theo Reuters, Nexo muốn thu hồi 3 tỷ USD liên quan đến một cuộc điều tra hình sự bị đình trệ làm chệch hướng kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ và thỏa thuận tài trợ bóng đá.

Đại diện Nexo cũng tuyên bố rằng cuộc điều tra đã làm tổn hại danh tiếng của công ty và phá hủy giá trị cổ đông. Điều này được nêu trong một tài liệu nộp cho Trung tâm quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư (ICSID) của Ngân hàng Thế giới.

Các cuộc khám xét tại văn phòng Nexo diễn ra vào tháng 1/2023. Các công tố viên cáo buộc nền tảng này rửa tiền, tội phạm thuế và gian lận máy tính từ năm 2018 đến tháng 1/2023. Ban quản lý của công ty kịch liệt phủ nhận tất cả các cáo buộc rửa tiền và các tội phạm khác.

Vào tháng 12/2023, Văn phòng Công tố Bulgaria đã khép lại vụ án hình sự chống lại dịch vụ tín dụng tiền điện tử Nexo - các nhà điều tra không thể tìm thấy bằng chứng về rửa tiền, trốn thuế và các tội phạm khác.

Vào giữa tháng Giêng. Năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng phạt nền tảng này 45 triệu USD vì các dịch vụ chưa đăng ký tại nước này. Theo cơ quan quản lý, Nexo bắt đầu cung cấp dịch vụ gửi tiền điện tử cho các nhà đầu tư Mỹ vào tháng 6/2020.

Đại diện của người cho vay đã ký một thỏa thuận với SEC. Bây giờ trang web bị cấm cung cấp các dịch vụ được cấp phép tại Hoa Kỳ.