Sàn giao dịch ACE của Đài Loan trong nước nóng khi các công tố viên mở rộng cuộc điều tra gian lận

Ruholamin Haqshanas

Cập nhật lần cuối:

Tháng một 24, 2024 05: 19 EST | 2 phút đọc

Các công tố viên Đài Loan đã mở rộng cuộc điều tra của họ vào ACE Exchange, yêu cầu giam giữ Chenhuan Wang, chủ tịch của nền tảng này.

Các công tố viên đã cáo buộc Wang rửa tiền và gian lận liên quan đến các hoạt động gian lận bị cáo buộc do David Pan, người sáng lập công ty, người đã bị giam giữ hồi đầu tháng này.

Văn phòng công tố quận Đài Bắc tiết lộ rằng Wang, cũng là một đối tác tại văn phòng luật Chien Yeh, đã bị triệu tập để thẩm vấn cùng với bốn nghi phạm khác sau khi cảnh sát tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm khác nhau ở miền Bắc Đài Loan.

Sau cuộc thẩm vấn, các công tố viên đã đệ đơn yêu cầu tòa án giam giữ Wang và hạn chế quyền thăm viếng của anh ta, cùng với bốn nghi phạm khác.

Pan và một đồng phạm tên Lin bị buộc tội hợp tác trong ba năm, sử dụng quảng cáo sai sự thật trên phương tiện truyền thông xã hội để lừa các nhà đầu tư mua tiền điện tử vô giá trị, bao gồm cả MOCT.

Các công tố viên hiện đã liên quan đến Wang trong vụ án, và một tòa án được thiết lập để xác định liệu anh ta có bị giam giữ hay không.

Pan không tham gia vào ACE kể từ năm 2022

ACE Exchange đã phản ứng với vụ bắt giữ Pan vào đầu tháng này bằng cách tuyên bố rằng Pan không tham gia vào các hoạt động hàng ngày kể từ năm 2022, với việc Wang tiếp quản vị trí chủ tịch vào tháng 9/2023.

Wang tuyên bố rằng ông đã nỗ lực để hủy niêm yết các đồng tiền gây tranh cãi sau khi đảm nhận vai trò này, và ACE đảm bảo rằng họ đang hợp tác với cuộc điều tra với tư cách là nhân chứng.

Trong một tuyên bố gần đây, ACE Exchange khẳng định rằng các điều kiện giao dịch và hoạt động của nó vẫn bình thường, nhấn mạnh tính bảo mật của tài sản người dùng và hoạt động trơn tru của tiền điện tử và các dịch vụ gửi và rút tiền Đô la Đài Loan mới.

“Chúng tôi đảm bảo tính bảo mật của tài sản người dùng và tất cả các dịch vụ gửi và rút tiền điện tử và Đô la Đài Loan mới đều hoạt động trơn tru”, công ty nói thêm.

ACE Exchange, được thành lập vào năm 2018, là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật ở Đài Loan, cùng với BitoGroup và MaiCoin.

Sàn giao dịch nhấn mạnh rằng đội ngũ quản lý của nó tuân thủ các nguyên tắc của pháp luật và sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi sai trái nào.

Đài Loan thúc đẩy các quy định về tiền điện tử

Đài Loan được thiết lập để áp đặt các hạn chế đối với các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoạt động trong phạm vi quyền hạn của mình trừ khi họ đạt được đăng ký bắt buộc.

Vào tháng Chín năm ngoái, Ủy ban Giám sát Tài chính của nước này (FSC) đã soạn thảo mười nguyên tắc hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) để thiết lập các quy tắc tự điều chỉnh.

cuộc đàn áp của Đài Loan: Các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài phải tuân thủ hoặc thoát khỏi #AltcoinNews #Taiwan #Regulation #CryptoRegulation

• DeFiBloke (@DeFiBloke) Tháng Chín 8, 2023

Các nguyên tắc chỉ đạo, dự kiến sẽ được chính thức phát hành vào cuối tháng này, sẽ tập trung vào các khía cạnh khác nhau.

Cụ thể hơn, các hướng dẫn dự kiến sẽ tăng cường công bố thông tin, thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá cho việc niêm yết và hủy niêm yết tài sản ảo, đồng thời đảm bảo việc tách biệt và lưu ký tài sản của công ty và khách hàng.

FSC có kế hoạch nghiêm cấm chào mời kinh doanh bất hợp pháp của các công ty tiền điện tử nước ngoài.

Nó sẽ bắt buộc các VASP nước ngoài đăng ký theo luật công ty và tuyên bố tuân thủ các quy định chống rửa tiền cho FSC.

Nếu không làm như vậy sẽ dẫn đến việc các công ty này bị cấm chào mời kinh doanh trong Đài Loan hoặc từ cư dân trong nước.

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức