Mục sư bị buộc tội lừa đảo hội thánh với kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 3 triệu đô la

Mục sư internet có trụ sở tại Denver, Eli Regalado, là trung tâm của một cuộc tranh cãi xung quanh một kế hoạch Ponzi tiền điện tử bị cáo buộc liên quan đến đồng INDX

Nhà lãnh đạo tinh thần tự xưng đã bị xem xét kỹ lưỡng khi cơ quan quản lý chứng khoán Colorado điều tra các hành vi lừa đảo của anh ta, dẫn đến hơn 3 triệu đô la thu lợi bất chính. Báo cáo của tạp chí Fortune đã làm sáng tỏ vấn đề, phơi bày những hành động đáng ngờ của Regalado và làm sáng tỏ hoàn cảnh của các nạn nhân liên quan.

Liên doanh tiền điện tử lừa đảo của Mục sư Regalado

Theo cơ quan quản lý chứng khoán Colorado, Regalado và vợ đã dàn dựng một “vụ lừa đảo quy mô nhỏ”, nhắm vào hàng trăm cá nhân với lời hứa về lợi nhuận phi thường khi đầu tư vào đồng INDX

Trình bày lời kêu gọi của mình với những ẩn ý trong Kinh thánh, sử dụng các thuật ngữ như “gieo” và “thập phân”, Regalado đã thuyết phục những người theo nhà thờ trực tuyến của mình rằng việc mua tiền điện tử sẽ mang lại sự gia tăng gấp mười lần trong các khoản đầu tư của họ

Tuy nhiên, lợi nhuận hứa hẹn không bao giờ thành hiện thực và các nhà đầu tư đã mất số tiền “khó kiếm được” của họ. Để làm phức tạp thêm vấn đề, người ta cáo buộc rằng Regalados đã chuyển một phần đáng kể số tiền để tài trợ cho các chi phí cá nhân, bao gồm cải tạo nhà và mua hàng xa xỉ, làm trầm trọng thêm tổn thất tài chính của các nạn nhân.

Bất chấp những cáo buộc và rắc rối pháp lý gia tăng, Regalado đã chọn giải quyết các cáo buộc trực tiếp bằng cách đăng một video dài 10 phút trên trang web của dự án tiền điện tử.

Trong video, anh ta cố gắng làm chệch hướng trách nhiệm, tuyên bố rằng việc chiếm dụng tiền không chỉ là quyết định của anh ta, mà là kết quả của sự hướng dẫn thiêng liêng cho một dự án tu sửa nhà

Thể hiện sự thiếu hiểu biết về các khái niệm tài chính, Regalado sử dụng ngẫu nhiên các từ thông dụng như “đòn bẩy” và “thanh khoản” mà không thể hiện sự hiểu biết rõ ràng về ý nghĩa của chúng

Hơn nữa, Regalado tự hào về sự thành công được cho là của dự án, đề cập đến “300 triệu đô la tiền xu được gieo trước khi sàn giao dịch đi vào hoạt động.” Tuy nhiên, cơ quan quản lý Colorado làm rõ rằng những đồng tiền này không có giá trị, chủ yếu là vì chúng chỉ có thể được giao dịch trên Kingdom Wealth Exchange, một dịch vụ hoạt động kém do chính Regalados điều hành.

Chính quyền Colorado hành động để thu hồi tiền

Theo Fortune, các bước tiếp theo trong cuộc điều tra đang diễn ra này dự kiến sẽ liên quan đến việc tiểu bang Colorado tịch thu bất kỳ khoản tiền nào còn lại và trả lại cho các nhà đầu tư bị lừa đảo

Trong khi đó, video của Regalado cố gắng kêu gọi sự can thiệp của thần thánh, dự đoán rằng sự thất bại của đồng INDX sẽ tự giải quyết một cách kỳ diệu thông qua sự can thiệp của thần thánh vào lĩnh vực tài chính.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm vào thứ Hai xuống mốc 1,51 nghìn tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày. Nguồn: TOTAL trên TradingView.comTheo dữ liệu của CoinGecko, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm hơn 4,6%, xuống mức thấp nhất là 1,51 nghìn tỷ đô la vào thứ Hai Tuy nhiên, khi so sánh với một năm trước, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến mức tăng ấn tượng 55,27%

Đi đầu trong thị trường tiền điện tử là Bitcoin (BTC), loại tiền kỹ thuật số tiên phong tiếp tục thống trị thị trường. Tính đến hôm nay, vốn hóa thị trường của Bitcoin đứng ở mức ấn tượng 795 tỷ đô la, chiếm 47,66% tổng thị trường tiền điện tử

Hình ảnh nổi bật từ Shutterstock, biểu đồ từ TradingView.com

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết chỉ được cung cấp cho mục đích giáo dục. Nó không đại diện cho ý kiến của NewsBTC về việc mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ khoản đầu tư nào và đầu tư tự nhiên mang rủi ro. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web này hoàn toàn tự chịu rủi ro.