FTX phải đối mặt với cuộc điều tra độc lập, phán quyết của tòa phúc thẩm liên bang

Julia Smith

Cập nhật lần cuối:

Tháng một 22, 2024 02: 22 EST | 2 phút đọc

Một giám định viên phá sản độc lập phải hoàn thành một cuộc điều tra về sự sụp đổ của FTX, một tòa phúc thẩm liên bang đã ra phán quyết hôm thứ Sáu.

Vi phạm luật phá sản của Hoa Kỳ

Phán quyết, được đưa ra bởi Tòa phúc thẩm vòng thứ ba ở Philadelphia, lập luận rằng việc không chỉ định một giám định viên độc lập sẽ vi phạm luật phá sản của Hoa Kỳ. Một giám định viên độc lập ban đầu được Ủy viên Ủy thác Hoa Kỳ yêu cầu vào tháng 12/2022, nhưng đã bị Thẩm phán tòa án phá sản John T. Dorsey từ chối vào tháng 2/2023.

Phán quyết mới nhất đã đảo ngược quyết định đó và quy định rằng một cuộc điều tra hiện tại của Giám đốc điều hành FTX hiện tại John Jay Ray III là không đủ "Ngoài việc cung cấp sự làm sáng tỏ rất cần thiết, báo cáo của cuộc điều tra và giám định đảm bảo rằng Tòa án Phá sản sẽ có cơ hội xem xét lợi ích công cộng lớn hơn khi phê duyệt kế hoạch tái tổ chức của FTX Group, " Phán quyết mới nhất có đoạn.

“Một thất bại hoàn toàn của kiểm soát công ty”

Phán quyết của tòa phúc thẩm liên bang được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Bankman-Fried bị kết tội với tất cả các tội danh gian lận chống lại anh ta vì chiếm đoạt hàng tỷ USD tiền của khách hàng vào tháng 11/2023. Bankman-Fried đã bổ nhiệm Ray, người trước đây chịu trách nhiệm thu hồi số tiền trị giá hơn 820 triệu USD của các chủ nợ cho công ty năng lượng Enron của Mỹ không còn tồn tại, chỉ vài ngày sau khi FTX sụp đổ vào tháng 11/2022.

“Chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình, tôi thấy sự thất bại hoàn toàn trong việc kiểm soát doanh nghiệp và hoàn toàn không có thông tin tài chính đáng tin cậy như đã xảy ra ở đây”, Ray viết trong một hồ sơ tòa án năm 2022.

“Từ tính toàn vẹn bị xâm phạm và giám sát quy định sai lầm ở nước ngoài đến sự tập trung kiểm soát trong tay một nhóm rất nhỏ các cá nhân thiếu kinh nghiệm, không tinh vi và có khả năng bị xâm phạm, tình huống này là chưa từng có”, Ray tiếp tục.

“Tổn thất thảm khốc cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới”

Trong phán quyết hôm thứ Sáu, Thẩm phán Luis Felipe Restrepo phán quyết rằng một cuộc điều tra độc lập có thể có lợi cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.

“Sự sụp đổ của FTX đã gây ra tổn thất thảm khốc cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới nhưng cũng gây ra những tác động đối với ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển và biến động”, phán quyết viết. “Ví dụ, một cuộc điều tra về việc FTX Group sử dụng mã thông báo tiền điện tử của riêng mình, FTT, để thổi phồng giá trị của FTX và Alameda Research có thể khiến hoạt động này được xem xét kỹ lưỡng hơn, từ đó khiến các nhà đầu tư tiềm năng gặp rủi ro tín dụng không được tiết lộ ở các công ty tiền điện tử khác”.

Tháng trước, Bộ Tư pháp thông báo rằng họ sẽ không tiến hành phiên tòa thứ hai chống lại Bankman-Fried vì các cáo buộc bổ sung, bao gồm hối lộ và gian lận ngân hàng. Bản án của ông hiện dự kiến diễn ra vào ngày 28/3 tại tòa án liên bang Manhattan.

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức