Giám đốc điều hành của kế hoạch Ponzi tiền điện tử IcomTech bị kết án năm năm

Brian Yue

Cập nhật lần cuối:

Tháng một 22, 2024 00: 54 EST | 1 phút đọc

Nguồn: PixabayGiám đốc điều hành của một kế hoạch Ponzi tiền điện tử quy mô lớn được gọi là IcomTech đã bị kết án năm năm tù và ra lệnh tịch thu 914.000 đô la tiền thu được từ tội phạm.

Vào ngày 19 tháng Giêng, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận Nam New York, đã đưa ra một thông cáo báo chí nói rằng Marco Ruiz Ochoa đã bị kết án vào thứ Sáu trước một thẩm phán quận của Hoa Kỳ sau khi trước đó đã nhận tội với một tội danh duy nhất về âm mưu lừa đảo vào tháng Chín.

“Ochoa đã lợi dụng sự cường điệu xung quanh tiền điện tử để lừa các nạn nhân không nghi ngờ đầu tư vào chương trình kim tự tháp IcomTech”, luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong bản phát hành “Bản án quan trọng này gửi một thông điệp đến bất kỳ ai đang cân nhắc theo bước chân của anh ta: con đường đó dẫn đến thời gian ngồi tù nghiêm trọng.”

Ngoài án tù và tiền phạt, Ochoa còn bị kết án hai năm thả có giám sát, theo Bộ Tư pháp.

IcomTech, một công ty khai thác và kinh doanh tiền điện tử có mục đích, đảm bảo với các nhà đầu tư về lợi nhuận để đổi lấy việc họ mua lại các sản phẩm đầu tư được cho là liên quan đến tiền điện tử.

Ochoa, cùng với các đồng phạm, tuyên bố với các nhà đầu tư rằng lợi nhuận thu được từ bộ phận giao dịch và khai thác tiền điện tử của công ty sẽ mang lại lợi nhuận hàng ngày.

Tuy nhiên, các công tố viên tuyên bố rằng hoạt động kinh doanh khai thác và giao dịch tiền điện tử có mục đích của IcomTech là không tồn tại, với các quỹ đầu tư được sử dụng cho các chương trình thay thế và chi phí cá nhân.

Vỏ bọc thành công

Các nhà quảng bá IcomTech, bao gồm Ochoa, đã tổ chức các triển lãm xa hoa và các bài thuyết trình cộng đồng nhỏ hơn với mục đích lôi kéo các cá nhân đầu tư vào các chương trình.

Tại các sự kiện này, các nhà quảng bá IcomTech thường xuyên xuất hiện trong các loại xe cao cấp và quần áo sang trọng, bề ngoài là để giới thiệu IcomTech thành công như thế nào.

“Không khí của những sự kiện này là lễ hội và được thiết kế để tạo ra sự phấn khích về các kế hoạch”, các công tố viên nói.

Bắt đầu từ tháng 8 năm 2018, các cá nhân tìm cách rút tiền từ tài khoản cổng thông tin trực tuyến của IcomTech đã gặp phải những lý do, sự chậm trễ và phí ẩn.

Bất chấp những khiếu nại ngày càng tăng, các nhà quảng bá IcomTech, bao gồm cả Ochoa, vẫn kiên trì quảng bá IcomTech và chấp nhận đầu tư từ các nạn nhân.

Khi số lượng khiếu nại tăng lên, IcomTech đã cố gắng giải quyết các vấn đề thanh khoản bằng cách cung cấp các mã thông báo tiền điện tử độc quyền để bán. Các nhà quảng bá đã tuyên bố sai rằng các mã thông báo này, được gọi là “Icoms”, sẽ đạt được giá trị đáng kể khi các công ty chấp nhận chúng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ.

Tuy nhiên, trên thực tế, “Icoms” hóa ra về cơ bản là vô giá trị.

Đến cuối năm 2019, IcomTech ngừng thanh toán cho nạn nhân và công ty phá sản.

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức