Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với các công ty tiền điện tử liên kết với Hamas

Brian Yue

Cập nhật lần cuối:

Tháng một 22, 2024 01: 01 EST | 1 phút đọc

Nguồn: PixabayVăn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với những người hỗ trợ và mạng lưới liên quan đến các giao dịch tiền điện tử liên quan đến nhóm chiến binh Hamas của Palestine.

Trong một thông báo được đăng tải hôm 22/1, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cho biết họ đang áp đặt vòng trừng phạt thứ năm đối với Hamas. Các biện pháp trừng phạt này nhằm đáp trả các cuộc tấn công của nhóm này vào Israel xảy ra vào ngày 7/10.

Bộ Tài chính đã xác định rằng họ đang tập trung vào những người hỗ trợ tài chính, những người đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển tiền điện tử cho Hamas.

Ngoài ra, các nhà chức trách ở Vương quốc Anh và Úc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự đối với Hamas, thông báo nêu rõ.

“Hamas đã tìm cách tận dụng một loạt các cơ chế chuyển giao tài chính, bao gồm cả việc khai thác tiền điện tử, để chuyển tiền hỗ trợ các hoạt động khủng bố của nhóm”, Brian E. Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính cho biết.

Các biện pháp trừng phạt

Trong số các thực thể được liệt kê trong danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt của OFAC có các thành viên của gia đình Shamlakh, liên kết với một công ty đổi tiền có trụ sở tại Gaza chuyển hàng chục triệu đô la từ Iran cho Hamas. Sàn giao dịch Herzallah, được cho là đã hợp tác với Hamas để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền điện tử, cũng được đề cập.

Do các biện pháp trừng phạt được áp đặt, tất cả tài sản và lợi ích về tài sản thuộc về các cá nhân được chỉ định trong danh sách của OFAC, nằm ở Hoa Kỳ hoặc dưới sự kiểm soát của các cá nhân Hoa Kỳ, hiện đã bị chặn. Bất kỳ tài sản nào như vậy phải được báo cáo cho OFAC.

Các quy định của OFAC thường cấm tất cả các giao dịch liên quan đến bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào trong tài sản của những người được chỉ định hoặc bị chặn bởi người Hoa Kỳ hoặc trong (hoặc quá cảnh) Hoa Kỳ, trừ khi được ủy quyền bởi giấy phép chung hoặc cụ thể do OFAC cấp, hoặc nếu được miễn.

Các biện pháp trừng phạt được OFAC công bố đối với các nhà khai thác tiền điện tử có liên quan đến Hamas được xây dựng dựa trên các hành động trước đó sau các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10.

“Bộ Tài chính, phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của chúng tôi, sẽ tiếp tục tận dụng chính quyền của chúng tôi để nhắm mục tiêu vào Hamas, các nhà tài chính và cơ sở hạ tầng tài chính quốc tế của họ”, ông Nelson nói

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức