Người sáng lập công ty tiền điện tử USI Tech Horst Jicha bị bắt vì cáo buộc gian lận 150 triệu đô la

Hồng Cơ Phong

Cập nhật lần cuối:

Tháng một 22, 2024 03: 11 EST | 2 phút đọc

Nguồn: Bộ Tư phápHorst Jicha, người sáng lập công ty tiền điện tử USI Tech, đã bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ và buộc tội vì liên quan đến một kế hoạch gian lận quốc tế trị giá 150 triệu đô la.

Theo một bản phát hành gần đây được công bố bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Jicha, một công dân Đức 64 tuổi, bị buộc tội điều hành USI Tech như một kế hoạch tiếp thị đa cấp, hứa hẹn sai với các nhà đầu tư lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tiền điện tử.

Các cáo buộc, bao gồm gian lận chứng khoán và âm mưu gian lận chứng khoán, gian lận và rửa tiền, đã được tiết lộ khi Jicha bị bắt khi anh ta đang cố gắng đi nghỉ ở Miami, Florida, vào ngày 23/12/2023.

Giám đốc điều hành của nền tảng đầu tư tiền điện tử bị buộc tội trong kế hoạch gian lận quốc tế trị giá hàng triệu đô la (Được công bố với @NewYorkFBI)

• Luật sư Hoa Kỳ EDNY (@EDNYnews) Tháng Một 19, 2024

Kế hoạch gian lận của Jicha và USI Tech

Ban đầu, Jicha và USI Tech tích cực tiếp thị nền tảng của họ ở Mỹ, hứa hẹn sai sự thật về lợi tức đầu tư cao. USI Tech được trình bày như một cách dễ dàng và dễ tiếp cận cho các nhà đầu tư bán lẻ trung bình tham gia vào thị trường tiền điện tử. Những lời hứa này bao gồm lợi nhuận phi thực tế lên tới 140%, thu hút các nhà đầu tư vào chương trình.

Nền tảng này hoạt động dưới vỏ bọc cơ hội đầu tư tiền điện tử hợp pháp nhưng trên thực tế, là một kế hoạch tiếp thị đa cấp (MLM). Đề án này dựa trên nguyên tắc các nhà đầu tư tuyển dụng nhiều nhà đầu tư hơn bên dưới họ, tạo ra một cấu trúc giống như kim tự tháp. Trọng tâm là tuyển dụng hơn là đầu tư thực sự, đó là dấu hiệu của nhiều hoạt động MLM gian lận.

Jicha tuyên bố vào năm 2017 rằng USI Tech đại diện cho nền tảng giao dịch Bitcoin tự động đầu tiên trên thế giới. Ông tuyên bố nó đã đơn giản hóa các khoản đầu tư tiền điện tử cho các nhà đầu tư trung bình. Jicha đã thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ thông qua các chiến dịch tiếp thị năng động được thực hiện tại các địa điểm bao gồm New York và Las Vegas, như đã nêu trong một bản cáo trạng.

Sau sự giám sát theo quy định tại Hoa Kỳ vào năm 2018, Jicha đột ngột đóng cửa các hoạt động của USI Tech tại nước này. Sau khi đóng cửa, một lượng đáng kể tài sản tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin và Ether trị giá khoảng 150 triệu đô la, đã được chuyển đến các địa chỉ do Jicha kiểm soát.

Bình luận của chính quyền Hoa Kỳ về việc bắt giữ

DOJ đã bao gồm một email liên lạc cho các nạn nhân lừa đảo trong thông cáo báo chí của mình và bình luận về vụ việc, nói rằng, “Mặc dù bị cáo đã không trở về Hoa Kỳ trong nửa thập kỷ, Văn phòng của tôi và FBI đã làm việc để đảm bảo rằng khi anh ta làm vậy, anh ta sẽ bị đưa ra công lý.”

“Các nhà đầu tư trung thực thường trở thành nạn nhân của các kế hoạch xung quanh các cơ hội tài chính mới nổi”, Trợ lý Giám đốc FBI Smith nói. “Trên thực tế, nền tảng này chỉ là một mặt tiền, và khi có câu hỏi, Jicha đã đánh cắp hàng triệu tiền của các nhà đầu tư và trốn khỏi đất nước.”

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức