Các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp đã nhận được hơn 24 tỷ đô la vào năm 2023, Chainalysis cho biết

Các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp đã nhận được 24,2 tỷ USD vào năm 2023, cho thấy mức giảm so với ước tính 39,6 tỷ USD vào năm 2022, theo Chainalysis.

Vào năm 2023, giá trị mà tiền điện tử bất hợp pháp nhận được đạt tổng cộng 24,2 tỷ USD, giảm gần 39% so với khoản lỗ năm 2022, lên tới 39,6 tỷ USD, theo báo cáo nghiên cứu mới nhất được công bố bởi Chainalysis, một công ty phân tích blockchain.

Bối cảnh tội phạm tiền điện tử đã chứng kiến sự thay đổi trong các loại tài sản liên quan. Trong khi Bitcoin (BTC) trước đây thống trị, stablecoin hiện chiếm phần lớn khối lượng giao dịch bất hợp pháp, dữ liệu cho thấy. Chainalysis cho biết sự thay đổi này phù hợp với xu hướng rộng lớn hơn của stablecoin đang trở nên nổi bật trong các hoạt động tiền điện tử hợp pháp.

Khối lượng giao dịch bất hợp pháp theo loại tài sản | Nguồn: ChainalysisTuy nhiên, một số hình thức hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như bán hàng trên thị trường darknet và tống tiền ransomware, vẫn chủ yếu liên quan đến BTC, Chainalysis lưu ý. Trong khi đó, các trò gian lận và giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt đã chuyển sang stablecoin bắt đầu từ năm 2022.

Năm 2023 cũng chứng kiến các thực thể và khu vực pháp lý bị trừng phạt đóng góp đáng kể 14,9 tỷ USD vào tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp, chiếm 61,5% tổng số được đo lường trong suốt cả năm. Theo Chainalysis, con số đáng kể chủ yếu được thúc đẩy bởi các dịch vụ tiền điện tử phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc hoạt động trong các khu vực bị trừng phạt, nơi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ thiếu thực thi.

Ví dụ, Garantex vẫn tiếp tục hoạt động do không có cơ quan thực thi lệnh trừng phạt của Mỹ ở Nga. Trong khi Chainalysis lưu ý rằng không phải tất cả khối lượng giao dịch từ Garantex đều liên quan đến ransomware và rửa tiền, việc tiếp xúc với sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Nga đưa ra “rủi ro trừng phạt nghiêm trọng đối với các nền tảng tiền điện tử thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh”, công ty pháp y blockchain nói thêm.

OFAC đã trừng phạt Garantex vào tháng 4/2022, cho biết vào thời điểm đó, hơn 100 triệu USD giao dịch có liên quan đến các tác nhân bất hợp pháp và thị trường darknet, bao gồm gần 6 triệu USD từ băng đảng RaaS Conti của Nga và cũng bao gồm khoảng 2,6 triệu USD từ thị trường darknet Hydra hiện không còn tồn tại.