EU, Nghị viện đồng ý về các quy tắc thẩm định chặt chẽ hơn của công ty tiền điện tử

Hội đồng châu Âu và Nghị viện đã tạm thời đồng ý về các quy định chặt chẽ hơn đối với các công ty tiền điện tử để tăng cường các biện pháp chống rửa tiền trong lĩnh vực này.

Hội đồng châu Âu và Nghị viện đã đồng ý về các quy tắc mới sẽ khiến các công ty tiền điện tử tuân theo các hướng dẫn chặt chẽ hơn. Các quy tắc này là một phần của nỗ lực chống rửa tiền và đã được công bố vào thứ Năm.

Các công ty tiền điện tử giờ đây sẽ phải kiểm tra khách hàng của họ chặt chẽ hơn, đặc biệt là các giao dịch từ 1.000 euro hoặc 1.090 đô la trở lên. Mục đích là để đảm bảo tiền điện tử không được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Các quy tắc cũng tập trung đặc biệt vào ví tự lưu trữ, được quản lý bởi chính người dùng chứ không phải công ty.

Thỏa thuận này vẫn chưa phải là cuối cùng. Nó cần phải được Nghị viện châu Âu chấp thuận. Sau khi được thông qua, Hội đồng và Quốc hội phải thông qua chính thức, sau đó các quy tắc sẽ được công bố và bắt đầu áp dụng.

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu, hôm thứ ba, đã mở rộng hướng dẫn về rửa tiền và các yếu tố rủi ro tài trợ khủng bố, hiện bao gồm cả lĩnh vực tiền điện tử.

Vincent Van Peteghem, Bộ trưởng Tài chính Bỉ, cho biết những quy định mới này là một phần trong kế hoạch chống rửa tiền của EU. Mục đích là để ngăn chặn bọn tội phạm và khủng bố sử dụng tài chính để che giấu tiền bất hợp pháp của họ.

Năm ngoái, EU đã thông qua quy định Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA), trong đó làm rõ các quy tắc về tiền điện tử.