Cha mẹ của Sam Bankman-Fried nộp đơn xin sa thải trong vụ chuyển nhượng gian lận FTX

Ruholamin Haqshanas

Cập nhật lần cuối:

Tháng một 16, 2024 20: 08 EST | 2 phút đọc

Nguồn ảnh: YouTubeCha mẹ của Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX bị thất sủng, đang tìm cách bác bỏ đơn kiện chống lại họ. Họ lập luận rằng họ không liên quan đến bất kỳ cáo buộc chuyển nhượng gian lận hoặc vi phạm nghĩa vụ ủy thác nào.

Các luật sư đại diện cho Joseph Bankman và Barbara Fried đã đệ đơn kiến nghị vào thứ Hai, nói rằng các nguyên đơn, những người là con nợ của FTX và Alameda Research, đang cố gắng khai thác sự thật rằng Bankman-Fried là con trai của họ.

Các luật sư đại diện cho Bankman và Fried nhấn mạnh rằng mối quan hệ của họ với các thực thể con nợ không phải là căn cứ để hành động pháp lý.

Họ chỉ ra rằng cả hai bị cáo đều không giữ bất kỳ vai trò nào và chỉ có tương tác hạn chế với các thực thể Con nợ.

Vụ kiện ban đầu được FTX đệ trình vào tháng 9/2023, nhằm tìm cách bồi thường thiệt hại do cáo buộc chuyển tiền gian lận, vi phạm nghĩa vụ ủy thác và các hành vi sai trái khác.

Theo các nguyên đơn, Bankman và Fried đã sử dụng quyền truy cập và ảnh hưởng của họ trong doanh nghiệp FTX để làm giàu cho bản thân bằng chi phí của các con nợ.

Họ tuyên bố rằng Bankman mô tả Alameda là một “doanh nghiệp gia đình” và sử dụng tiền do các con nợ cung cấp để mua một bất động sản sang trọng ở Bahamas được gọi là “Blue Water” hoặc “Old Fort Bay” trị giá 16,4 triệu đô la.

Cha mẹ Sam Bankman-Fried phủ nhận cáo buộc

Bankman và Fried đã kịch liệt phủ nhận những cáo buộc này.

Họ lập luận rằng mối quan hệ gia đình và liên lạc của Bankman với Bankman-Fried không khiến Bankman trở thành giám đốc thực tế của Alameda hoặc FTX US.

Các luật sư nhấn mạnh rằng vụ kiện đã không chứng minh được rằng Blue Water là nơi cư trú chính hoặc độc quyền của họ và chỉ ra rằng nhiều hoạt động và tài sản kinh doanh của FTX Group được đặt tại Bahamas vào thời điểm có liên quan.

Đơn kiện cũng tuyên bố rằng Bankman và Fried đã thúc đẩy các khoản đóng góp chính trị và từ thiện đáng kể, bao gồm cả quyên góp cho Đại học Stanford, trong nỗ lực nâng cao vị thế nghề nghiệp và xã hội của họ với chi phí của FTX Group.

Đáp lại, luật sư của cha mẹ bác bỏ cáo buộc này là không đáng kể về mặt pháp lý, lưu ý rằng vụ kiện không chứng minh rằng Bankman hoặc Fried được hưởng lợi cá nhân từ các khoản đóng góp.

Ban lãnh đạo FTX mới tìm kiếm vốn

Trong khi đó, ban lãnh đạo mới của FTX đã cố gắng lấy lại số tiền đã giải ngân trước khi nộp Chương 11 vào tháng 11 năm trước.

Đầu tiên, công ty đã khởi xướng hành động pháp lý chống lại Kives và công ty đầu tư mạo hiểm của ông, K5, để thu hồi ước tính 700 triệu đô la mà Bankman-Fried đã đầu tư vào nó

Đơn kiện tuyên bố rằng Bankman-Fried là một “khách hàng quen hoang phí”, người đã gửi hàng triệu USD cho Kives, K5 Global và Baum sau khi anh ta tham dự một sự kiện xã hội do Kives tổ chức vào năm 2022.

Gần đây, các cố vấn phá sản của FTX đã đệ đơn kiện Bybit Fintech để thu hồi số tiền mặt và tài sản kỹ thuật số trị giá 953 triệu USD đã bị rút khỏi sàn giao dịch trước khi nộp đơn theo Chương 11 một năm trước.

Như đã đưa tin, các công tố viên Mỹ đã quyết định không theo đuổi các cáo buộc còn lại đối với Sam Bankman-Fried, bao gồm các cáo buộc hối lộ nước ngoài và gian lận ngân hàng.

Tuy nhiên, việc giảm phí quyên góp chính trị bất hợp pháp đã gây ra mối quan tâm đáng kể trong cộng đồng tiền điện tử, do những đóng góp được ghi nhận rõ ràng của Bankman-Fried cho các chính trị gia từ cả hai đảng lớn.

Các công tố viên đã tuyên bố rằng Bankman-Fried đã sử dụng tiền của khách hàng với số tiền 100 triệu đô la để quyên góp chính trị.