Hàn Quốc tăng cường kiểm soát các máy trộn tiền điện tử

2024-01-15 02:54:12

Các nhà chức trách Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường kiểm soát các máy trộn tiền điện tử sau Hoa Kỳ.

Ngày 15/1, truyền thông địa phương Hàn Quốc đưa tin Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính đang xem xét đưa ra các quy tắc kết hợp tài sản ảo. Cơ quan này nhấn mạnh rằng bọn tội phạm vẫn đang rửa tiền vì Hàn Quốc chưa có chế tài riêng đối với máy trộn.

“Phản ứng chủ động với tội phạm tài sản ảo là tích cực từ góc độ khả năng phục hồi của thị trường.”

Hwang Seok-jin, giáo sư tại Đại học Dongguk

Trước đó, các nhà chức trách Hoa Kỳ cũng đồng ý về sự cần thiết phải điều chỉnh máy trộn và đã hành động. Tháng 10 năm ngoái, Đơn vị Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các quy định chống rửa tiền (AML) quản lý Mixer như một dịch vụ rửa tiền.

Cuối tháng 12, Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã thêm nền tảng Sinbad vào danh sách trừng phạt. OFAC cáo buộc Sinbad tiến hành các hoạt động rửa tiền do nhóm tin tặc Lazarus thu được. Sinbad đã xử lý hàng triệu đô la tiền ảo được chấp nhận do các cuộc tấn công của hacker vào các dự án nổi tiếng như Horizon Bridge, Ronin Bridge từ Axie Infinity và Atomic Wallet.

Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã truy tố và giam giữ những người sáng lập Tornado Cash với tội danh rửa hơn 1 tỷ đô la và vi phạm các lệnh trừng phạt. Những hành động này nhấn mạnh quyết tâm của chính quyền trong việc chống lại việc sử dụng máy trộn tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp và tiếp tục gửi tín hiệu về các biện pháp kiểm soát tiền điện tử nghiêm ngặt.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.