Liên Hợp Quốc gắn cờ USDT của Tether vì đã thúc đẩy tội phạm ở Đông Nam Á

Stablecoin USDT của Tether đang thúc đẩy sự gia tăng các vụ lừa đảo ở châu Á, một báo cáo gần đây từ văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm cho biết.

Theo một báo cáo mà Financial Times có được, USDT đã trở thành một công cụ quan trọng trong số các băng đảng tội phạm ở Đông Nam Á, nhiều người trong số họ đang sử dụng stablecoin để rửa tiền và vận hành các nền tảng cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.

“Các nền tảng cờ bạc trực tuyến, đặc biệt là những nền tảng hoạt động bất hợp pháp, đã nổi lên như một trong những phương tiện phổ biến nhất cho những kẻ rửa tiền dựa trên tiền điện tử, đặc biệt là đối với những người sử dụng Tether.”

Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm

Mặc dù quy mô tham gia của USDT vào các trường hợp bất hợp pháp không được giải quyết rõ ràng, văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm lưu ý “việc sử dụng rửa tiền tinh vi, tốc độ cao ngày càng tăng nhanh […] các đội chuyên về tether ngầm” trong những năm gần đây.

Financial Times cũng đề cập đến một trường hợp một tổ chức rửa tiền hoạt động ở Myanmar và Campuchia thậm chí còn có một biển hiệu trên một con phố đông đúc quảng cáo USDT để đổi token “đen” lấy tiền mặt.

Bất chấp việc sử dụng USDT ngày càng tăng bởi các nhóm tội phạm ở châu Á, Tether, nhà phát hành stablecoin, dường như sẵn sàng hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý của Hoa Kỳ. Vào tháng 12/2023, nhà phát hành stablecoin đã bày tỏ cam kết tăng cường nỗ lực chống lại các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, chia sẻ thông tin liên quan với các thành viên của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ và Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị.

Dữ liệu từ Dune Analytics tiết lộ rằng Tether đã cấm hơn 1.260 địa chỉ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, với tổng số USDT trong các ví bị cấm vượt quá 875 triệu đô la cho đến nay.